KYCに関するセミナー情報｜過去開催セミナー一覧 | 金融・保険・医療セミナー運営のセミナーインフォ

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KYCに関する過去に開催したセミナー

50 件中 1 ～ 50件を表示します

開催日	開催区分	セミナー名	講師
2024-04-01	オンライン	【長期配信】デジタル通貨の将来像／国内外のデジタル通貨最新事情	ソラミツ株式会社代表取締役社長宮沢和正氏
2023-02-09	オンライン	【リバイバル配信】基礎から考える海外ファンド投資の法務	外国法共同事業法律事務所リンクレーターズマネージング・アソシエイト邑口　真央　氏
2023-01-27	オンライン	【リバイバル配信】金融機関における非対面サービスおよびチャネル拡大において留意すべきマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策	株式会社NTTデータ経営研究所金融政策コンサルティングユニットシニアマネージャー山本　邦人　氏
2022-12-02	オンライン	【リバイバル配信】＜元金融庁検査官が解説＞AML/CFT対応と疑わしい取引の届出を中心としたリスク管理態勢の強化のポイント	渥美坂井法律事務所・外国法共同事業弁護士吉森　大輔　氏
2023-02-08	オンライン	基礎から考える海外ファンド投資の法務	外国法共同事業法律事務所リンクレーターズマネージング・アソシエイト邑口　真央　氏
2023-01-19	オンライン	金融機関における非対面サービスおよびチャネル拡大において留意すべきマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策	株式会社NTTデータ経営研究所金融政策コンサルティングユニットシニアマネージャー山本　邦人　氏
2022-09-12	オンライン	【リバイバル配信】金融機関における継続的顧客管理を中心としたマネロン等対策の実務上の対応ポイント	牛島総合法律事務所パートナー弁護士大澤　貴史　氏
2022-11-22	オンライン	＜元金融庁検査官が解説＞金融機関に求められるAML/CFT対応と疑わしい取引の届出を中心としたリスク管理態勢の強化のポイント	渥美坂井法律事務所・外国法共同事業弁護士吉森　大輔　氏
2022-06-27	オンライン	【リバイバル配信】マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策における継続的顧客管理の高度化のポイント	弁護士法人中央総合法律事務所パートナー弁護士國吉　雅男　氏
2022-06-07	オンライン	【リバイバル配信】金融事業・FintechにおけるeKYC・セキュリティ対策の高度化	LINE Pay株式会社 CISO 笹川　豪介　氏
2022-08-31	オンライン	金融機関における継続的顧客管理を中心としたマネロン等対策の実務上の対応ポイント	牛島総合法律事務所パートナー弁護士大澤　貴史　氏
2022-06-15	オンライン	マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策における継続的顧客管理の高度化のポイント	弁護士法人中央総合法律事務所パートナー弁護士國吉　雅男　氏
2022-05-27	オンライン	金融事業・FintechにおけるeKYC・セキュリティ対策の高度化	LINE Pay株式会社 CISO 笹川　豪介　氏
2021-11-12	会場オンライン	金融系サービスにおける「認証」の課題とデジタルアイデンティティーの将来像	東京デジタルアイディア―ズ株式会社主席研究員 OpenID Foundation 理事長崎村　夏彦　氏
2021-10-13	オンライン	【リバイバル配信】金融機関におけるeKYC実装の最新動向と高度化のポイント	有限責任あずさ監査法人マネジャー加藤　愛　氏
2021-10-07	会場オンライン	＜基礎を徹底解説＞マネロン・テロ資金供与対策におけるリスクベース・アプローチ	森・濱田松本法律事務所弁護士白根　央　氏
2021-09-28	会場オンライン	東南アジア金融機関におけるデジタル最前線	株式会社クニエ　Financial Servicesチーム古川　陽一　氏　マネージャー有賀　光彦　氏　シニアコンサルタント綿引　広介　氏　シニアコンサルタント
2021-06-21	会場	金融機関におけるeKYC実装の最新動向と高度化のポイント	有限責任あずさ監査法人マネジャー加藤　愛　氏
2021-03-23	会場	【会場受講】AML/CFT対応の高度化と今後の方向性	財務省国際局　山本　祐実　氏株式会社日本経済新聞社　紙本　雄輔　氏 NTTデータジェトロニクス株式会社　村田　隆洋　氏株式会社リネア　市川　大介　氏株式会社三菱UFJ銀行　西　好昭　氏西村あさひ法律事務所　五十嵐　チカ　氏
2021-02-10	会場	【会場受講】金融機関のeKYC高度化・セキュリティ対策の留意点	LINE Pay株式会社セキュリティ室長・弁護士笹川　豪介　氏
2021-02-02	会場	【会場受講】FATF審査後の金融犯罪対策（AML/CFT等）対応の方向性	プロティビティLLC 宮田　穣　氏　マネージャ正木　洋輔　氏　アソシエイトマネージャ清田　雅弘　氏　ビジネスクリエータ
2020-12-23	会場	【会場受講】コロナ禍・DX時代のAML/CFT・金融犯罪対策	弁護士法人中央総合法律事務所弁護士・公認不正検査士（元金融庁監督局総務課課長補佐　金融証券検査官）髙橋　瑛輝　氏
2020-12-04	会場	【会場受講限定】キャッシュレス決済と口座出金のセキュリティ	決済サービスコンサルティング株式会社代表取締役宮居　雅宣　氏
2020-11-19	会場	【会場受講】AML/KYCの現状と今後の方向性	NTTデータ経営研究所金融政策コンサルティングユニット桑島　八郎　氏　アソシエイトパートナー山本　邦人　氏　マネージャー武内　俊吾　氏　シニアコンサルタント
2020-10-20	会場	【会場受講】三菱UFJ銀行におけるAPI、eKYCを活用したデジタルプラットフォームの取り組み	株式会社三菱UFJ銀行　デジタル企画部田中　誉俊　氏　上席調査役柳澤　隆　氏　調査役
2020-09-30	会場	【会場受講】FATF第4次対日相互審査の結果を踏まえたマネー・ローンダリング・テロ資金供与等対策の高度化	弁護士法人中央総合法律事務所パートナー弁護士國吉　雅男　氏
2020-08-28	会場	【会場受講】FATF第四次相互審査とAML金融犯罪対策規制の今後、求められる実務対応の継続的な高度化	NTTデータジェトロニクス株式会社村田　隆洋　氏株式会社日本経済新聞社紙本　雄輔　氏
2020-06-04	会場	【会場受講】FATF第四次相互審査とAML金融犯罪対策規制の今後、求められる実務対応の継続的な高度化	NTTデータジェトロニクス株式会社村田　隆洋　氏株式会社日本経済新聞社紙本　雄輔　氏
2020-02-05	会場	テクノロジーを活用したAML/CFT対応の高度化・効率化	有限責任あずさ監査法人　金融アドバイザリー部マネージング・ディレクター山崎　千春　氏シニアマネジャー秋場　良太　氏
2019-11-20	会場	決済法制の横断的解説とビジネス構築上の留意点	TMI総合法律事務所弁護士白澤　光音　氏
2019-08-28	会場	FATF第四次相互審査に向けたAML/CFT対応の高度化	株式会社日本経済新聞社デジタル事業　情報サービスユニットソリューションマネジャー紙本　雄輔　氏
2019-07-30	会場	マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の基本	アンダーソン・毛利・友常法律事務所弁護士・ニューヨーク州弁護士前金融庁監督局銀行第一課田中　智之　氏
2019-06-11	会場	「金融検査マニュアル」廃止後におけるリスクベースによる信用リスク予兆管理	プロモントリー・フィナンシャル・ジャパンシニア・プリンシパル足澤　聡　氏
2019-05-30	会場	マネーロンダリング／不正対策の対応実務とKYCデータ活用	中崎国際法律事務所代表弁護士中崎　隆　氏
2019-03-11	会場	ビッグデータ連携を見据えた国内決済プラットフォーマーにおける独自進化の可能性	株式会社ニッセイ基礎研究所金融研究部主任研究員福本　勇樹　氏
2019-02-26	会場	FATF及び当局目線を踏まえた金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策	弁護士法人御堂筋法律事務所弁護士（元金融庁総合政策局マネロン・テロ資金供与対策企画室室長補佐）高橋　良輔　氏
2018-12-14	会場	金融庁の新方針下でのガバナンス発揮・RAF・コンダクトリスク管理の実務対応におけるキーポイント	PwCあらた有限責任監査法人ディレクター（前　金融庁検査局統括検査官）武藤　制揮　氏
2018-11-12	会場	マネーロンダリング／不正対策・KYC におけるデータ管理と活用の実務	中崎国際法律事務所代表弁護士中崎　隆　氏
2018-10-29	会場	FinTechの進展とリテール決済ビジネスの現状と展望	有限責任あずさ監査法人金融事業部　金融アドバイザリー部シニアマネジャー保木　健次　氏
2018-08-23	会場	東南アジアにおけるFinTechとデジタル・トランスフォーメーション	株式会社NTTデータ経営研究所グローバル金融ビジネスユニットアソシエイトパートナー両角　真樹　氏
2018-08-22	会場	電子決済等代行業、銀行API利用契約、及びFinTech関連のKYC実務	森・濱田松本法律事務所池田　和世　氏　弁護士（前金融庁監督局銀行第一課課長補佐）湯川　昌紀　氏　弁護士
2018-08-07	会場	マネロン対策・経済制裁リスク管理態勢の高度化とKYC・スクリーニング実務対応	真和総合法律事務所パートナー　弁護士高橋　大祐　氏
2018-05-15	会場	AIを活用したAML業務の高度化	株式会社オメガ・パートナーズ代表取締役　社長取締役　金融工学事業部　事業部長長谷川　貴博　氏
2018-03-16	会場	本格化するデジタルテクノロジーを活用したイノベーションへの対応	日本電気株式会社事業イノベーション戦略本部 FinTech事業開発室　室長岩田　太地　氏
2018-03-06	会場	避けては通れないアンチマネーロンダリング対応の要点	アビームコンサルティング株式会社石川　慎一郎　氏　ディレクター高田　望　氏　シニアマネージャー大橋　綾子　氏　マネージャー佐野　慎一　氏　マネージャー
2017-08-30	会場	RegTechの現状とブロックチェーンが広げるビジネスの可能性	有限責任監査法人トーマツアドバイザリー事業本部　アドバイザリー開発森　剛敏　氏　シニアマネージャー金融インダストリーグループ上田　綾乃　氏　スタッフ
2016-12-19	会場	ブロックチェーン技術（分散型台帳）を金融インフラ等へ活用する利点と課題	有限責任監査法人トーマツアドバイザリー事業本部　アドバイザリー開発森　剛敏　氏　シニアマネージャー金融インダストリーグループ上田　綾乃　氏　スタッフ
2012-02-09	会場	改正犯罪収益移転防止法及び米国ＦＡＴＣＡ法を巡る最新動向とマネー・ローンダリング対策に係る顧客管理実務	あらた監査法人リスク・コントロール・ソリューション部マネージャー白井真人氏
2011-08-30	会場	犯罪収益移転防止法改正等を踏まえたマネー・ローンダリング対策の実務	あらた監査法人リスク・コントロール・ソリューション部　マネージャー白井真人氏
2008-07-07	会場	アンチ・マネーローンダリングプログラムの要諦	株式会社プロティビティジャパンマネージングディレクター　公認会計士西山都氏株式会社プロティビティジャパンマネージャー白井真人氏