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金融セミナーのセミナーインフォ > 過去のセミナー > マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の強化に向けた取引フィルタリング・モニタリング態勢整備
関連のテーマを扱ったセミナーが多数ございます
マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の強化に向けた取引フィルタリング・モニタリング態勢整備～資金決済ワーキンググループでのAML/CFT業務共同化の方向性を踏まえ～ |
本セミナーは終了致しました。
| 受講区分 | オンライン |
|---|---|
| 開催日時 | 2022-07-29（金） 13:30～15:30 |
| 講師 |
PwCあらた有限責任監査法人
チーフ・コンプライアンス・アナリスト 井口 弘一 氏
（いぐち こういち） |
| 概要 |
日本はFATF（Financial Action Task Force/金融活動作業部会）の相互審査での厳しい指摘を受け、迫る2024年春にむけて国としてのAML/CFT業務の底上げを図るべく、複数の銀行によるAML/CFT業務の共同化を計画しています。足許では、共同化実現のため、金融庁傘下の金融審議会に設置された資金決済ワーキンググループにおいて協議のうえ、資金決済法の改正を進めています。今回のセミナーでは、今般議論されたAML/CFT業務の共同化の方向性と金融機関等が進めるべき対応について解説します。併せて、同ワーキンググループで議論されたステーブルコイン等に関する協議結果やFATFの5次審査に関する動向など、足許のトピックスをご紹介します。 【推奨対象】 金融機関のコンプライアンス（金融犯罪対応等）責任者・実務担当者、リスク管理部門、内部監査部門 |
|---|---|
| セミナー詳細 |
１．AML/CFT共同化機関について （１）FATF審査結果と資金決済ワーキンググループでの検討の経緯 （２）共同化の意義 （３）共同化する業務の内容 （a）取引フィルタリング （b）取引モニタリング （４）共同化機関の業務規制と管理体制 ２．金融機関の今後のAML/CFT業務への影響 （１）資金決済法改正 （２）求められる対応 （a）データガバナンス （b）各金融機関に求められる取引フィルタリング・モニタリング ３．今後のAML/CFTの潮流 （１）ステーブルコインに関する議論 （２）前払式支払手段に関するAML/CFTの観点からの規律 （３）FATF第5次審査に関する動向 ４．質疑応答 |
| 補足事項 |
※本セミナーは会場受講はございません。 ※個人の方ならびに、業種・業務内容等により参加をご遠慮いただく場合がございますので、ご了承ください。 ※講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。 【視聴のご案内】 開催1営業日前の13時にメールで視聴URLとPDF資料のご案内をお送りします。 開催1営業日前の12時以降にお申し込みの場合は視聴に関するご案内の配信にお時間をいただく場合がございますので予めご了承ください。 ※ご使用PC、ネットワークにかかるセキュリティ制限がある場合、事前に社内ご担当部署等にご確認をお願いします。 【アーカイブ視聴について】 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 配信日程:2022/8/2(火)13時～2022/8/9(火)13時まで（土日祝も視聴可能） ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ※配信期間中は、お好きな時間に繰り返しご視聴が可能です。 ※セミナー開催2営業日後に視聴URLのご案内をいたします。視聴環境の確認はオンライン受講ガイドをご参照ください。 |
| キャンセル ポリシー |
キャンセル期限は開催1営業日前の12時です。 事務局よりお送りする「キャンセル手続き完了のご連絡」メールをもって、キャンセル完了となります。 万が一、メールが届かない場合は事務局までご連絡をお願いいたします。 |
| カテゴリ | 法務/規制 AML/CFT ライブ開催 |
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| 関連キーワード |
| お問い合わせ先 |
株式会社セミナーインフォ TEL ： 03-3239-6544 E-mail ： seminar-operation@seminar-info.jp お問い合わせフォーム 申込規約・全額返金保証の規約 |
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※ 印刷用ページもご用意しております。本ページの内容を印刷される際にご利用ください。
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