フィルタリングに関するセミナー情報｜過去開催セミナー一覧 | 金融・保険・医療セミナー運営のセミナーインフォ

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※過去の開催情報です。

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フィルタリングに関する過去に開催したセミナー

32 件中 1 ～ 32件を表示します

開催日	開催区分	セミナー名	講師
2024-12-11	オンライン	【リバイバル配信】＜元金融庁検査官が語る＞金融機関におけるマネロン等対策の態勢整備確認の勘所	のぞみ総合法律事務所弁護士（オブ・カウンセル）　山田　真吾　氏株式会社金融監査コンプライアンス研究所代表取締役　宇佐美　豊　氏
2024-12-10	会場オンライン	＜元金融庁検査官が語る＞金融機関におけるマネロン等対策の態勢整備確認の勘所	のぞみ総合法律事務所弁護士（オブ・カウンセル）　山田　真吾　氏株式会社金融監査コンプライアンス研究所代表取締役　宇佐美　豊　氏
2023-09-28	オンライン	【リバイバル配信】【EXECUTIVE SYMPOSIUM】金融機関におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と今後	【齋藤　豊　氏】（さいとう　ゆたか）金融庁　総合政策局　リスク分析総括課　マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室長【山根　洋　氏】（やまね　ひろし）株式会社広島銀行　リスク統括部　マネロン等金融犯罪対策統括室長【高橋良輔　氏】（たかはし　りょうすけ）弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所　パートナー弁護士【岡﨑　頌央　氏】（おかざき　のぶひさ）弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所　アソシエイト弁護士【小島　英一　氏】（こじま　ひでかず）株式会社みずほフィナンシャルグループグループ執行役員ジョイントグループCCO 兼株式会社みずほ銀行常務執行役員ジョイントCCO 【宮崎　将　氏】（みやざき　すすむ）株式会社みずほフィナンシャルグループ／株式会社みずほ銀行　執行理事　コンプライアンス推進部長
2023-01-27	オンライン	【リバイバル配信】金融機関における非対面サービスおよびチャネル拡大において留意すべきマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策	株式会社NTTデータ経営研究所金融政策コンサルティングユニットシニアマネージャー山本　邦人　氏
2022-10-21	オンライン	【リバイバル配信】令和4年資金決済法等の改正の概要と実務上の重要論点	堀総合法律事務所藤池　智則　氏　パートナー　弁護士関口　諒　氏　弁護士
2023-01-19	オンライン	金融機関における非対面サービスおよびチャネル拡大において留意すべきマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策	株式会社NTTデータ経営研究所金融政策コンサルティングユニットシニアマネージャー山本　邦人　氏
2022-09-12	オンライン	【リバイバル配信】金融機関における継続的顧客管理を中心としたマネロン等対策の実務上の対応ポイント	牛島総合法律事務所パートナー弁護士大澤　貴史　氏
2022-08-10	オンライン	【リバイバル配信】マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の強化に向けた取引フィルタリング・モニタリング態勢整備	PwCあらた有限責任監査法人チーフ・コンプライアンス・アナリスト井口　弘一　氏
2022-10-12	オンライン	令和4年資金決済法等の改正の概要と実務上の重要論点	堀総合法律事務所藤池　智則　氏　パートナー　弁護士関口　諒　氏　弁護士
2022-06-27	オンライン	【リバイバル配信】マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策における継続的顧客管理の高度化のポイント	弁護士法人中央総合法律事務所パートナー弁護士國吉　雅男　氏
2022-08-31	オンライン	金融機関における継続的顧客管理を中心としたマネロン等対策の実務上の対応ポイント	牛島総合法律事務所パートナー弁護士大澤　貴史　氏
2022-05-09	オンライン	【リバイバル配信】金融機関におけるFATF第4次対日相互審査後の動向を見据えたAMLシステム高度化のポイント	アクセンチュア株式会社ビジネスコンサルティング本部シニアマネジャー忍田　伸彦　氏
2022-07-29	オンライン	マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の強化に向けた取引フィルタリング・モニタリング態勢整備	PwCあらた有限責任監査法人チーフ・コンプライアンス・アナリスト井口　弘一　氏
2022-06-15	オンライン	マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策における継続的顧客管理の高度化のポイント	弁護士法人中央総合法律事務所パートナー弁護士國吉　雅男　氏
2022-04-22	会場オンライン	金融機関におけるFATF第4次対日相互審査後の動向を見据えたAMLシステム高度化のポイント	アクセンチュア株式会社ビジネスコンサルティング本部シニアマネジャー忍田　伸彦　氏
2021-12-20	会場オンライン	FATF審査結果を踏まえた中小・地域金融機関等のマネロン・テロ資金供与リスク管理	プロアクト法律事務所弁護士大野　徹也　氏
2021-10-06	会場オンライン	＜重要ポイントを集中解説＞FATF第4次対日相互審査報告書を踏まえた金融機関等におけるマネロン・テロ資金供与対策	弁護士法人御堂筋法律事務所　東京事務所弁護士高橋　良輔　氏
2021-03-23	会場	【会場受講】AML/CFT対応の高度化と今後の方向性	財務省国際局　山本　祐実　氏株式会社日本経済新聞社　紙本　雄輔　氏 NTTデータジェトロニクス株式会社　村田　隆洋　氏株式会社リネア　市川　大介　氏株式会社三菱UFJ銀行　西　好昭　氏西村あさひ法律事務所　五十嵐　チカ　氏
2021-02-26	会場	【会場受講】FATF第四次対日相互審査後の金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策	弁護士法人御堂筋法律事務所高橋　良輔　氏　弁護士津田　慧　氏　弁護士
2021-02-02	会場	【会場受講】FATF審査後の金融犯罪対策（AML/CFT等）対応の方向性	プロティビティLLC 宮田　穣　氏　マネージャ正木　洋輔　氏　アソシエイトマネージャ清田　雅弘　氏　ビジネスクリエータ
2020-09-30	会場	【会場受講】FATF第4次対日相互審査の結果を踏まえたマネー・ローンダリング・テロ資金供与等対策の高度化	弁護士法人中央総合法律事務所パートナー弁護士國吉　雅男　氏
2020-08-28	会場	【会場受講】FATF第四次相互審査とAML金融犯罪対策規制の今後、求められる実務対応の継続的な高度化	NTTデータジェトロニクス株式会社村田　隆洋　氏株式会社日本経済新聞社紙本　雄輔　氏
2020-06-04	会場	【会場受講】FATF第四次相互審査とAML金融犯罪対策規制の今後、求められる実務対応の継続的な高度化	NTTデータジェトロニクス株式会社村田　隆洋　氏株式会社日本経済新聞社紙本　雄輔　氏
2020-02-05	会場	テクノロジーを活用したAML/CFT対応の高度化・効率化	有限責任あずさ監査法人　金融アドバイザリー部マネージング・ディレクター山崎　千春　氏シニアマネジャー秋場　良太　氏
2019-08-28	会場	FATF第四次相互審査に向けたAML/CFT対応の高度化	株式会社日本経済新聞社デジタル事業　情報サービスユニットソリューションマネジャー紙本　雄輔　氏
2019-07-30	会場	マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の基本	アンダーソン・毛利・友常法律事務所弁護士・ニューヨーク州弁護士前金融庁監督局銀行第一課田中　智之　氏
2019-01-29	会場	FATF第4次対日相互審査に向けたマネー・ローンダリング等対応の最終チェックとリスク管理態勢の高度化	弁護士法人中央総合法律事務所パートナー弁護士國吉　雅男　氏
2018-09-04	会場	AML/CFTの法的留意点とじぶん銀行の取組み	弁護士法人中央総合法律事務所國吉　雅男　氏　パートナー弁護士株式会社じぶん銀行酒井　宏二郎　氏　執行役員
2018-05-15	会場	AIを活用したAML業務の高度化	株式会社オメガ・パートナーズ代表取締役　社長取締役　金融工学事業部　事業部長長谷川　貴博　氏
2018-05-08	会場	2019年FATF第四次対日相互審査に向けた金融機関の実務対応	弁護士法人中央総合法律事務所國吉　雅男　氏　パートナー弁護士金澤　浩志　氏　パートナー弁護士（日本・NY州）
2018-03-06	会場	避けては通れないアンチマネーロンダリング対応の要点	アビームコンサルティング株式会社石川　慎一郎　氏　ディレクター高田　望　氏　シニアマネージャー大橋　綾子　氏　マネージャー佐野　慎一　氏　マネージャー
2011-02-08	会場	マネー・ローンダリング対策を巡る動向と今後の対応	有限責任あずさ監査法人 FMG事業部　パートナー山﨑千春氏 KPMG税理士法人ファイナンシャルサービスグループ　シニアマネジャー丹生谷佳子氏