AML/CFTに関するセミナー


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リスク管理コンプライアンス/不祥事内部監査
受講区分 オンライン
開催日時 2023-10-03（火）　13:30～16:00
セミナー名 ＜緊急開催＞2023事務年度の金融行政方針を読み解く
～構造的な環境変化の中での金融行政～
講師 専修大学 商学部
教授
渡邊　隆彦　氏 
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AML/CFTリスク管理
受講区分 会場
オンライン
開催日時 2023-10-27（金）　13:00～16:00
セミナー名 投資におけるジオポリティカルリスクおよびマネロンを取り巻く最新実務動向
～米中対立を踏まえた投資デューデリジェンスの留意点と関連法制・各関連GPの対応～
講師 株式会社ゆうちょ銀行
コンプライアンス部門
統括役
木嶋　謙吾　氏 
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リスク管理コンプライアンス/不祥事
受講区分 オンライン
配信期間 2023-08-03（木）13:00　～　2023-11-02 (木）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】2線3線が押さえておくべきコンプライアンス・リスク管理、不祥事の最新動向と処方箋
講師 有限責任監査法人トーマツ
マネージングディレクター
渡邉　仁　氏
マネージングディレクター
今野　雅司　氏 
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コンプライアンス/不祥事リスク管理
受講区分 会場
オンライン
開催日時 2023-12-07（木）　9:30～12:30
セミナー名 金融機関のコンプライアンスをめぐる2023年の動向と対応ポイント2024
講師 有限責任監査法人トーマツ
渡邉　仁　氏　マネージングディレクター
今野　雅司　氏　マネージングディレクター 
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内部監査
受講区分 会場
オンライン
開催日時 2023-12-14（木）　13:30～15:30
セミナー名 金融機関における内部監査の高度化
～DX及びサステナビリティへの対応を踏まえて～
講師 一橋大学大学院
経営管理研究科　
客員教授　
佐々木　清隆　氏 
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AML/CFT官公庁・金融機関登壇
受講区分 オンライン
配信期間 2023-09-28（木）13:00　～　2024-01-10 (水）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】【EXECUTIVE SYMPOSIUM】金融機関におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と今後
講師 【齋藤　豊　氏】
（さいとう　ゆたか）
金融庁　総合政策局　リスク分析総括課　マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室長

【山根　洋　氏】
（やまね　ひろし）
株式会社広島銀行　リスク統括部　マネロン等金融犯罪対策統括室長

【高橋 良輔　氏】
（たかはし　りょうすけ）
弁護士法人御堂筋法律事務所 東京事務所　パートナー弁護士

【岡﨑　頌央　氏】
（おかざき　のぶひさ）
弁護士法人御堂筋法律事務所 東京事務所　アソシエイト弁護士

【小島　英一　氏】
（こじま　ひでかず）
株式会社みずほフィナンシャルグループ グループ執行役員 ジョイントグループCCO
兼 株式会社みずほ銀行 常務執行役員 ジョイントCCO

【宮崎　将　氏】
（みやざき　すすむ）
株式会社みずほフィナンシャルグループ／株式会社みずほ銀行　執行理事　コンプライアンス推進部長 
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コンプライアンス/不祥事法務/規制
受講区分 オンライン
配信期間 2023-07-26（水）13:00　～　2024-01-26 (金）13:00
セミナー名 【長期配信】＜実務に即したリアルな解説＞金融機関事例から学ぶコンプライアンスリスク管理とカルチャー醸成のポイント
講師 岩田合同法律事務所
永口　学　氏　パートナー弁護士
深沢　篤嗣　氏　パートナー弁護士
杉坂　春奈　氏　カウンセル弁護士 
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AML/CFTリスク管理
受講区分 オンライン
配信期間 2023-08-24（木）13:00　～　2024-02-22 (木）13:00
セミナー名 【長期配信】金融機関におけるESG・AML/CFTの影響も踏まえたサードパーティリスク管理の実践
講師 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士（日本・ＮＹ）
金澤　浩志　氏 
セミナーポイント解説を確認する カートに追加する
AI・デジタル・データ関連リスク管理
受講区分 オンライン
配信期間 2023-09-07（木）13:00　～　2024-03-07 (木）13:00
セミナー名 【長期配信】金融機関における対話型AI(生成AI)の活用・導入とそのリスクへの対応
講師 有限責任あずさ監査法人
秋場　良太　氏　ディレクター
村上　慶　氏　マネジャー
宇宿　哲平　氏　パートナー 
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