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リスクベース・アプローチに関する過去に開催したセミナー

19 件中 1 ~ 10件を表示します
開催日 セミナー名 講師 資料の販売
2018-09-07 金融庁新体制下での「コンプライアンス・リスク管理基本方針」の読み解き 専修大学商学部 准教授
元 三菱UFJフィナンシャル・グループ
コンプライアンス統括部長
渡邊 隆彦 氏 
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2018-08-07 マネロン対策・経済制裁リスク管理態勢の高度化とKYC・スクリーニング実務対応 真和総合法律事務所
パートナー 弁護士
高橋 大祐 氏 
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2018-05-08 2019年FATF第四次対日相互審査に向けた金融機関の実務対応 弁護士法人中央総合法律事務所
國吉 雅男 氏 パートナー弁護士
金澤 浩志 氏 パートナー弁護士(日本・NY州) 
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2018-04-26 リスクベース・アプローチによるマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の整備 プロアクト法律事務所
パートナー弁護士・公認不正検査士
大野 徹也 氏 
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2018-02-26 金融機関等におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の高度化 金融庁 検査局総務課
マネー・ローンダリング等モニタリングチーム
昆野 明子 氏 チーム長
専門検査官・弁護士
高橋 良輔 氏 
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2018-02-01 AML・CFT 対策に関する法的留意点 森・濱田松本法律事務所
弁護士
白根 央 氏 
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2017-04-07 マネー・ローンダリング等防止態勢の構築に関する法的留意点 森・濱田松本法律事務所
白根 央 弁護士 
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2016-07-15 改正犯収法におけるリスクベース・アプローチの実務 PwCあらた監査法人
ディレクター
白井 真人 氏 
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2015-12-18 平成26年改正犯罪収益移転防止法及びその政省令の解説 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
(前金融庁監督局総務課 課長補佐)
國吉 雅男 氏 
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2015-12-18 【大阪オンラインLiveセミナー】平成26年改正犯罪収益移転防止法及びその政省令の解説 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
(前金融庁監督局総務課 課長補佐)
國吉 雅男 氏 
販売不可
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