OFACに関するセミナー情報｜過去開催セミナー一覧 | 金融・保険・医療セミナー運営のセミナーインフォ

過去のセミナー

OLD　SEMINARS

前へ |　ページ：　 | 次へ

OFACに関する過去に開催したセミナー

22 件中 1 ～ 22件を表示します

開催日	開催区分	セミナー名	講師
2023-10-27	会場オンライン	投資におけるジオポリティカルリスクおよびマネロンを取り巻く最新実務動向	株式会社ゆうちょ銀行コンプライアンス部門統括役木嶋　謙吾　氏
2022-06-07	オンライン	【リバイバル配信】金融事業・FintechにおけるeKYC・セキュリティ対策の高度化	LINE Pay株式会社 CISO 笹川　豪介　氏
2022-05-26	オンライン	【リバイバル配信】AML/CFT FATF第4次対日相互審査後の実務対応と国内外の経済制裁の最新動向	ベーカー＆マッケンジー法律事務所（外国法共同事業）パートナー弁護士末冨　純子　氏
2022-05-06	オンライン	【リバイバル配信】＜緊急開催！ウクライナ情勢を巡る法的論点＞対ロシア制裁・ロシアによる対抗措置の内容と日本企業・金融機関への今後の影響	長島・大野･常松法律事務所大沼　真　氏　パートナー逵本　麻佑子　氏　パートナー
2022-07-12	オンライン	国内外の経済制裁・拡散金融規制の最新動向とAML/CFT/経済制裁コンプライアンス・スクリーニング強化手法	真和総合法律事務所パートナー弁護士高橋　大祐　氏
2022-03-29	オンライン	【リバイバル配信】金融業界・IT業界のための米国、EU、中国における経済安全保障・経済制裁の重要ポイント	TMI総合法律事務所パートナー弁護士公認会計士内海　英博　氏アソシエイト弁護士三代川　英嗣　氏
2022-05-27	オンライン	金融事業・FintechにおけるeKYC・セキュリティ対策の高度化	LINE Pay株式会社 CISO 笹川　豪介　氏
2022-05-17	オンライン	AML/CFT FATF第4次対日相互審査後の実務対応と国内外の経済制裁の最新動向	ベーカー＆マッケンジー法律事務所（外国法共同事業）パートナー弁護士末冨　純子　氏
2022-04-20	オンライン	＜緊急開催！ウクライナ情勢を巡る法的論点＞対ロシア制裁・ロシアによる対抗措置の内容と日本企業・金融機関への今後の影響	長島・大野･常松法律事務所大沼　真　氏　パートナー逵本　麻佑子　氏　パートナー
2022-03-17	会場オンライン	金融業界・IT業界のための米国、EU、中国における経済安全保障・経済制裁の重要ポイント	TMI総合法律事務所パートナー弁護士公認会計士内海　英博　氏アソシエイト弁護士三代川　英嗣　氏
2022-02-09	会場オンライン	国内外の経済制裁・拡散金融規制の最新動向とコンプライアンス・スクリーニング強化手法	真和総合法律事務所パートナー弁護士高橋　大祐　氏
2021-03-23	会場	【会場受講】AML/CFT対応の高度化と今後の方向性	財務省国際局　山本　祐実　氏株式会社日本経済新聞社　紙本　雄輔　氏 NTTデータジェトロニクス株式会社　村田　隆洋　氏株式会社リネア　市川　大介　氏株式会社三菱UFJ銀行　西　好昭　氏西村あさひ法律事務所　五十嵐　チカ　氏
2021-01-29	会場	【会場受講】ポストFATF対日審査を見据えたAML/CFT対策と継続的顧客管理の高度化	EY・ストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社アソシエート・パートナー（元：財務省国際局国際機構課資金移転対策室長）福島　俊一　氏
2020-08-28	会場	【会場受講】FATF第四次相互審査とAML金融犯罪対策規制の今後、求められる実務対応の継続的な高度化	NTTデータジェトロニクス株式会社村田　隆洋　氏株式会社日本経済新聞社紙本　雄輔　氏
2020-06-04	会場	【会場受講】FATF第四次相互審査とAML金融犯罪対策規制の今後、求められる実務対応の継続的な高度化	NTTデータジェトロニクス株式会社村田　隆洋　氏株式会社日本経済新聞社紙本　雄輔　氏
2020-01-22	会場	AML/CFT/金融犯罪対策を巡る日米英における最新動向と金融機関の実務対応	ベーカー＆マッケンジー法律事務所末冨　純子　氏　弁護士 Terrence Gilroy　氏　弁護士
2019-08-28	会場	FATF第四次相互審査に向けたAML/CFT対応の高度化	株式会社日本経済新聞社デジタル事業　情報サービスユニットソリューションマネジャー紙本　雄輔　氏
2018-08-07	会場	マネロン対策・経済制裁リスク管理態勢の高度化とKYC・スクリーニング実務対応	真和総合法律事務所パートナー　弁護士高橋　大祐　氏
2018-04-04	会場	金融機関の取り組むべきAML/CFT態勢強化	EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社エグゼクティブディレクター和家　泰彦　氏
2017-03-01	会場	平成28事務年度金融行政方針と金融行政・金融モニタリングの展開	森・濱田松本法律事務所パートナー元金融庁検査局専門検査官江平　享　弁護士
2015-07-15	会場	～反社対応部署担当者が知っておくべき～≪2015年版≫保険会社による反社排除の現状と課題	プロアクト法律事務所パートナー大野　徹也　弁護士
2015-02-23	会場	プライベートバンキング・富裕層向けビジネスにおける法的論点と実務対応	真和総合法律事務所高橋　大祐　弁護士　パートナー渡邊　竜行　弁護士　パートナー