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セミナー情報
SEMINAR INFORMATION
【リバイバル配信】＜三井住友銀行と弁護士対談企画＞ 金融機関の金融犯罪対策のポイントと有効性検証 |
| 受講区分 | オンライン |
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| 配信期間 | 2026-01-22（木）13:00 ～ 2026-07-22 (水）13:00 |
| 講師 |
のぞみ総合法律事務所 弁護士
山田 真吾 氏 三井住友銀行 AML金融犯罪対策部長 辻本 哲平 氏
【山田 真吾 氏】 |
| 参加費 | 1名につき35,330円 (資料代・消費税を含む) 受講票・請求書・領収証はPDFをメール送付 銀行振込の場合のお支払い期限（間に合わない場合は、申込フォームで入金予定月をご入力ください） ライブ開催：セミナー開催日前日まで リバイバル配信：お申し込み後1か月以内 |
| オンライン受講 配信方法 |
Zoom配信（リバイバル配信） [ 受講の流れ ]
・ご受講前に、「受講の流れ」を必ずご確認ください。
・開催1営業日前の13時にメールで、視聴URL（ライブ・アーカイブ共通URL）とPDF資料のご案内をお送りします。（リバイバル配信セミナーは申し込み後3営業日以内に送付） ・ご使用PC、ネットワークにかかるセキュリティ制限がある場合、ご視聴ができない場合がございますので事前に社内ご担当部署等にご確認をお願いします。 |
| 概要 |
※本セミナーは2026/1/21に開催・収録したセミナーのリバイバル配信です。 【本セミナーで得られること】 ・有効性検証に関する基礎的な知識と理解 ・金融犯罪対策における実務対応 ・金融犯罪対策（特に不正口座対策）の事例・課題 ・金融犯罪対策分野での有効性検証の事例・実務 ・金融犯罪リスク管理強化のためのヒント 【推奨対象】 金融機関のAML/CFT・経済制裁・金融犯罪対策等の業務、監査部門に従事される責任者・実務担当者 【概要】 ＜第一部＞ FATF第５次審査が迫るなか、金融機関においては、整備した体制の有効性を自ら語れる状況に持ち込むことが求められています。一方、金融犯罪が増加の一途をたどっており、金融庁及び警察庁から要請文が出される等、金融機関においては、マネロン対策・金融犯罪対策の高度化が求められています。 本セミナーでは、金融庁検査官の経験を有し、金融行政に精通した弁護士が、FATF第4次相互審査結果等、有効性検証に係るディスカッションペーパー「マネロン等対策の有効性検証に関する対話のための論点・プラクティスの整理」、要請文「法人口座及びインターネットバンキングの利用を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化について」及び「2025事務年度金融行政方針」等を読み解くことで、金融機関等が対応すべき有効性検証や金融犯罪対策の留意点と勘所について、解説します。 ＜第二部＞ 本セミナーでは、三井住友銀行における金融犯罪対策（特に不正口座対策）およびその有効性検証の実務について、最新の国内外の規制動向や犯罪手口も踏まえて解説します。 実務に携わる方々が直面する課題に焦点を当てることで、より実効的なリスク管理態勢構築へのヒントになれば幸いです。 |
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| セミナー詳細 |
＜第一部＞金融犯罪対策における当局規制と有効性検証に係る最新動向（講師：山田 真吾 氏） １．FATF第4次対日相互審査結果の概要と第5次審査において求められる内容 （１）FATF第4次対日相互審査結果の概要（我が国に対する指摘事項の概要） （２）FATF第5次対日相互審査における着眼点 ２．金融機関に求められる有効性検証 （１）有効性検証に係るディスカッションペーパー「マネロン等対策の有効性検証に関する対話のための論点・プラクティスの整理」の解説 （２）「マネロン等対策の有効性検証に関する事例集」の解説 ３．金融機関に求められる金融犯罪対策 （１）金融犯罪の動向 （２）要請文「法人口座及びインターネットバンキングの利用を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化について」の解説 ＜第二部＞三井住友銀行における金融犯罪対策とその有効性検証の実務（講師：辻本 哲平 氏） １．三井住友銀行における金融犯罪対策の全体像 （１）リスクとファンクション （２）最近の国内外の規制動向 ２．金融犯罪対策の実務と課題 - 不正口座対策を中心に （１）不正口座対策の実務 （２）不正口座対策の議題 ３．有効性検証の実務と課題 （１）有効性検証の実務 （２）有効性検証の課題 ４．最後に - 金融犯罪対策強化のためのヒント ＜第三部＞講師による対談 ※セミナーの内容は最新動向を踏まえ変更となる可能性がございます。 |
| 補足事項 |
■開催形式：リバイバル配信（配信期間内は土日祝を含めいつでも何度でも視聴可能です） ■講義時間：約3時間 ■視聴案内：お申し込み後3営業日以内に「視聴に関するご案内・視聴URL」をお送りします。 ■支払期限：お申し込みから1か月以内にお支払いをお願いいたします。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ●初めてセミナーにお申し込みをされる方はこちらをご一読ください。 ●リバイバル配信セミナーのお申し込み締め切りについてはこちらをご一読ください。 【視聴のご案内】 ●アプリからID・Passを入力してのご視聴はいただけません。 アクセス制限がある場合は、個人所有の端末等でご視聴をお願いします。 ●ご使用PC、ネットワークにかかるセキュリティ制限がある場合、事前に社内ご担当部署等にご確認をお願いします。 【講師へのご質問について】 講師へのご質問は、ご送付する資料に記載の講師連絡先へ直接ご連絡ください。なお、名刺交換は承っておりません。 【受講証明書発行可能】 社内申請やCPE単位、CPD単位等申請のため「受講証明書」が必要な方は受講後に発行が可能です。お申し込みフォーム連絡事項欄へ発行希望の旨をご記載ください。（CPE単位、CPD単位等申請にご利用の際は、申請条件についてご自身で事前確認をお願いします。弊社で単位取得を保証するものではございません。） 【複数名視聴について】 1件のお申し込みにつき1名での視聴となります。複数名での視聴にはお得な回数券をご活用ください。 |
| キャンセル ポリシー |
※お申し込み後のキャンセルはお受けできませんのでご了承ください。 ※イベント提供期間に視聴されなかった場合においても受講料のお支払が発生いたします。 ※受講料をお支払いただいた方におかれましても、イベント提供期間外の動画提供ならびにご視聴は不可となっております。 |
| カテゴリ | リバイバル配信セミナー リスク管理 官公庁・金融機関登壇 法務/規制 マネロン等対策 |
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