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取引モニタリングに関するセミナー


7 件中 1 ～ 7件を表示します
受講区分 オンライン
開催日時 2022-09-30（金）　13:30～15:30
セミナー名 保険会社に求められるAML/CFT管理態勢
～リスクマネジメントの枠組みから実務まで～
講師 プロアクト法律事務所
弁護士・公認不正検査士
徳山　佳祐　氏 
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受講区分 オンライン
開催日時 2022-10-12（水）　13:30～15:30
セミナー名 令和4年資金決済法等の改正の概要と実務上の重要論点
講師 堀総合法律事務所
藤池　智則　氏　パートナー　弁護士
関口　諒　氏　弁護士 
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受講区分 オンライン
開催日時 2022-10-28（金）　13:30～15:30
セミナー名 2024年に向けたマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の高度化
～リスクの特定・評価と継続的顧客管理を中心に～
講師 弁護士法人御堂筋法律事務所 東京事務所
パートナー弁護士
高橋 良輔　氏
（※さらに金融庁出向経験者を共演者として調整中） 
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受講区分 オンライン
配信期間 2022-08-10（水）13:00　～　2022-11-10 (木）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の強化に向けた取引フィルタリング・モニタリング態勢整備
～資金決済ワーキンググループでのAML/CFT業務共同化の方向性を踏まえ～
講師 PwCあらた有限責任監査法人
チーフ・コンプライアンス・アナリスト
井口　弘一　氏 
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受講区分 オンライン
開催日時 2022-11-22（火）　10:00～12:00
セミナー名 ＜元金融庁検査官が解説＞金融機関に求められるAML/CFT対応と疑わしい取引の届出を中心としたリスク管理態勢の強化のポイント
講師 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
弁護士
吉森　大輔　氏 
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受講区分 オンライン
配信期間 2022-09-12（月）13:00　～　2022-12-12 (月）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】金融機関における継続的顧客管理を中心としたマネロン等対策の実務上の対応ポイント
講師 牛島総合法律事務所
パートナー弁護士
大澤　貴史　氏 
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受講区分 オンライン
配信期間 2022-10-13（木）13:00　～　2023-01-13 (金）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】保険会社に求められるAML/CFT管理態勢
～リスクマネジメントの枠組みから実務まで～
講師 プロアクト法律事務所
弁護士・公認不正検査士
徳山　佳祐　氏 
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