金融庁ガイドラインに関するセミナー情報｜過去開催セミナー一覧 | 金融・保険・医療セミナー運営のセミナーインフォ

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金融庁ガイドラインに関する過去に開催したセミナー

31 件中 1 ～ 31件を表示します

開催日	開催区分	セミナー名	講師
2024-01-31	オンライン	【長期配信】金融機関におけるデータ利活用の推進に向けた実効性のあるモデル・リスク管理と非伝統的な領域への適用におけるポイント	EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社シニア・マネージャー楠戸　健一郎　氏マネージャー川口　達也　氏
2024-01-30	会場オンライン	金融機関におけるデータ利活用の推進に向けた実効性のあるモデル・リスク管理と非伝統的な領域への適用におけるポイント	EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社シニア・マネージャー楠戸　健一郎　氏マネージャー川口　達也　氏
2023-02-01	オンライン	【リバイバル配信】＜金融庁ガイドラインを踏まえて＞モデル・データ管理を取り巻く動向とリスク管理およびデータ利活用戦略への対応	EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社金融サービスリスクマネジメント　北野　利幸　氏　アソシエイトパートナー楠戸　健一郎　氏　シニア・マネージャー
2022-12-02	オンライン	【リバイバル配信】＜元金融庁検査官が解説＞AML/CFT対応と疑わしい取引の届出を中心としたリスク管理態勢の強化のポイント	渥美坂井法律事務所・外国法共同事業弁護士吉森　大輔　氏
2023-01-31	オンライン	＜金融庁ガイドラインを踏まえて＞モデル・データ管理を取り巻く動向とリスク管理およびデータ利活用戦略への対応	EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社金融サービスリスクマネジメント　北野　利幸　氏　アソシエイトパートナー楠戸　健一郎　氏　シニア・マネージャー
2022-11-22	オンライン	＜元金融庁検査官が解説＞金融機関に求められるAML/CFT対応と疑わしい取引の届出を中心としたリスク管理態勢の強化のポイント	渥美坂井法律事務所・外国法共同事業弁護士吉森　大輔　氏
2022-03-22	会場オンライン	マネロン・テロ資金供与対策における実務対応のポイントとグッドプラクティス	有限責任監査法人トーマツファイナンシャルサービシーズ橘　敦志　氏　シニアマネジャー鹿島　浩司　氏　マネジャー
2021-08-26	会場オンライン	AI/アナリティクスの活用によるマネロン対策の高度化	有限責任監査法人トーマツファイナンシャルインダストリー佐藤　雄一　氏　シニアマネジャーデロイトアナリティクス大場　久永　氏　マネジャー
2021-03-23	会場	【会場受講】AML/CFT対応の高度化と今後の方向性	財務省国際局　山本　祐実　氏株式会社日本経済新聞社　紙本　雄輔　氏 NTTデータジェトロニクス株式会社　村田　隆洋　氏株式会社リネア　市川　大介　氏株式会社三菱UFJ銀行　西　好昭　氏西村あさひ法律事務所　五十嵐　チカ　氏
2020-03-17	会場	FATF審査後のマネロン・テロ資金供与対策における実務上の課題	弁護士法人中央総合法律事務所弁護士（前金融庁監督局総務課課長補佐　金融証券検査官）髙橋　瑛輝　氏
2020-02-05	会場	テクノロジーを活用したAML/CFT対応の高度化・効率化	有限責任あずさ監査法人　金融アドバイザリー部マネージング・ディレクター山崎　千春　氏シニアマネジャー秋場　良太　氏
2019-09-24	会場	生命保険分野のマネロン対策と反社会的勢力対応	プロアクト法律事務所大野　徹也　氏明治安田生命保険相互会社徳山　佳祐　氏
2019-09-04	会場	保険会社における最新法務	森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士 (元金融庁監督局保険課課長補佐) 吉田　和央　氏
2019-08-06	会場	金融機関における三つの防衛線（3つのディフェンスライン）に基づくリスク管理体制の構築	プロアクト法律事務所パートナー弁護士公認不正検査士渡邉　宙志　氏
2019-06-18	会場	マネロン・テロ資金供与対策における実効的なリスク低減とリスク遮断	弁護士法人中央総合法律事務所弁護士（前金融庁監督局総務課課長補佐、金融証券検査官）髙橋　瑛輝　氏
2019-05-30	会場	マネーロンダリング／不正対策の対応実務とKYCデータ活用	中崎国際法律事務所代表弁護士中崎　隆　氏
2018-11-12	会場	マネーロンダリング／不正対策・KYC におけるデータ管理と活用の実務	中崎国際法律事務所代表弁護士中崎　隆　氏
2018-08-07	会場	マネロン対策・経済制裁リスク管理態勢の高度化とKYC・スクリーニング実務対応	真和総合法律事務所パートナー　弁護士高橋　大祐　氏
2018-03-06	会場	避けては通れないアンチマネーロンダリング対応の要点	アビームコンサルティング株式会社石川　慎一郎　氏　ディレクター高田　望　氏　シニアマネージャー大橋　綾子　氏　マネージャー佐野　慎一　氏　マネージャー
2016-09-02	会場	金融機関担当者のための改正個人情報保護法の基礎講座	牛島総合法律事務所パートナー影島　広泰　弁護士
2014-11-12	会場	シップファイナンス実務に必要な法律知識と注意点≪実践編≫	東京山王法律事務所山口　伸人　弁護士野島　梨恵　弁護士
2009-10-30	会場	個人情報保護に関する金融庁ガイドラインの改正と実務的対応	小沢・秋山法律事務所パートナー香月　裕爾　弁護士
2005-07-26	会場	『金融検査に関する基本指針』と今後の監督・検査対応のポイント	ＫＦｉ株式会社エグゼクティブ・ディレクター青木茂幸氏
2005-06-28	会場	保険会社監督・検査の新たな視点と個人情報保護法対応	ＫＦｉ株式会社エグゼクティブ・ディレクター青木　茂幸　氏
2005-05-19	会場	生命保険契約と個人情報保護法	アンダーソン・毛利・友常法律事務所沢崎敦一弁護士
2005-05-18	会場	金融監督・検査の動向と顧客情報管理体制の構築	ＫＦｉ株式会社エグゼクティブ・ディレクター青木　茂幸　氏
2005-03-17	会場	金融機関に対する監督・検査の動向と内部管理体制の構築	ＫＦｉ株式会社エグゼクティブ・ディレクター青木茂幸氏
2005-02-28	会場	個人情報保護法の施行と顧客情報管理体制の最新情勢	ＫＦｉ株式会社エグゼクティブ・ディレクター青木　茂幸　氏
2005-02-03	会場	保険会社のコンプライアンスを巡る諸問題	アンダーソン・毛利・友常法律事務所森下国彦弁護士アンダーソン・毛利・友常法律事務所出張智己弁護士
2004-12-20	会場	金融機関の個人情報保護直前対策	あさひ・狛法律事務所久保　光太郎　弁護士
2004-10-29	会場	金融業界における個人情報保護対応	日比谷パーク法律事務所山下　丈　弁護士