セミナー情報

SEMINIAR　INFORMATION
前へ |　ページ ：　 | 次へ

取引モニタリングに関するセミナー


4 件中 1 ～ 4件を表示します
開催日時 2019-01-29（火）　13:30～16:30
セミナー名 FATF第4次対日相互審査に向けたマネー・ローンダリング等対応の最終チェックとリスク管理態勢の高度化
講師 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
國吉　雅男　氏 
補足事項 ※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。  
申し込み用紙PDFを開きます カートに追加する
オンラインLiveセミナー
開催日時 2019-01-29（火）　13:30～16:30
セミナー名 【DOKODEMO】FATF第4次対日相互審査に向けたマネー・ローンダリング等対応の最終チェックとリスク管理態勢の高度化
講師 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
國吉　雅男　氏 
補足事項 ※こちらはオンライン受講（DOKODEMOセミナー）のお申し込みページです。会場参加をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。
※オンライン受講（DOKODEMOセミナー）の方のキャンセル期限は開催前日の12時です。（開催前日に視聴用ID・パスワードを送付するため。） 
申し込み用紙PDFを開きます カートに追加する
開催日時 2019-03-06（水）　9:30～12:30
セミナー名 AML/CFT対応の実践的高度化とKYC実務・Digital KYCの勘所
～組織態勢、取引モニタリング・フィルタリング対応とデジタル時代のKYC活用～
講師 アビームコンサルティング株式会社
石川　慎一郎　氏　ディレクター
上條　洋　氏　シニアマネージャー
戸田　学　氏　マネージャー
古川　雅秀　氏　マネージャー 
補足事項 ※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。
※ 項目の順序等については変更される可能性がございますので、予めご了承ください。
※ 同業者（コンサルタント、アドバイザー）、ITベンダー等の方の受講はご遠慮ください。 
申し込み用紙PDFを開きます カートに追加する
オンラインLiveセミナー
開催日時 2019-03-06（水）　9:30～12:30
セミナー名 【DOKODEMO】AML/CFT対応の実践的高度化とKYC実務・Digital KYCの勘所
～組織態勢、取引モニタリング・フィルタリング対応とデジタル時代のKYC活用～
講師 アビームコンサルティング株式会社
石川　慎一郎　氏　ディレクター
上條　洋　氏　シニアマネージャー
戸田　学　氏　マネージャー
古川　雅秀　氏　マネージャー 
補足事項 ※こちらはオンライン受講（DOKODEMOセミナー）のお申し込みページです。会場参加をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。
※オンライン受講（DOKODEMOセミナー）の方のキャンセル期限は開催前日の12時です。（開催前日に参加者ID・パスワードを送付するため。）
※ 項目の順序等については変更される可能性がございますので、予めご了承ください。
※ 同業者（コンサルタント、アドバイザー）、ITベンダー等の方の受講はご遠慮ください。 
申し込み用紙PDFを開きます カートに追加する
前へ |　ページ ：　 | 次へ
メルマガ登録 テーマで探す
  • 法務・規制・リスク管理
  • 事業戦略・マーケティング
  • 会計・税務
  • 金融技術コース
業界で探す
  • 銀行
  • 保険
  • 証券・アセットマネジメント
  • リース・カード
FINANCE FORUM ニュースリリース
セミナー回数券 Fun to share 認定コンプライアンス・オフィサー