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金融セミナーのセミナーインフォ > 過去のセミナー > AML/CFT FATF第4次対日相互審査後の実務対応と国内外の経済制裁の最新動向
関連のテーマを扱ったセミナーが多数ございます
AML/CFT FATF第4次対日相互審査後の実務対応と国内外の経済制裁の最新動向～ベスト・プラクティスを探る～ |
本セミナーは終了致しました。
| 受講区分 | オンライン |
|---|---|
| 開催日時 | 2022-05-17（火） 13:30～15:00 |
| 講師 |
ベーカー＆マッケンジー法律事務所
（外国法共同事業） パートナー弁護士 末冨 純子 氏
(すえとみじゅんこ) |
| 概要 |
AML/CFT/金融犯罪対策として、何が必要で、どこまで行う必要があるのか。最近の動向を踏まえつつ、不備事項指摘事例や執行事例や、新たな対策を基にベスト・プラクティスを探る。 【推奨対象】 金融機関の法務・コンプライアンス部門、リスク管理部門、内部監査部門、初級～中級レベル |
|---|---|
| セミナー詳細 |
１．最近の出来事 （１）FATF第４次対日相互審査の結果とそれを受けての動き （２）AML/CFTがより重大・現実的に ２．AML/CFT/金融犯罪対策の概要 （１）定義 （２）手法 （３）経済制裁との連動 ３．日本のしくみと他国との比較 （１）日本のしくみ （２）米国の規制 （３）ＥＵの規制 ４．不備事項指摘事例・ケーススタディ （１）内部管理体制関係の不備事項指摘事例と対策 （２）資産凍結等経済制裁関係の不備事項指摘事例と対策 （３）金融機関等の本人確認義務関係の不備事項指摘事例と対策 ５．質疑応答 |
| 補足事項 |
※本セミナーは会場受講はございません。 ※個人の方ならびに、業種・業務内容等により参加をご遠慮いただく場合がございますので、ご了承ください。 ※講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。 【視聴のご案内】 ※開催1営業日前の13時にメールで視聴URLとPDF資料のご案内をお送りします。 開催1営業日前の12時以降にお申し込みの場合は視聴に関するご案内の配信にお時間をいただく場合がございますので予めご了承ください。 ※ご使用PC、ネットワークにかかるセキュリティ制限がある場合、事前に社内ご担当部署等にご確認をお願いします。 【アーカイブ視聴について】 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 配信日程:2022/5/19（木）13時～2022/5/26（木）13時まで（土日祝も視聴可能） ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ※配信期間中は、お好きな時間に繰り返しご視聴が可能です。 ※セミナー開催2営業日後に視聴URLのご案内をいたします。視聴環境の確認はオンライン受講ガイドをご参照ください。 |
| キャンセル ポリシー |
キャンセル期限は開催1営業日前の12時です。 |
| カテゴリ | 法務/規制 AML/CFT オンラインライブ受講 |
|---|---|
| 関連キーワード |
| お問い合わせ先 |
株式会社セミナーインフォ TEL ： 03-3239-6544 E-mail ： seminar-operation@seminar-info.jp お問い合わせフォーム 申込規約・全額返金保証の規約 |
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※ 印刷用ページもご用意しております。本ページの内容を印刷される際にご利用ください。
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