アンチマネーロンダリングに関するセミナー情報｜過去開催セミナー一覧 | 金融・保険・医療セミナー運営のセミナーインフォ

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アンチマネーロンダリングに関する過去に開催したセミナー

20 件中 1 ～ 20件を表示します

開催日	開催区分	セミナー名	講師
2025-03-14	会場オンライン	＜対談企画＞金融機関におけるマネロン等対策の態勢整備と実務対応	霽月法律事務所　吉森　大輔　氏株式会社みずほフィナンシャルグループ　宮崎　将　氏シンプルフォーム株式会社　田代　翔太　氏
2024-09-02	オンライン	【リバイバル配信】＜金融庁登壇＞マネロン等対策の態勢向上に向けた課題と留意点	金融庁総合政策局リスク分析総括課金融犯罪対策室長齋藤　豊　氏
2024-08-30	会場オンライン	＜金融庁登壇＞マネロン等対策の態勢向上に向けた課題と留意点	金融庁総合政策局リスク分析総括課金融犯罪対策室長齋藤　豊　氏
2023-03-31	オンライン	【リバイバル配信】金融業界におけるマネロン対策高度化およびAI活用の最新動向と今後の展望	株式会社オメガ・パートナーズ代表取締役　社長長谷川　貴博　氏
2023-03-30	会場オンライン	金融業界におけるマネロン対策高度化およびAI活用の最新動向と今後の展望	株式会社オメガ・パートナーズ代表取締役　社長長谷川　貴博　氏
2022-02-22	会場オンライン	第4次FATF対日相互審査結果を踏まえたAI活用により高度化するAMLの最新動向と技術開発方針	株式会社オメガ・パートナーズ代表取締役　社長長谷川　貴博　氏
2021-11-16	会場オンライン	海外オルタナティブファンド投資の法務	森・濱田松本法律事務所安部　健介　氏　パートナー　弁護士下瀬　伸彦　氏　カウンセル　弁護士
2021-08-26	会場オンライン	AI/アナリティクスの活用によるマネロン対策の高度化	有限責任監査法人トーマツファイナンシャルインダストリー佐藤　雄一　氏　シニアマネジャーデロイトアナリティクス大場　久永　氏　マネジャー
2021-03-23	会場	【会場受講】AML/CFT対応の高度化と今後の方向性	財務省国際局　山本　祐実　氏株式会社日本経済新聞社　紙本　雄輔　氏 NTTデータジェトロニクス株式会社　村田　隆洋　氏株式会社リネア　市川　大介　氏株式会社三菱UFJ銀行　西　好昭　氏西村あさひ法律事務所　五十嵐　チカ　氏
2020-11-19	会場	【会場受講】AML/KYCの現状と今後の方向性	NTTデータ経営研究所金融政策コンサルティングユニット桑島　八郎　氏　アソシエイトパートナー山本　邦人　氏　マネージャー武内　俊吾　氏　シニアコンサルタント
2020-08-28	会場	【会場受講】FATF第四次相互審査とAML金融犯罪対策規制の今後、求められる実務対応の継続的な高度化	NTTデータジェトロニクス株式会社村田　隆洋　氏株式会社日本経済新聞社紙本　雄輔　氏
2020-06-04	会場	【会場受講】FATF第四次相互審査とAML金融犯罪対策規制の今後、求められる実務対応の継続的な高度化	NTTデータジェトロニクス株式会社村田　隆洋　氏株式会社日本経済新聞社紙本　雄輔　氏
2020-02-05	会場	テクノロジーを活用したAML/CFT対応の高度化・効率化	有限責任あずさ監査法人　金融アドバイザリー部マネージング・ディレクター山崎　千春　氏シニアマネジャー秋場　良太　氏
2019-08-28	会場	FATF第四次相互審査に向けたAML/CFT対応の高度化	株式会社日本経済新聞社デジタル事業　情報サービスユニットソリューションマネジャー紙本　雄輔　氏
2018-12-12	会場	金融機関におけるデータを活用した継続的監査・モニタリング態勢の構築	プロティビティLLC 石川　雅信　氏　マネージングディレクタ坂井　英人　氏　シニアマネジャ新美　昌昭　氏　プリンシパル
2018-08-30	会場	【データサイエンス実務入門１：DataRobotデモあり】FinTech時代における機械学習の利活用	DataRobot チーフデータサイエンティストシバタ　アキラ　氏
2018-05-15	会場	AIを活用したAML業務の高度化	株式会社オメガ・パートナーズ代表取締役　社長取締役　金融工学事業部　事業部長長谷川　貴博　氏
2018-03-06	会場	避けては通れないアンチマネーロンダリング対応の要点	アビームコンサルティング株式会社石川　慎一郎　氏　ディレクター高田　望　氏　シニアマネージャー大橋　綾子　氏　マネージャー佐野　慎一　氏　マネージャー
2008-07-07	会場	アンチ・マネーローンダリングプログラムの要諦	株式会社プロティビティジャパンマネージングディレクター　公認会計士西山都氏株式会社プロティビティジャパンマネージャー白井真人氏
2008-02-20	会場	金融機関のマネーロンダリング対応高度化に係る実務と論点	あずさ監査法人 KPMG　FMG事業部　パートナー内聖美氏あずさ監査法人 KPMG　FMG事業部　シニアマネジャー山崎千春氏