セミナー情報

SEMINAR INFORMATION
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AML/CFTに関するセミナー


14 件中 1 ~ 10件を表示します
受講区分 オンライン
配信期間 2022-12-21(水)13:00 ~ 2023-02-08 (水)13:00
セミナー名 【リバイバル配信】【経営監査・リスクベース監査のためのスキルアップ演習シリーズ第1回】 ~インタビュースキル・ファシリテーションスキル・問題発見スキル編~
講師 株式会社電研 
代表取締役 内部監査高度化センター所長
武藤 制揮 氏 
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受講区分 オンライン
配信期間 2022-12-21(水)13:00 ~ 2023-02-08 (水)13:00
セミナー名 【リバイバル配信】【経営監査・リスクベース監査のためのスキルアップ演習シリーズ第2回】 ~今事務年度金融行政方針への対応/リスクアセスメントスキル(リスク特定・リスク分析・リスク評価)編~
講師 株式会社電研 
代表取締役 内部監査高度化センター所長
武藤 制揮 氏 
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受講区分 オンライン
配信期間 2022-11-09(水)13:00 ~ 2023-02-09 (木)13:00
セミナー名 【リバイバル配信】2024年に向けたマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の高度化
~リスクの特定・評価と継続的顧客管理を中心に~
講師 弁護士法人御堂筋法律事務所 東京事務所
パートナー弁護士
高橋 良輔 氏
弁護士
岡﨑 頌央 氏 
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受講区分 オンライン
配信期間 2022-11-21(月)13:00 ~ 2023-02-21 (火)13:00
セミナー名 【リバイバル配信】金融機関によるコンプライアンス・リスク管理に係る環境変化への対応と不祥事の予防・対応
~近時の不祥事事案も参考に~
講師 霽月法律事務所
代表弁護士
大野 徹也 氏 
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受講区分 会場
オンライン
開催日時 2023-02-22(水) 10:00~12:00
セミナー名 FATF第5次審査を見据えたAML/CFT対策高度化のポイント
~2024年3月までの喫緊対応と中長期を見据えた施策~
講師 株式会社野村総合研究所
高田 貴生 氏 エキスパートストラテジスト
寺田 彩子 氏 エキスパートシステムコンサルタント 
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受講区分 オンライン
配信期間 2022-12-02(金)13:00 ~ 2023-03-02 (木)13:00
セミナー名 【リバイバル配信】<元金融庁検査官が解説>AML/CFT対応と疑わしい取引の届出を中心としたリスク管理態勢の強化のポイント
講師 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
弁護士
吉森 大輔 氏 
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受講区分 オンライン
配信期間 2022-12-21(水)13:30 ~ 2023-03-16 (木)13:00
セミナー名 【リバイバル配信】【経営監査・リスクベース監査のためのスキルアップ演習シリーズ第3回】 ~人気講座!根本原因分析スキル編~
講師 株式会社電研
代表取締役 内部監査高度化センター所長
武藤 制揮 氏 
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受講区分 会場
オンライン
開催日時 2023-03-30(木) 9:30~12:30
セミナー名 金融業界におけるマネロン対策高度化およびAI活用の最新動向と今後の展望
講師 株式会社オメガ・パートナーズ
代表取締役 社長
長谷川 貴博 氏 
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受講区分 オンライン
開催日時 2023-03-30(木) 13:30~16:30
セミナー名 多様化するキャッシュレス決済サービス別で押さえるべき法務/規制
~電子決済手段(ステーブルコイン)に係る2022年資金決済法等改正を含む最新論点の解説~
講師 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業
パートナー 弁護士
長瀨 威志 氏  
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受講区分 オンライン
配信期間 2023-01-13(金)13:00 ~ 2023-04-13 (木)13:00
セミナー名 【リバイバル配信】「適格機関投資家等特例業務の実務」Q&A【21選】
~「特例業務関連書面ひな形集」を受講特典として進呈~
講師 荒巻・後藤法律事務所
弁護士・ニューヨーク州弁護士
後藤 慎吾 氏  
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