セミナー情報

SEMINAR INFORMATION
金融セミナーのセミナーインフォ > セミナー情報 > AI/アナリティクスの活用によるマネロン対策の高度化

AI/アナリティクスの活用によるマネロン対策の高度化

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
オンライン
開催日時 2021-08-26(木) 13:30~16:30
講師
有限責任監査法人トーマツ
ファイナンシャルインダストリー
佐藤 雄一 氏 シニアマネジャー
デロイトアナリティクス
大場 久永 氏 マネジャー

【佐藤 雄一 氏】
公認AMLスペシャリスト(CAMS)
大手SIer及び外資系コンサルティング会社を経て現職。業務オペレーション改革やIT戦略立案に強みがあり、近年ではAML/CFT領域でのブロックチェーンやアナリティクス活用に注力している。業務とシステムの両側面から豊富なAML/CFT関連のプロジェクト経験を有する。

【大場 久永 氏】
金融機関を主軸として、アナリティクスに関わるアドバイザリー業務に従事。AML領域やリスク管理、不正検知における機械学習及び深層学習の活用などを強みとする。また、サイバーセキュリティにおけるアナリティクス活用なども推進しており、金融機関における幅広い領域での業務経験を有する。

概要 本セミナーでは、FATF対日相互審査やガイドラインで金融機関に求められる態勢整備内容を踏まえ、AML領域でのアナリティクス活用の期待や役割ついて解説します。また、トランザクションモニタリングでのAI活用やAML態勢構築で求められるスキルやツールなど、海外金融機関の取り組み事例を紹介しながら、AIを活用した今後の金融機関のAML態勢高度化施策に関して考察します。
AML業務でAI活用を導入検討・導入されている金融機関様におすすめのセミナーとなっており、AML/CFTの領域や金融機関を主軸としてアナリティクスに関わるアドバイザリー業務で豊富なプロジェクト経験を有する講師が、AML態勢高度化施策やAML業務でのアナリティクス活用事例を交えて平易な言葉にて分かりやすく解説します。
セミナー詳細 1.国内外におけるAML・CFTに関する概況
(1)FATF対日相互審査に関する動向
 (a)対日相互審査に関する動向
 (b)FATF40の勧告と有効性の審査項目
 (c)FATF第4次相互審査の観点と評価方法
(2)日本国内における規制・当局動向
 (a)金融庁ガイドラインの改正のポイント
 (b)AML/CFTの近年の取り組み

2.概況を踏まえたAML領域のアナリティクスの活用
(1)なぜ今AIなのか
 (a)近年のAI発展の流れ
 (b)アナリティクス活用とは
 (c)データ分析の役割とは
(2)アナリティクスは金融機関にどのような影響を与えるのか
 (a)AMLイノベーションへの道のり
 (b)金融サービスの向上に寄与
 (c)非生産的な作業を削減
 (d)アナリティクスを活用した将来像

3.AML業務におけるAI活用
(1)AIを活用したAML態勢の全体像
 (a)AIを活用したAML態勢の目指すべき姿
 (b)AI活用によって期待される効果
(2)トランザクションモニタリングにおけるAI活用
 (a)教師あり手法による検知アプローチ
 (b)教師なし手法による検知アプローチ
 (c)教師あり・なし手法を組み合わせた検知態勢
 (d)ピアグループの活用
 (e)ピアグループ構築に使用される一般的な手法
 (f)AML業務でのAIやBIツールの活用事例
(3)AMLにおけるAI活用における課題と対応策
 (a)AIのチューニングや再学習の必要性
 (b)AI活用における検知取引の説明可能性における課題
 (c)AIを活用したAML態勢構築における求められるスキルやツール
(4)海外金融機関のAML領域におけるAI活用事例
 (a)具体的な事例と効果

4.質疑応答
補足事項 ※個人の方ならびに、業種・業務内容等により参加をご遠慮いただく場合がございます。
※ 講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。会場受講の場合はPCはお使いいただけません。
【オンライン受講の方】
※開催1営業日前の13時にメールで視聴URLとPDF資料のご案内をお送りします。
12時以降にお申し込みの場合は視聴に関するご案内の配信にお時間をいただく場合がございますので予めご了承ください。
※ご使用PC、ネットワークにかかるセキュリティ制限がある場合、事前に社内ご担当部署等にご確認をお願いします。
※アーカイブ配信期間は開催2営業日後13時から5営業日後の13時まで(土日祝除く)となります。配信期間内でしたら、お好きな時間に繰り返しご視聴が可能です。 
キャンセル
    ポリシー
キャンセル期限は会場、オンライン受講ともに開催1営業日前の12時です。 
カテゴリ AML/CFT オンラインライブ受講 会場受講 データ関連・クラウド・AI・マーケティング
関連キーワード
お問い合わせ先 株式会社セミナーインフォ
TEL : 03-3239-6544   E-mail : seminar-operation@seminar-info.jp
お問い合わせフォーム
申込規約・全額返金保証の規約
※ 印刷用ページもご用意しております。本ページの内容を印刷される際にご利用ください。
PDF
【長期配信】金融×AIの未来予想
配信期間  :  2023-12-15(金) ~ 2024-09-30(月)
内部監査実務スキルアップのキーポイントと事例演習【ファシリテーション・インタビュー・問題発見編】
開催日時  :  2024-08-23(金) 13:30~16:30
【リスクマネージャー養成コース】【内部監査高度化コース】ガバナンスの基礎~「3線モデル」における社外取締役、社外監査役とリスクマネージャー、内部監査人の役割・責務~
開催日時  :  2024-07-23(火) 13:30~16:30
グローバル事例から学ぶデジタル金融イノベーションの最新動向
開催日時  :  2024-07-23(火) 9:30~12:30
【リスクマネージャー養成コース】オペレーショナルリスク・マネジメントの基礎 ~コンダクトリスク、金融犯罪、サイバーセキュリティ、オペレーショナル・レジリエンスなど範囲・スコープの広がりと実務対応~
開催日時  :  2024-07-09(火) 13:30~16:30
【リスクマネージャー養成コース】信用リスクマネジメントの基礎
開催日時  :  2024-07-02(火) 13:00~17:00
【EXECUTIVE SYMPOSIUM】保険募集における現状の課題と業務品質向上に向けた実務上の留意事項
開催日時  :  2024-06-28(金) 13:00~17:30
【長期配信】データ活用とジェネレーティブAIを金融機関の企業価値向上につなげるには
配信期間  :  2023-12-15(金) ~ 2024-06-28(金)
金融機関における非財務価値の重要論点とビジネスへの実装
開催日時  :  2024-06-25(火) 9:30~12:30
【内部監査高度化コース】「経営に資する監査」の理解と実践ポイント [ 2 ] ~監査役監査と内部監査の協働・一体運営~
開催日時  :  2024-06-18(火) 15:00~17:00
【内部監査高度化コース】「経営に資する監査」の理解と実践ポイント [ 1 ] ~金融庁プログレスレポートと新たなグローバル内部監査基準への対応~
開催日時  :  2024-06-18(火) 12:30~14:30
金融機関におけるオペレーショナル・レジリエンスの確保とサードパーティーリスク管理のポイント
開催日時  :  2024-06-12(水) 13:00~16:00
【リスクマネージャー養成コース】市場リスクマネジメントの基礎
開催日時  :  2024-06-04(火) 13:00~17:00
金融機関における内部監査業務のAIトランスフォーメーション
開催日時  :  2024-05-30(木) 13:30~15:30
事例から見る保険業界における生成AIの活用やリスク管理と今後の展望
開催日時  :  2024-05-30(木) 10:00~12:00
航空機リースにおけるドキュメンテーションとリポゼッションの実務
開催日時  :  2024-05-29(水) 13:30~16:30
【リバイバル配信】グローバル事例を踏まえたデジタル金融の現状と今後の展望<2024年版>
配信期間  :  2024-02-29(木) ~ 2024-05-29(水)
AI/機械学習技術の金融サービスへの実装事例研究と先進AI技術(生成AI含む)の活用例
開催日時  :  2024-05-29(水) 9:30~12:30
<人気講座>マッキンゼー流!説得力と信頼感を高めるための情報収集&資料作成術
開催日時  :  2024-05-24(金) 10:00~12:00
【リスクマネージャー養成コース】リスクマネジメント入門 [ 2 ] ~VaRの計測手法(MS法、ヒストリカル法)、VaRの検証、ストレステスト
開催日時  :  2024-05-21(火) 15:30~18:00
【リスクマネージャー養成コース】リスクマネジメント入門 [ 1 ] ~リスクマネジメント総論、VaRの計測手法(分散共分散法)
開催日時  :  2024-05-21(火) 12:30~15:00
<元金融庁保険課・弁護士が解説>実務担当者のための「少額短期保険業」のすべて
開催日時  :  2024-05-17(金) 13:30~16:30
【リスクマネージャー養成コース】リスクマネージャーのための統計・確率の基礎
開催日時  :  2024-05-14(火) 13:30~15:30
保険業界がおさえるべき「Sustainable Insurance」
開催日時  :  2024-05-14(火) 9:30~12:30
決済インフラの基本から、新決済スキームの今後の方向
開催日時  :  2024-05-10(金) 9:30~12:30
【リバイバル配信】金融機関が押さえるべき経済安全保障リスクと法制のポイント
配信期間  :  2024-02-01(木) ~ 2024-05-01(水)
【長期配信】投資におけるジオポリティカルリスクおよびマネロンを取り巻く最新実務動向
配信期間  :  2023-10-30(月) ~ 2024-04-30(火)
「生成AIに負けない課題解決スキル」の習得
開催日時  :  2024-04-26(金) 13:30~16:30
金融機関における不祥事の根本原因と予防策
開催日時  :  2024-04-24(水) 13:00~16:10
金融機関における不祥事発覚時の実務対応
開催日時  :  2024-04-24(水) 10:00~12:05
国内外のキャッシュレス決済業界動向と今後の展望2024
開催日時  :  2024-04-23(火) 13:30~16:30
内部監査高度化のあるべき方向性と具体的な実務対応策
開催日時  :  2024-04-19(金) 13:00~16:00
AI法規制がない日本の企業が採るべき重大リスク回避策と、金融機関の役割
開催日時  :  2024-04-18(木) 13:30~16:30
保険業界の商品サービス・販売トレンド2024
開催日時  :  2024-04-18(木) 9:30~12:30
長期脱炭素電源オークションの導入と脱炭素電源の最新実務動向
開催日時  :  2024-04-17(水) 13:30~16:30
金融機関におけるオペレーショナル・レジリエンスの最新動向と重要ポイント
開催日時  :  2024-04-17(水) 9:30~12:30
保険業界における「独占禁止法」と「最善利益義務」の対応を踏まえた顧客本位の取組みの実践
開催日時  :  2024-04-12(金) 13:30~15:30