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FATF対日相互審査に関する過去に開催したセミナー

11 件中 1 ~ 10件を表示します
開催日 開催区分 セミナー名 講師
2021-09-02 会場
オンライン
金融機関における外国人取引の 最新動向と実務対応のポイント 潮見坂綜合法律事務所
弁護士
鈴木 正人 氏 
2021-08-26 会場
オンライン
AI/アナリティクスの活用によるマネロン対策の高度化 有限責任監査法人トーマツ
ファイナンシャルインダストリー
佐藤 雄一 氏 シニアマネジャー
デロイトアナリティクス
大場 久永 氏 マネジャー 
2021-03-23 会場 【会場受講】AML/CFT対応の高度化と今後の方向性 財務省 国際局 山本 祐実 氏
株式会社日本経済新聞社 紙本 雄輔 氏
NTTデータジェトロニクス株式会社 村田 隆洋 氏
株式会社リネア 市川 大介 氏
株式会社三菱UFJ銀行 西 好昭 氏
西村あさひ法律事務所 五十嵐 チカ 氏 
2021-02-02 会場 【会場受講】FATF審査後の金融犯罪対策(AML/CFT等)対応の方向性 プロティビティLLC
宮田 穣 氏 マネージャ
正木 洋輔 氏 アソシエイトマネージャ
清田 雅弘 氏 ビジネスクリエータ 
2021-01-29 会場 【会場受講】FATF対日相互審査後の金融機関の投資運用に関するAML/CTF審査態勢整備の重要ポイント 株式会社ゆうちょ銀行
コンプライアンス部門 統括役
木嶋 謙吾 氏 
2020-10-13 会場 【会場受講】ネクスト・ノーマルで銀行が直面するトップ・リスクの総点検 キャピタスコンサルティング株式会社
プリンシパル
栗谷 修輔 氏 
2020-09-30 会場 【会場受講】FATF第4次対日相互審査の結果を踏まえたマネー・ローンダリング・テロ資金供与等対策の高度化 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
國吉 雅男 氏 
2019-01-31 会場 保険会社におけるマネロン対策とガバナンス高度化に向けたリスク管理 PwCあらた有限責任監査法人 第二金融部
濱村 文十 氏
雲類鷲 智史 氏
池田 由範 氏 
2019-01-29 会場 FATF第4次対日相互審査に向けたマネー・ローンダリング等対応の最終チェックとリスク管理態勢の高度化 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
國吉 雅男 氏 
2018-09-04 会場 AML/CFTの法的留意点とじぶん銀行の取組み 弁護士法人中央総合法律事務所
國吉 雅男 氏 パートナー弁護士
株式会社じぶん銀行
酒井 宏二郎 氏 執行役員 
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