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金融機関の内部監査における現状と高度化に向けた実践｜EXECUTIVE SYMPOSIUM
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スクリーニングに関する過去に開催したセミナー

13 件中 1 ～ 13件を表示します
開催日 開催区分 セミナー名 講師
2023-01-27 オンライン 【リバイバル配信】金融機関における気候変動対応とESGの価値評価とリスク EY新日本有限責任監査法人
増田　博哉　氏　マネージャー
神崎　有吾　氏　アソシエイト・パートナー
斉京　憲治　氏　スタッフ（元金融庁健全性基準室） 
2023-01-24 オンライン 金融機関における気候変動対応とESGの価値評価とリスク EY新日本有限責任監査法人
増田　博哉　氏　マネージャー
神崎　有吾　氏　アソシエイト・パートナー
斉京　憲治　氏　スタッフ（元金融庁健全性基準室） 
2022-07-12 オンライン 国内外の経済制裁・拡散金融規制の最新動向とAML/CFT/経済制裁コンプライアンス・スクリーニング強化手法 真和総合法律事務所
パートナー弁護士
高橋　大祐　氏 
2022-02-09 会場
オンライン 		国内外の経済制裁・拡散金融規制の最新動向とコンプライアンス・スクリーニング強化手法 真和総合法律事務所
パートナー弁護士
高橋　大祐　氏 
2021-10-07 会場
オンライン 		＜基礎を徹底解説＞マネロン・テロ資金供与対策におけるリスクベース・アプローチ 森・濱田松本法律事務所
弁護士
白根　央　氏 
2020-08-28 会場 【会場受講】FATF第四次相互審査とAML金融犯罪対策規制の今後、求められる実務対応の継続的な高度化 NTTデータ ジェトロニクス株式会社
村田　隆洋　氏
株式会社日本経済新聞社
紙本　雄輔　氏 
2020-06-04 会場 【会場受講】FATF第四次相互審査とAML金融犯罪対策規制の今後、求められる実務対応の継続的な高度化 NTTデータ ジェトロニクス株式会社
村田　隆洋　氏
株式会社日本経済新聞社
紙本　雄輔　氏 
2019-08-28 会場 FATF第四次相互審査に向けたAML/CFT対応の高度化 株式会社日本経済新聞社
デジタル事業　情報サービスユニット
ソリューションマネジャー
紙本　雄輔　氏 
2019-05-30 会場 マネーロンダリング／不正対策の対応実務とKYCデータ活用 中崎国際法律事務所
代表弁護士
中崎　隆　氏 
2018-08-07 会場 マネロン対策・経済制裁リスク管理態勢の高度化とKYC・スクリーニング実務対応 真和総合法律事務所
パートナー　弁護士
高橋　大祐　氏 
2014-04-11 会場 預金取扱金融機関の融資・預金等契約および保険会社の保険契約からの反社排除の実務 鈴木総合法律事務所
代表弁護士
鈴木　仁史　弁護士 
2011-07-28 会場 金融機関における反社会的勢力対応の実務 鈴木総合法律事務所
鈴木　仁史　弁護士 
2008-07-07 会場 オルタナティブ投資ファンドのデュー・ディリジェンス あすかアセットマネジメントリミテッド
エグゼクティブディレクター
マネックスオルタナティブインベストメンツ株式会社
取締役
白木　信一郎　氏 
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