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FATF第4次対日相互審査に関する過去に開催したセミナー

4 件中 1 ~ 4件を表示します
開催日 セミナー名 講師
2019-04-02 FATF第4次対日相互審査への対応を視野に入れた金融機関におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の実務 西村あさひ法律事務所
有吉 尚哉 氏 パートナー弁護士
五十嵐 チカ 氏 カウンセル弁護士 
2019-01-29 FATF第4次対日相互審査に向けたマネー・ローンダリング等対応の最終チェックとリスク管理態勢の高度化 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
國吉 雅男 氏 
2018-05-15 AIを活用したAML業務の高度化 株式会社オメガ・パートナーズ
代表取締役 社長
取締役 金融工学事業部 事業部長
長谷川 貴博 氏 
2018-04-26 リスクベース・アプローチによるマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の整備 プロアクト法律事務所
パートナー弁護士・公認不正検査士
大野 徹也 氏 
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