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OFACに関する過去に開催したセミナー

6 件中 1 ~ 6件を表示します
開催日 セミナー名 講師
2019-08-28 FATF第四次相互審査に向けたAML/CFT対応の高度化 株式会社日本経済新聞社
デジタル事業 情報サービスユニット
ソリューションマネジャー
紙本 雄輔 氏 
2018-08-07 マネロン対策・経済制裁リスク管理態勢の高度化とKYC・スクリーニング実務対応 真和総合法律事務所
パートナー 弁護士
高橋 大祐 氏 
2018-04-04 金融機関の取り組むべきAML/CFT態勢強化 EYアドバイザリー・アンド・
コンサルティング株式会社
エグゼクティブディレクター
和家 泰彦 氏 
2017-03-01 平成28事務年度金融行政方針と金融行政・金融モニタリングの展開 森・濱田松本法律事務所
パートナー
元 金融庁検査局専門検査官
江平 享 弁護士 
2015-07-15 ~反社対応部署担当者が知っておくべき~≪2015年版≫保険会社による反社排除の現状と課題 プロアクト法律事務所
パートナー
大野 徹也 弁護士 
2015-02-23 プライベートバンキング・富裕層向けビジネスにおける法的論点と実務対応 真和総合法律事務所
高橋 大祐 弁護士 パートナー
渡邊 竜行 弁護士 パートナー 
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