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リスクマネージャー養成コース
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継続的顧客管理に関する過去に開催したセミナー

59 件中 1 ~ 59件を表示します
開催日 開催区分 セミナー名 講師
2023-09-28 オンライン 【リバイバル配信】【EXECUTIVE SYMPOSIUM】金融機関におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と今後 【齋藤 豊 氏】
(さいとう ゆたか)
金融庁 総合政策局 リスク分析総括課 マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室長

【山根 洋 氏】
(やまね ひろし)
株式会社広島銀行 リスク統括部 マネロン等金融犯罪対策統括室長

【高橋 良輔 氏】
(たかはし りょうすけ)
弁護士法人御堂筋法律事務所 東京事務所 パートナー弁護士

【岡﨑 頌央 氏】
(おかざき のぶひさ)
弁護士法人御堂筋法律事務所 東京事務所 アソシエイト弁護士

【小島 英一 氏】
(こじま ひでかず)
株式会社みずほフィナンシャルグループ グループ執行役員 ジョイントグループCCO
兼 株式会社みずほ銀行 常務執行役員 ジョイントCCO

【宮崎 将 氏】
(みやざき すすむ)
株式会社みずほフィナンシャルグループ/株式会社みずほ銀行 執行理事 コンプライアンス推進部長 
2023-06-26 オンライン 【リバイバル配信】マネロン・テロ資金供与対策強化の態勢整備と実務対応 PwCあらた有限責任監査法人
井口 弘一 氏 
(いぐち こういち)
チーフ・コンプライアンス・アナリスト
経歴:東京大学経済学部卒 大手銀行に入行し、調査部、企画部などを経た後、コンプライアンス統括部にてマネー・ローダリング防止や金融犯罪対策の企画業務の責任者として長年従事。2017年に海外銀行の日本現法に転じ、法務・コンプライアンスの統括責任者として従事した後、2021年4月より現職。

株式会社りそなホールディングス
藤井 尚子 氏 
(ふじい なおこ)
コンプライアンス統括部 AML金融犯罪対策室 グループリーダー
経歴:1988年大和銀行(現りそな銀行)入社。2003年よりAML・金融犯罪対策に係る企画業務や事務システム構築を担当
資格:公認マネー・ローンダリング対策スペシャリスト(CAMS)
書籍:「金融機関のAML実務ガイド リスク評価とシステム対応」(共著) 
2023-04-21 オンライン 【リバイバル配信】金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策の現状と今後の展望2023 有限責任あずさ監査法人
シニアマネジャー
松浦 嘉彦 氏 
2023-03-31 オンライン 【リバイバル配信】金融業界におけるマネロン対策高度化およびAI活用の最新動向と今後の展望 株式会社オメガ・パートナーズ
代表取締役 社長
長谷川 貴博 氏 
2023-06-23 会場
オンライン
マネロン・テロ資金供与対策強化の態勢整備と実務対応 PwCあらた有限責任監査法人
井口 弘一 氏 
(いぐち こういち)
チーフ・コンプライアンス・アナリスト
経歴:東京大学経済学部卒 大手銀行に入行し、調査部、企画部などを経た後、コンプライアンス統括部にてマネー・ローダリング防止や金融犯罪対策の企画業務の責任者として長年従事。2017年に海外銀行の日本現法に転じ、法務・コンプライアンスの統括責任者として従事した後、2021年4月より現職。

株式会社りそなホールディングス
藤井 尚子 氏 
(ふじい なおこ)
コンプライアンス統括部 AML金融犯罪対策室 グループリーダー
経歴:1988年大和銀行(現りそな銀行)入社。2003年よりAML・金融犯罪対策に係る企画業務や事務システム構築を担当
資格:公認マネー・ローンダリング対策スペシャリスト(CAMS)
書籍:「金融機関のAML実務ガイド リスク評価とシステム対応」(共著) 
2023-01-27 オンライン 【リバイバル配信】金融機関における非対面サービスおよびチャネル拡大において留意すべきマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策 株式会社NTTデータ経営研究所
金融政策コンサルティングユニット
シニアマネージャー
山本 邦人 氏 
2023-04-20 オンライン 金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策の現状と今後の展望2023 有限責任あずさ監査法人
シニアマネジャー
松浦 嘉彦 氏 
2023-03-30 会場
オンライン
金融業界におけるマネロン対策高度化およびAI活用の最新動向と今後の展望 株式会社オメガ・パートナーズ
代表取締役 社長
長谷川 貴博 氏 
2022-12-02 オンライン 【リバイバル配信】<元金融庁検査官が解説>AML/CFT対応と疑わしい取引の届出を中心としたリスク管理態勢の強化のポイント 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
弁護士
吉森 大輔 氏 
2022-11-09 オンライン 【リバイバル配信】2024年に向けたマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の高度化 弁護士法人御堂筋法律事務所 東京事務所
パートナー弁護士
高橋 良輔 氏
弁護士
岡﨑 頌央 氏 
2023-01-19 オンライン 金融機関における非対面サービスおよびチャネル拡大において留意すべきマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策 株式会社NTTデータ経営研究所
金融政策コンサルティングユニット
シニアマネージャー
山本 邦人 氏 
2022-10-13 オンライン 【リバイバル配信】保険会社に求められるAML/CFT管理態勢 プロアクト法律事務所
弁護士・公認不正検査士
徳山 佳祐 氏 
2022-09-12 オンライン 【リバイバル配信】金融機関における継続的顧客管理を中心としたマネロン等対策の実務上の対応ポイント 牛島総合法律事務所
パートナー弁護士
大澤 貴史 氏 
2022-11-22 オンライン <元金融庁検査官が解説>金融機関に求められるAML/CFT対応と疑わしい取引の届出を中心としたリスク管理態勢の強化のポイント 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
弁護士
吉森 大輔 氏 
2022-10-28 オンライン 2024年に向けたマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の高度化 弁護士法人御堂筋法律事務所 東京事務所
パートナー弁護士
高橋 良輔 氏
弁護士
岡﨑 頌央 氏 
2022-09-30 オンライン 保険会社に求められるAML/CFT管理態勢 プロアクト法律事務所
弁護士・公認不正検査士
徳山 佳祐 氏 
2022-06-27 オンライン 【リバイバル配信】マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策における継続的顧客管理の高度化のポイント 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
國吉 雅男 氏 
2022-08-31 オンライン 金融機関における継続的顧客管理を中心としたマネロン等対策の実務上の対応ポイント 牛島総合法律事務所
パートナー弁護士
大澤 貴史 氏 
2022-05-09 オンライン 【リバイバル配信】金融機関におけるFATF第4次対日相互審査後の動向を見据えたAMLシステム高度化のポイント アクセンチュア株式会社
ビジネスコンサルティング本部
シニアマネジャー
忍田 伸彦 氏 
2022-06-15 オンライン マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策における継続的顧客管理の高度化のポイント 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
國吉 雅男 氏 
2022-04-22 会場
オンライン
金融機関におけるFATF第4次対日相互審査後の動向を見据えたAMLシステム高度化のポイント アクセンチュア株式会社
ビジネスコンサルティング本部
シニアマネジャー
忍田 伸彦 氏 
2022-03-22 会場
オンライン
マネロン・テロ資金供与対策における実務対応のポイントとグッドプラクティス 有限責任監査法人トーマツ
ファイナンシャルサービシーズ
橘 敦志 氏 シニアマネジャー
鹿島 浩司 氏 マネジャー 
2022-03-03 オンライン 【EXECUTIVE SYMPOSIUM】金融機関におけるマネロン等金融犯罪への対応と継続的顧客管理 株式会社横浜銀行 光安 豊史 氏
株式会社新生銀行 山本 好昭 氏
弁護士法人中央総合法律事務所 高橋 瑛輝 氏 
2022-02-15 会場
オンライン
<令和4年度>金融機関のマネロン実務の必須変化と更なる進化の方向性 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所
カウンシル(元日本銀行 金融機構局審議役)
弁護士・弁理士
長野 聡 氏 
2022-01-19 会場
オンライン
生命保険会社におけるマネロン/テロ資金供与対策 プロアクト法律事務所
弁護士・公認不正検査士
徳山 佳祐 氏 
2021-12-24 オンライン 【リバイバル配信】FATF第4次対日相互審査結果を踏まえたAML/CFT対策 株式会社野村総合研究所
金融グローバルソリューション事業部
金融犯罪対策ソリューショングループ
上級システムアナリスト
高田 貴生 氏 
2021-12-20 会場
オンライン
FATF審査結果を踏まえた中小・地域金融機関等のマネロン・テロ資金供与リスク管理 プロアクト法律事務所
弁護士
大野 徹也 氏 
2021-11-09 オンライン 【EXECUTIVE SYMPOSIUM】FATF第4次対日相互審査結果を踏まえた今後求められる金融機関のAML/CFTの実務対応 金融庁 尾崎 寛 氏
広島銀行 山根 洋 氏
弁護士法人中央総合法律事務所 國吉 雅男 氏 
2021-10-07 会場
オンライン
<基礎を徹底解説>マネロン・テロ資金供与対策におけるリスクベース・アプローチ 森・濱田松本法律事務所
弁護士
白根 央 氏 
2021-09-30 会場
オンライン
日本におけるマネーロンダリング・テロ資金供与対策の課題 中崎・佐藤法律事務所
代表弁護士
中崎 隆 氏 
2021-09-24 会場
オンライン
FATF第4次対日相互審査結果を踏まえたAML/CFT対策 株式会社野村総合研究所
金融グローバルソリューション事業部
金融犯罪対策ソリューショングループ
上級システムアナリスト
高田 貴生 氏 
2021-06-15 会場 金融機関によるマネロン・テロ資金供与対策アップデート プロアクト法律事務所
パートナー弁護士
公認不正検査士(CFE)
公認AMLスペシャリスト(CAMS)
大野 徹也 氏 
2021-03-23 会場 【会場受講】AML/CFT対応の高度化と今後の方向性 財務省 国際局 山本 祐実 氏
株式会社日本経済新聞社 紙本 雄輔 氏
NTTデータジェトロニクス株式会社 村田 隆洋 氏
株式会社リネア 市川 大介 氏
株式会社三菱UFJ銀行 西 好昭 氏
西村あさひ法律事務所 五十嵐 チカ 氏 
2021-02-26 会場 【会場受講】FATF第四次対日相互審査後の金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策 弁護士法人御堂筋法律事務所
高橋 良輔 氏 弁護士
津田 慧 氏 弁護士 
2021-01-29 会場 【会場受講】ポストFATF対日審査を見据えたAML/CFT対策と継続的顧客管理の高度化 EY・ストラテジー・アンド・
コンサルティング株式会社
アソシエート・パートナー
(元:財務省 国際局 国際機構課 資金移転対策室長)
福島 俊一 氏 
2020-12-23 会場 【会場受講】コロナ禍・DX時代のAML/CFT・金融犯罪対策 弁護士法人中央総合法律事務所
弁護士・公認不正検査士
(元金融庁監督局総務課課長補佐 金融証券検査官)
髙橋 瑛輝 氏 
2020-12-15 会場 【会場受講】FATF第4次対日相互審査再延期を踏まえたAML/CFT対策 株式会社野村総合研究所
金融グローバルソリューション事業部
金融犯罪対策ソリューショングループ
上級システムアナリスト
高田 貴生 氏 
2020-09-30 会場 【会場受講】FATF第4次対日相互審査の結果を踏まえたマネー・ローンダリング・テロ資金供与等対策の高度化 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
國吉 雅男 氏 
2020-08-28 会場 【会場受講】FATF第四次相互審査とAML金融犯罪対策規制の今後、求められる実務対応の継続的な高度化 NTTデータ ジェトロニクス株式会社
村田 隆洋 氏
株式会社日本経済新聞社
紙本 雄輔 氏 
2020-06-04 会場 【会場受講】FATF第四次相互審査とAML金融犯罪対策規制の今後、求められる実務対応の継続的な高度化 NTTデータ ジェトロニクス株式会社
村田 隆洋 氏
株式会社日本経済新聞社
紙本 雄輔 氏 
2020-03-17 会場 FATF審査後のマネロン・テロ資金供与対策における実務上の課題 弁護士法人中央総合法律事務所
弁護士
(前金融庁監督局総務課課長補佐 金融証券検査官)
髙橋 瑛輝 氏 
2020-02-26 会場 FATF第四次対日相互審査のフィードバックを踏まえた今後のマネロン・テロ資金供与対策の動向と実務 弁護士法人御堂筋法律事務所
弁護士
高橋 良輔 氏 
2019-09-24 会場 生命保険分野のマネロン対策と反社会的勢力対応 プロアクト法律事務所
大野 徹也 氏
明治安田生命保険相互会社
徳山 佳祐 氏 
2019-09-04 会場 保険会社における最新法務 森・濱田松本法律事務所
パートナー弁護士
(元 金融庁監督局保険課 課長補佐)
吉田 和央 氏 
2019-08-28 会場 FATF第四次相互審査に向けたAML/CFT対応の高度化 株式会社日本経済新聞社
デジタル事業 情報サービスユニット
ソリューションマネジャー
紙本 雄輔 氏 
2019-06-18 会場 マネロン・テロ資金供与対策における実効的なリスク低減とリスク遮断 弁護士法人中央総合法律事務所
弁護士
(前金融庁監督局総務課課長補佐、金融証券検査官)
髙橋 瑛輝 氏  
2016-07-01 会場 改正犯収法の概要と施行へ向けた実務対応上の留意点 森・濱田松本法律事務所
白根 央 弁護士 
2015-12-18 会場 平成26年改正犯罪収益移転防止法及びその政省令の解説 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
(前金融庁監督局総務課 課長補佐)
國吉 雅男 氏 
2015-12-18 会場 【大阪オンラインLiveセミナー】平成26年改正犯罪収益移転防止法及びその政省令の解説 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
(前金融庁監督局総務課 課長補佐)
國吉 雅男 氏 
2015-10-30 会場 改正犯収法・政省令案等の概要と実務対応における留意点 森・濱田松本法律事務所
白根 央 弁護士 
2013-11-01 会場 日米共同声明を踏まえたFATCA対応に関する留意点 浅井国際法律事務所
浅井 弘章 弁護士 
2013-08-30 会場 日米協定を踏まえたFATCA対応に関する留意点 浅井国際法律事務所
浅井 弘章 弁護士 
2013-04-24 会場 FATCA対応に関する実務上の重要ポイント 浅井国際法律事務所
浅井 弘章 弁護士 
2013-04-03 会場 金融機関におけるWEB・モバイル取引と法務 尾高・浅井国際法律事務所
浅井 弘章 弁護士 
2013-03-01 会場 改正犯収法とその実務運用上のポイント 尾高・浅井国際法律事務所
浅井 弘章 弁護士 
2013-01-21 会場 改正犯収法とFATCA対応に関する実務上の重要ポイント 尾高・浅井国際法律事務所
浅井 弘章 弁護士 
2012-10-10 会場 改正犯収法とFATCAが金融実務に与える影響と留意点 尾高・浅井国際法律事務所
浅井 弘章 弁護士
 
2012-08-01 会場 金融機関における改正犯罪収益移転防止法・FATCA対応上の留意点 尾高・浅井国際法律事務所
浅井 弘章 弁護士 
2012-04-10 会場 新犯罪収益移転防止法が金融実務に与える影響 尾高・浅井国際法律事務所
浅井 弘章 弁護士 
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