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セミナー情報
SEMINAR INFORMATION
金融セミナーのセミナーインフォ > セミナー情報 > ＜対談企画＞金融機関におけるマネロン等対策の態勢整備と実務対応
＜対談企画＞金融機関におけるマネロン等対策の態勢整備と実務対応 |
| 受講区分 |
会場 オンライン |
|---|---|
| 開催日時 | 2025-03-14（金） 9:30～12:30 |
| 講師 |
霽月法律事務所 吉森 大輔 氏
株式会社みずほフィナンシャルグループ 宮崎 将 氏 シンプルフォーム株式会社 田代 翔太 氏
【吉森 大輔 氏】 |
| 参加費 | 1名につき35,370円 (資料代・消費税を含む) 受講票・請求書・領収証はPDFをメール送付 |
| 会場受講場所 | カンファレンスルーム（株式会社セミナーインフォ内）[ 地図 ] |
| オンライン受講 配信方法 |
Zoom配信（ウェビナー)【アーカイブ配信付き】 [ 受講の流れ ]
・ご受講前に、「受講の流れ」を必ずご確認ください。
・開催1営業日前の13時にメールで、視聴URL（ライブ・アーカイブ共通URL）とPDF資料のご案内をお送りします。（リバイバル配信・長期配信・ショートセミナーは申し込み後3営業日以内に送付） ・ご使用PC、ネットワークにかかるセキュリティ制限がある場合、ご視聴ができない場合がございますので事前に社内ご担当部署等にご確認をお願いします。 |
| 概要 |
【本セミナーで得られること】 ・金融犯罪・マネロン等対策の最新動向及び今後の展望に関する知識と理解 ・有効性検証の考え方や対応プロセス、取組方法 ・2024年8月の預貯金口座の不正利用対策に係る要請文への対応方法 ・営業部門（第1線）における意識向上に向けた方策 ・金融犯罪・マネロン等対策の具体的取り組み事例 【推奨対象】 金融機関のコンプライアンス・リスク管理部門、内部監査部門の責任者・実務担当者、システム会社 【概要】 ＜第一部＞ 金融機関は、直面するリスクに応じて、継続的にマネロン等リスク管理態勢を維持・高度化することが求められています。態勢の維持・高度化のためには、[1]有効性検証の実施、[2]2024年8月の預貯金口座の不正利用対策に係る要請文への対応が重要です。 また、今後は、管理部門（第2線部門）のみではなく、営業部門（第1線）を含む金融機関全体について、「金融犯罪・マネロン等と戦うプロフェッショナルな組織」に昇華させるため、[3]営業部門（第1線）における意識向上に向けた方策について、これまで以上に工夫することが有益であると考えております。 本セミナーでは、以上の3点、特に[1]有効性検証の対応プロセスと取組事例を中心に、態勢の維持・高度化のためのポイントについて解説いたします。 ＜第二部＞ 2023年末頃より、我が国でのSNS型投資詐欺・ロマンス詐欺等の特殊詐欺被害が急激に増大する中、みずほは全力を挙げて犯罪収益口座の排除に向けた取組みを強化してきました。また、2024年5月には法人架空口座を悪用した大型マネロン事案が摘発されました。政府からの対策強化への要請も踏まえ、みずほでの金融犯罪対策に向けた取組内容と今後の方向性について紹介します。 |
|---|---|
| セミナー詳細 |
9:30～10:50 【第一部】「態勢の維持・高度化のための実務対応のポイント ～有効性検証の対応プロセス・取組事例を中心に～」（講師：吉森 大輔 氏） １．近時の金融犯罪・マネロン等を巡る動向 （１）金融犯罪・マネロン等の情勢 （２）金融当局の動向 ２．有効性検証の対応プロセスや取組事例 （１）基本的な考え方 （２）対応プロセス （３）検証の出発点（検証計画の策定及び検証実施体制構築の方法） （４）有効性検証の取組事例 （５）金融当局との対話における留意点 ３．預貯金口座の不正利用対策に係る要請文への対応 ４．営業部門（第1線）の意識向上のための方策の検討 10:55～11:40 【第二部】「＜みずほ＞金融犯罪対策の現状と具体的取り組み」（講師：宮崎 将 氏） １．みずほの業務概況 ２．入口対策～ 対面／非対面、個人／法人～ ３．取引モニタリング～ 外部情報データベースの活用～ ４．出口対策 ５．行内外への周知活動 11:45～12:20 【第三部】 「講師による対談」（講師：吉森 大輔 氏、宮崎 将 氏、田代 翔太 氏） １．預貯金口座の不正利用対策[1]口座開設（特に非対面）審査 ２．預貯金口座の不正利用対策[2]途上モニタリングの強化 ３．継続的顧客管理（ODD）の高度化 12:20～12:30 質疑応答 ※事前質問がございます場合は、お申し込みフォーム「連絡事項欄」もしくは「お問い合わせフォーム」にて、ご連絡ください。 ※ライブ配信当日にチャットからも、随時書き込んでいただけます。 ※講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。 |
| 補足事項 |
初めてセミナーにお申し込みをされる方はこちらをご一読ください。 【視聴のご案内】 ●開催1営業日前の13時にメールで視聴URL(ウェビナーID/パスワード含む)とPDF資料のご案内を受講者全員にお送りします。直前にお申し込みの場合、ご案内の配信にお時間をいただく場合がございますので予めご了承ください。 ●ご使用PC、ネットワークにかかるセキュリティ制限がある場合、事前に社内ご担当部署等にご確認をお願いします。 【アーカイブ視聴について】 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 配信日程:2025/03/17(月)13時～2025/03/25(火)13時まで（土日祝も視聴可能） ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ●会場受講の方・開催日当日にご参加いただけなかった方も後日のアーカイブ配信をご視聴いただけます。 ●配信期間中は、お好きな時間に繰り返しご視聴が可能です。 ●セミナー開催翌営業日13時より、ライブ配信と同様のURLから視聴可能です。 ●視聴環境の確認は、「オンライン受講の流れ」をご参照ください。 【受講証明書発行可能】 社内申請やCPE単位、CPD単位等申請のため「受講証明書」が必要な方は受講後に発行が可能です。お申し込みフォーム連絡事項欄へ発行希望の旨をご記載ください。（CPE単位、CPD単位等申請にご利用の際は、申請条件についてご自身で事前確認をお願いします。弊社で単位取得を保証するものではございません。） 【複数名視聴について】 1件のお申し込みにつき1名での視聴となります。複数名での視聴にはお得な回数券をご活用ください。 |
| キャンセル ポリシー |
※キャンセル期限は開催1営業日前の12時です。ご希望の方はお電話、メール、問い合わせフォーム、いずれかにて期日までにご連絡ください。 ※上記期日までにキャンセルのご連絡がなく、イベント提供期間（ライブ配信・アーカイブ配信の視聴期間）に視聴されなかった場合においても受講料のお支払が発生いたします。 ※事務局よりお送りする「キャンセル手続き完了のご連絡」メールをもって、キャンセル完了となります。万が一、メールが届かない場合は事務局までご連絡をお願いいたします。 ※受講料をお支払いただいた方におかれましても、イベント提供期間外の動画提供ならびにご視聴は不可となっております。 |
| カテゴリ | 新着セミナー コンプライアンス/不祥事 リスク管理 官公庁・金融機関登壇 法務/規制 AML/CFT ライブ開催 |
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| お問い合わせ先 |
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