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金融セミナーのセミナーインフォ > 過去のセミナー > 【リバイバル配信】資金移動業における態勢整備上のポイント
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【リバイバル配信】資金移動業における態勢整備上のポイント～当局検査の傾向を踏まえて～ |
本セミナーは終了致しました。
| 受講区分 | オンライン |
|---|---|
| 配信期間 | 2022-08-08（月）13:00 ～ 2022-11-08 (火）13:00 |
| 講師 |
PwCあらた有限責任監査法人 ガバナンス・リスク・コンプライアンス・アドバイザリー部 杉山 典彦 氏 エグゼクティブ・アドバイザー 中川 優伸 氏 アドバイザー
【杉山 典彦 氏】 |
| 概要 |
※本セミナーは2022/7/27に開催・収録したセミナーのリバイバル配信です。 資金移動業界を取り巻く環境を踏まえ、金融庁・財務局の検査・監督方針の最新傾向を紹介。特に関心の高い、当局検査の動向、検査プロセス、重要性の高い検証分野（マネロン・個人情報管理等）などの対応や当局検査の留意点などを紹介。 【推奨対象】 資金移動業の内部監査部門、リスク・コンプライアンス担当者 |
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| セミナー詳細 |
１．資金移動業界を取り巻く環境 ２．金融庁・財務局の動向 ３．最新の当局検査の傾向と主なプロセス・留意点 （１）最近の当局検査の全般的な傾向 （２）当局の目線 （３）当局検査の主なプロセス （４）当局検査の主検証分野と留意点 （５）ビジネスモデルヒアリング ４．必須の重点検証分野 （１）AML/CFT （２）反社会的勢力による被害の防止 （３）不正利用防止 （４）個人情報保護・情報の越境移転 （５）システム・サイバー管理 ５．重要性の高い検証分野 ６．当局検査で留意したい対応 |
| 補足事項 |
■開催形式：リバイバル配信（配信期間内は土日祝を含めいつでも何度でも視聴可能です） ■講義時間：約2時間 ■視聴案内：お申込み後3営業日以内に「視聴に関するご案内・視聴URL」をお送りします。 ■支払期限：お申込みから1か月以内にお支払いをお願いいたします。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ※個人の方ならびに、業種・業務内容等により参加をご遠慮いただく場合がございますので、ご了承ください。 ※配信画面の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。 ※ご使用PC、ネットワークにかかるセキュリティ制限がある場合、事前に社内ご担当部署等にご確認をお願いします。 ※講師との名刺交換は承っておりません。 ※講師へのご質問は、ご送付する資料に記載の講師連絡先へ直接ご連絡ください。 |
| キャンセル ポリシー |
※お申し込み後のキャンセルはお受けできませんのでご了承ください。 |
| カテゴリ | 法務/規制 決済・キャッシュレス AML/CFT |
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| 関連キーワード |
| お問い合わせ先 |
株式会社セミナーインフォ TEL ： 03-3239-6544 E-mail ： seminar-operation@seminar-info.jp お問い合わせフォーム 申込規約・全額返金保証の規約 |
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※ 印刷用ページもご用意しております。本ページの内容を印刷される際にご利用ください。
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