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金融機関の内部監査における現状と高度化に向けた実践｜EXECUTIVE SYMPOSIUM
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OFACに関する過去に開催したセミナー

23 件中 1 ～ 23件を表示します
開催日 開催区分 セミナー名 講師
2023-10-30 オンライン 【長期配信】投資におけるジオポリティカルリスクおよびマネロンを取り巻く最新実務動向 株式会社ゆうちょ銀行
コンプライアンス部門
統括役
木嶋　謙吾　氏 
2023-10-27 会場
オンライン 		投資におけるジオポリティカルリスクおよびマネロンを取り巻く最新実務動向 株式会社ゆうちょ銀行
コンプライアンス部門
統括役
木嶋　謙吾　氏 
2022-06-07 オンライン 【リバイバル配信】金融事業・FintechにおけるeKYC・セキュリティ対策の高度化 LINE Pay株式会社
CISO
笹川　豪介　氏 
2022-05-26 オンライン 【リバイバル配信】AML/CFT FATF第4次対日相互審査後の実務対応と国内外の経済制裁の最新動向 ベーカー＆マッケンジー法律事務所（外国法共同事業）
パートナー弁護士
末冨　純子　氏 
2022-05-06 オンライン 【リバイバル配信】＜緊急開催！ウクライナ情勢を巡る法的論点＞対ロシア制裁・ロシアによる対抗措置の内容と日本企業・金融機関への今後の影響 長島・大野･常松法律事務所
大沼　真　氏　パートナー
逵本　麻佑子　氏　パートナー 
2022-07-12 オンライン 国内外の経済制裁・拡散金融規制の最新動向とAML/CFT/経済制裁コンプライアンス・スクリーニング強化手法 真和総合法律事務所
パートナー弁護士
高橋　大祐　氏 
2022-03-29 オンライン 【リバイバル配信】金融業界・IT業界のための米国、EU、中国における経済安全保障・経済制裁の重要ポイント TMI総合法律事務所
パートナー弁護士 公認会計士
内海　英博　氏
アソシエイト弁護士
三代川　英嗣　氏 
2022-05-27 オンライン 金融事業・FintechにおけるeKYC・セキュリティ対策の高度化 LINE Pay株式会社
CISO
笹川　豪介　氏 
2022-05-17 オンライン AML/CFT FATF第4次対日相互審査後の実務対応と国内外の経済制裁の最新動向 ベーカー＆マッケンジー法律事務所
（外国法共同事業）
パートナー弁護士
末冨　純子　氏 
2022-04-20 オンライン ＜緊急開催！ウクライナ情勢を巡る法的論点＞対ロシア制裁・ロシアによる対抗措置の内容と日本企業・金融機関への今後の影響 長島・大野･常松法律事務所
大沼　真　氏　パートナー
逵本　麻佑子　氏　パートナー 
2022-03-17 会場
オンライン 		金融業界・IT業界のための米国、EU、中国における経済安全保障・経済制裁の重要ポイント TMI総合法律事務所
パートナー弁護士 公認会計士
内海　英博　氏
アソシエイト弁護士
三代川　英嗣　氏 
2022-02-09 会場
オンライン 		国内外の経済制裁・拡散金融規制の最新動向とコンプライアンス・スクリーニング強化手法 真和総合法律事務所
パートナー弁護士
高橋　大祐　氏 
2021-03-23 会場 【会場受講】AML/CFT対応の高度化と今後の方向性 財務省 国際局　山本　祐実　氏
株式会社日本経済新聞社　紙本　雄輔　氏
NTTデータジェトロニクス株式会社　村田　隆洋　氏
株式会社リネア　市川　大介　氏
株式会社三菱UFJ銀行　西　好昭　氏
西村あさひ法律事務所　五十嵐　チカ　氏 
2021-01-29 会場 【会場受講】ポストFATF対日審査を見据えたAML/CFT対策と継続的顧客管理の高度化 EY・ストラテジー・アンド・
コンサルティング株式会社
アソシエート・パートナー
（元：財務省 国際局 国際機構課 資金移転対策室長）
福島　俊一　氏 
2020-08-28 会場 【会場受講】FATF第四次相互審査とAML金融犯罪対策規制の今後、求められる実務対応の継続的な高度化 NTTデータ ジェトロニクス株式会社
村田　隆洋　氏
株式会社日本経済新聞社
紙本　雄輔　氏 
2020-06-04 会場 【会場受講】FATF第四次相互審査とAML金融犯罪対策規制の今後、求められる実務対応の継続的な高度化 NTTデータ ジェトロニクス株式会社
村田　隆洋　氏
株式会社日本経済新聞社
紙本　雄輔　氏 
2020-01-22 会場 AML/CFT/金融犯罪対策を巡る日米英における最新動向と金融機関の実務対応 ベーカー＆マッケンジー法律事務所
末冨　純子　氏　弁護士
Terrence Gilroy　氏　弁護士 
2019-08-28 会場 FATF第四次相互審査に向けたAML/CFT対応の高度化 株式会社日本経済新聞社
デジタル事業　情報サービスユニット
ソリューションマネジャー
紙本　雄輔　氏 
2018-08-07 会場 マネロン対策・経済制裁リスク管理態勢の高度化とKYC・スクリーニング実務対応 真和総合法律事務所
パートナー　弁護士
高橋　大祐　氏 
2018-04-04 会場 金融機関の取り組むべきAML/CFT態勢強化 EYアドバイザリー・アンド・
コンサルティング株式会社
エグゼクティブディレクター
和家　泰彦　氏 
2017-03-01 会場 平成28事務年度金融行政方針と金融行政・金融モニタリングの展開 森・濱田松本法律事務所
パートナー
元 金融庁検査局専門検査官
江平　享　弁護士 
2015-07-15 会場 ～反社対応部署担当者が知っておくべき～≪2015年版≫保険会社による反社排除の現状と課題 プロアクト法律事務所
パートナー
大野　徹也　弁護士 
2015-02-23 会場 プライベートバンキング・富裕層向けビジネスにおける法的論点と実務対応 真和総合法律事務所
高橋　大祐　弁護士　パートナー
渡邊　竜行　弁護士　パートナー 
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