マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関するセミナー情報｜過去開催セミナー一覧

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マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する過去に開催したセミナー

28 件中 1 ～ 28件を表示します

開催日	開催区分	セミナー名	講師
2024-10-16	オンライン	【リバイバル配信】2024事務年度金融行政方針の読み解き	専修大学　商学部教授渡邊　隆彦　氏
2024-12-11	オンライン	【リバイバル配信】＜元金融庁検査官が語る＞金融機関におけるマネロン等対策の態勢整備確認の勘所	のぞみ総合法律事務所弁護士（オブ・カウンセル）　山田　真吾　氏株式会社金融監査コンプライアンス研究所代表取締役　宇佐美　豊　氏
2024-12-10	会場オンライン	＜元金融庁検査官が語る＞金融機関におけるマネロン等対策の態勢整備確認の勘所	のぞみ総合法律事務所弁護士（オブ・カウンセル）　山田　真吾　氏株式会社金融監査コンプライアンス研究所代表取締役　宇佐美　豊　氏
2024-10-15	会場オンライン	2024事務年度金融行政方針の読み解き	専修大学　商学部教授渡邊　隆彦　氏
2023-12-08	オンライン	【リバイバル配信】金融機関のコンプライアンスをめぐる2023年の動向と対応ポイント2024	デロイトトーマツリスクアドバイザリー合同会社渡邉　仁　氏　マネージングディレクター今野　雅司　氏　マネージングディレクター
2023-10-04	オンライン	【リバイバル配信】2023事務年度の金融行政方針を読み解く	専修大学商学部教授渡邊　隆彦　氏
2023-09-28	オンライン	【リバイバル配信】【EXECUTIVE SYMPOSIUM】金融機関におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と今後	【齋藤　豊　氏】（さいとう　ゆたか）金融庁　総合政策局　リスク分析総括課　マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室長【山根　洋　氏】（やまね　ひろし）株式会社広島銀行　リスク統括部　マネロン等金融犯罪対策統括室長【高橋良輔　氏】（たかはし　りょうすけ）弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所　パートナー弁護士【岡﨑　頌央　氏】（おかざき　のぶひさ）弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所　アソシエイト弁護士【小島　英一　氏】（こじま　ひでかず）株式会社みずほフィナンシャルグループグループ執行役員ジョイントグループCCO 兼株式会社みずほ銀行常務執行役員ジョイントCCO 【宮崎　将　氏】（みやざき　すすむ）株式会社みずほフィナンシャルグループ／株式会社みずほ銀行　執行理事　コンプライアンス推進部長
2023-12-07	会場オンライン	金融機関のコンプライアンスをめぐる2023年の動向と対応ポイント2024	デロイトトーマツリスクアドバイザリー合同会社渡邉　仁　氏　マネージングディレクター今野　雅司　氏　マネージングディレクター
2023-10-03	オンライン	＜緊急開催＞2023事務年度の金融行政方針を読み解く	専修大学商学部教授渡邊　隆彦　氏
2023-06-26	オンライン	【リバイバル配信】マネロン・テロ資金供与対策強化の態勢整備と実務対応	PwCあらた有限責任監査法人井口　弘一　氏　（いぐち　こういち）チーフ・コンプライアンス・アナリスト経歴：東京大学経済学部卒　大手銀行に入行し、調査部、企画部などを経た後、コンプライアンス統括部にてマネー・ローダリング防止や金融犯罪対策の企画業務の責任者として長年従事。2017年に海外銀行の日本現法に転じ、法務・コンプライアンスの統括責任者として従事した後、2021年4月より現職。株式会社りそなホールディングス藤井　尚子　氏　（ふじい　なおこ）コンプライアンス統括部　AML金融犯罪対策室　グループリーダー経歴：1988年大和銀行（現りそな銀行）入社。2003年よりAML・金融犯罪対策に係る企画業務や事務システム構築を担当資格：公認マネー・ローンダリング対策スペシャリスト（CAMS）書籍：「金融機関のＡＭＬ実務ガイド　リスク評価とシステム対応」（共著）
2023-06-23	会場オンライン	マネロン・テロ資金供与対策強化の態勢整備と実務対応	PwCあらた有限責任監査法人井口　弘一　氏　（いぐち　こういち）チーフ・コンプライアンス・アナリスト経歴：東京大学経済学部卒　大手銀行に入行し、調査部、企画部などを経た後、コンプライアンス統括部にてマネー・ローダリング防止や金融犯罪対策の企画業務の責任者として長年従事。2017年に海外銀行の日本現法に転じ、法務・コンプライアンスの統括責任者として従事した後、2021年4月より現職。株式会社りそなホールディングス藤井　尚子　氏　（ふじい　なおこ）コンプライアンス統括部　AML金融犯罪対策室　グループリーダー経歴：1988年大和銀行（現りそな銀行）入社。2003年よりAML・金融犯罪対策に係る企画業務や事務システム構築を担当資格：公認マネー・ローンダリング対策スペシャリスト（CAMS）書籍：「金融機関のＡＭＬ実務ガイド　リスク評価とシステム対応」（共著）
2023-01-27	オンライン	【リバイバル配信】金融機関における非対面サービスおよびチャネル拡大において留意すべきマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策	株式会社NTTデータ経営研究所金融政策コンサルティングユニットシニアマネージャー山本　邦人　氏
2022-12-02	オンライン	【リバイバル配信】＜元金融庁検査官が解説＞AML/CFT対応と疑わしい取引の届出を中心としたリスク管理態勢の強化のポイント	渥美坂井法律事務所・外国法共同事業弁護士吉森　大輔　氏
2022-11-09	オンライン	【リバイバル配信】2024年に向けたマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の高度化	弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所パートナー弁護士高橋　良輔　氏弁護士岡﨑　頌央　氏
2022-11-01	オンライン	【リバイバル配信】＜緊急開催＞2022事務年度金融行政方針の読み解き	専修大学商学部教授渡邊　隆彦　氏
2023-01-19	オンライン	金融機関における非対面サービスおよびチャネル拡大において留意すべきマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策	株式会社NTTデータ経営研究所金融政策コンサルティングユニットシニアマネージャー山本　邦人　氏
2022-09-12	オンライン	【リバイバル配信】金融機関における継続的顧客管理を中心としたマネロン等対策の実務上の対応ポイント	牛島総合法律事務所パートナー弁護士大澤　貴史　氏
2022-11-22	オンライン	＜元金融庁検査官が解説＞金融機関に求められるAML/CFT対応と疑わしい取引の届出を中心としたリスク管理態勢の強化のポイント	渥美坂井法律事務所・外国法共同事業弁護士吉森　大輔　氏
2022-08-10	オンライン	【リバイバル配信】マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の強化に向けた取引フィルタリング・モニタリング態勢整備	PwCあらた有限責任監査法人チーフ・コンプライアンス・アナリスト井口　弘一　氏
2022-10-28	オンライン	2024年に向けたマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の高度化	弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所パートナー弁護士高橋　良輔　氏弁護士岡﨑　頌央　氏
2022-10-21	オンライン	＜緊急開催＞2022事務年度金融行政方針の読み解き	専修大学商学部教授渡邊　隆彦　氏
2022-06-27	オンライン	【リバイバル配信】マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策における継続的顧客管理の高度化のポイント	弁護士法人中央総合法律事務所パートナー弁護士國吉　雅男　氏
2022-08-31	オンライン	金融機関における継続的顧客管理を中心としたマネロン等対策の実務上の対応ポイント	牛島総合法律事務所パートナー弁護士大澤　貴史　氏
2022-07-29	オンライン	マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の強化に向けた取引フィルタリング・モニタリング態勢整備	PwCあらた有限責任監査法人チーフ・コンプライアンス・アナリスト井口　弘一　氏
2022-06-15	オンライン	マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策における継続的顧客管理の高度化のポイント	弁護士法人中央総合法律事務所パートナー弁護士國吉　雅男　氏
2021-11-09	オンライン	【EXECUTIVE SYMPOSIUM】FATF第4次対日相互審査結果を踏まえた今後求められる金融機関のAML/CFTの実務対応	金融庁　尾崎　寛　氏広島銀行　山根　洋　氏弁護士法人中央総合法律事務所　國吉　雅男　氏
2021-11-01	会場オンライン	2021事務年度金融行政方針の読み解き（金融商品取引業者編）	森・濱田松本法律事務所弁護士白根　央　氏
2021-10-18	会場オンライン	＜緊急開催＞2021事務年度の金融行政方針を読み解く	専修大学商学部　教授元三菱UFJフィナンシャル・グループコンプライアンス統括部長渡邊　隆彦　氏