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金融機関の内部監査における現状と高度化に向けた実践｜EXECUTIVE SYMPOSIUM
※過去の開催情報です。
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FATF対日相互審査に関する過去に開催したセミナー

16 件中 1 ～ 16件を表示します
開催日 開催区分 セミナー名 講師
2023-03-31 オンライン 【リバイバル配信】金融業界におけるマネロン対策高度化およびAI活用の最新動向と今後の展望 株式会社オメガ・パートナーズ
代表取締役　社長
長谷川　貴博　氏 
2023-03-30 会場
オンライン 		金融業界におけるマネロン対策高度化およびAI活用の最新動向と今後の展望 株式会社オメガ・パートナーズ
代表取締役　社長
長谷川　貴博　氏 
2022-06-27 オンライン 【リバイバル配信】マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策における継続的顧客管理の高度化のポイント 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
國吉　雅男　氏 
2022-06-15 オンライン マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策における継続的顧客管理の高度化のポイント 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
國吉　雅男　氏 
2022-02-22 会場
オンライン 		第4次FATF対日相互審査結果を踏まえたAI活用により高度化するAMLの最新動向と技術開発方針 株式会社オメガ・パートナーズ
代表取締役　社長
長谷川　貴博　氏 
2021-09-02 会場
オンライン 		金融機関における外国人取引の 最新動向と実務対応のポイント 潮見坂綜合法律事務所
弁護士
鈴木　正人　氏 
2021-08-26 会場
オンライン 		AI/アナリティクスの活用によるマネロン対策の高度化 有限責任監査法人トーマツ
ファイナンシャルインダストリー
佐藤　雄一　氏　シニアマネジャー
デロイトアナリティクス
大場　久永　氏　マネジャー 
2021-03-23 会場 【会場受講】AML/CFT対応の高度化と今後の方向性 財務省 国際局　山本　祐実　氏
株式会社日本経済新聞社　紙本　雄輔　氏
NTTデータジェトロニクス株式会社　村田　隆洋　氏
株式会社リネア　市川　大介　氏
株式会社三菱UFJ銀行　西　好昭　氏
西村あさひ法律事務所　五十嵐　チカ　氏 
2021-02-02 会場 【会場受講】FATF審査後の金融犯罪対策（AML/CFT等）対応の方向性 プロティビティLLC
宮田　穣　氏　マネージャ
正木　洋輔　氏　アソシエイトマネージャ
清田　雅弘　氏　ビジネスクリエータ 
2021-01-29 会場 【会場受講】FATF対日相互審査後の金融機関の投資運用に関するAML/CTF審査態勢整備の重要ポイント 株式会社ゆうちょ銀行
コンプライアンス部門 統括役
木嶋　謙吾　氏 
2020-10-13 会場 【会場受講】ネクスト・ノーマルで銀行が直面するトップ・リスクの総点検 キャピタスコンサルティング株式会社
プリンシパル
栗谷　修輔　氏 
2020-09-30 会場 【会場受講】FATF第4次対日相互審査の結果を踏まえたマネー・ローンダリング・テロ資金供与等対策の高度化 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
國吉　雅男　氏 
2019-01-31 会場 保険会社におけるマネロン対策とガバナンス高度化に向けたリスク管理 PwCあらた有限責任監査法人　第二金融部
濱村　文十　氏
雲類鷲　智史　氏
池田　由範　氏 
2019-01-29 会場 FATF第4次対日相互審査に向けたマネー・ローンダリング等対応の最終チェックとリスク管理態勢の高度化 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
國吉　雅男　氏 
2018-09-04 会場 AML/CFTの法的留意点とじぶん銀行の取組み 弁護士法人中央総合法律事務所
國吉　雅男　氏　パートナー弁護士
株式会社じぶん銀行
酒井　宏二郎　氏　執行役員 
2018-05-15 会場 AIを活用したAML業務の高度化 株式会社オメガ・パートナーズ
代表取締役　社長
取締役　金融工学事業部　事業部長
長谷川　貴博　氏 
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