セミナー情報

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取引モニタリングに関するセミナー


3 件中 1 ～ 3件を表示します
受講区分 オンライン
開催日時 2022-07-29（金）　13:30～15:30
セミナー名 マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の強化に向けた取引フィルタリング・モニタリング態勢整備
～資金決済ワーキンググループでのAML/CFT業務共同化の方向性を踏まえ～
講師 PwCあらた有限責任監査法人
チーフ・コンプライアンス・アナリスト
井口　弘一　氏 
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受講区分 オンライン
配信期間 2022-05-09（月）13:00　～　2022-08-09 (火）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】金融機関におけるFATF第4次対日相互審査後の動向を見据えたAMLシステム高度化のポイント
講師 アクセンチュア株式会社
ビジネスコンサルティング本部
シニアマネジャー
忍田　伸彦　氏 
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受講区分 オンライン
開催日時 2022-08-31（水）　13:30～15:30
セミナー名 金融機関における継続的顧客管理を中心としたマネロン等対策の実務上の対応ポイント
講師 牛島総合法律事務所
パートナー弁護士
大澤　貴史　氏 
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