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モニタリングに関するセミナー


19 件中 1 ～ 19件を表示します
AML/CFT官公庁・金融機関登壇
受講区分 オンライン
配信期間 2023-06-26（月）13:00　～　2023-09-26 (火）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】マネロン・テロ資金供与対策強化の態勢整備と実務対応
講師 PwCあらた有限責任監査法人
井口　弘一　氏　
（いぐち　こういち）
チーフ・コンプライアンス・アナリスト
経歴：東京大学経済学部卒　大手銀行に入行し、調査部、企画部などを経た後、コンプライアンス統括部にてマネー・ローダリング防止や金融犯罪対策の企画業務の責任者として長年従事。2017年に海外銀行の日本現法に転じ、法務・コンプライアンスの統括責任者として従事した後、2021年4月より現職。

株式会社りそなホールディングス
藤井　尚子　氏　
（ふじい　なおこ）
コンプライアンス統括部　AML金融犯罪対策室　グループリーダー
経歴：1988年大和銀行（現りそな銀行）入社。2003年よりAML・金融犯罪対策に係る企画業務や事務システム構築を担当
資格：公認マネー・ローンダリング対策スペシャリスト（CAMS）
書籍：「金融機関のＡＭＬ実務ガイド　リスク評価とシステム対応」（共著） 
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AML/CFT官公庁・金融機関登壇
受講区分 会場
オンライン
開催日時 2023-09-27（水）　13:30～17:20
セミナー名 【EXECUTIVE SYMPOSIUM】金融機関におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と今後
講師 【齋藤 豊　氏】
（さいとう　ゆたか）
金融庁　総合政策局　リスク分析総括課　マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室長

【山根　洋　氏】
（やまね　ひろし）
株式会社広島銀行　リスク統括部　マネロン等金融犯罪対策統括室長

【高橋 良輔　氏】
（たかはし　りょうすけ）
弁護士法人御堂筋法律事務所 東京事務所　パートナー弁護士

【岡﨑　頌央　氏】
（おかざき　のぶひさ）
弁護士法人御堂筋法律事務所 東京事務所　アソシエイト弁護士

【小島　英一　氏】
（こじま　ひでかず）
株式会社みずほフィナンシャルグループ グループ執行役員 ジョイントグループCCO
兼 株式会社みずほ銀行 常務執行役員 ジョイントCCO

【宮崎　将　氏】
（みやざき　すすむ）
株式会社みずほフィナンシャルグループ／株式会社みずほ銀行　執行理事　コンプライアンス推進部長 
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内部監査
受講区分 会場
オンライン
開催日時 2023-09-28（木）　13:30～16:30
セミナー名 【人気講座】今事務年度金融行政方針等への対応と経営監査の重要論点
～経営に資する内部監査のためのスキルアップのキーポイント～
講師 株式会社電研
代表取締役
内部監査高度化センター所長
（元 金融庁検査局統括検査官第6部門長）
武藤　制揮　氏 
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コンプライアンス/不祥事内部監査
受講区分 オンライン
配信期間 2023-06-30（金）13:00　～　2023-09-29 (金）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】生命保険会社における営業拠点監査の高度化
～営業職員チャネルにおけるコンプライアンス・リスク管理態勢強化への処方箋～
講師 株式会社Ballista
執行役員ディレクター
藤田　直哉　氏 
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リスク管理AI・デジタル・データ関連
受講区分 オンライン
配信期間 2023-06-30（金）13:00　～　2023-09-29 (金）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】【元金融庁検査官が語る】システムリスク管理態勢の高度化と押さえるべきポイント
～金融行政の最新動向の読み解きから、経営層へのシステムリスク管理における重要性のアプローチ方法～
講師 有限責任監査法人トーマツ
リスクアドバイザリー事業本部　アシュアランス
マネージングディレクター
片寄　早百合　氏 
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内部監査AI・デジタル・データ関連
受講区分 オンライン
配信期間 2023-07-10（月）13:00　～　2023-10-10 (火）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】大規模言語モデル（OpenAI, ChatGPT-4）を活用した内部監査の高度化
～デジタル活用の最先端・DXを実演で学ぶ～
講師 Front-IA（株式会社フロンティア）
正田　洋平　氏　代表取締役
小田切　洋介　氏　執行役員ディレクター 
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リスク管理法務/規制
受講区分 オンライン
開催日時 2023-10-19（木）　13:30～16:30
セミナー名 金融機関におけるモデル・リスク管理の概要と大規模言語モデル（生成系AI）の最新動向
～金融庁「モデル・リスク管理に関する原則」の解説、国際的動向、AIモデルの台頭と新たな検証観点について～
講師 有限責任監査法人トーマツ
マネジャー
（元金融庁監督局勤務）
東木　圭一郎　氏 
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コンプライアンス/不祥事法務/規制
受講区分 会場
オンライン
開催日時 2023-10-20（金）　9:30～12:30
セミナー名 両利きのコンプライアンスの観点から見る保険業界の「顧客本位の業務運営」の実効化に向けたポイント
～「2023年 保険モニタリングレポート」と「2023事務年度 金融行政方針」を踏まえて～
講師 のぞみ総合法律事務所 パートナー弁護士
MBA（経営修士）、CIA（公認内部監査人）、
CFE（公認不正検査士）
吉田　桂公　氏 
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内部監査コンプライアンス/不祥事
受講区分 会場
オンライン
開催日時 2023-10-27（金）　9:30～11:00
セミナー名 金融機関の経営監査／企業文化（カルチャー）監査の高度化に向けた実務
～実践的な監査手法の解説と内部監査人が押さえておくべき2023事務年度金融行政方針のポイント～
講師 PwCあらた有限責任監査法人
シニアマネージャー
小林　康宏　氏 
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リスク管理AI・デジタル・データ関連
受講区分 会場
オンライン
開催日時 2023-10-31（火）　13:30～16:30
セミナー名 金融機関におけるサードパーティーリスク管理およびTPRMから考えるオペレーショナル・レジリエンス
～非財務リスクとしてのサードパーティリスク管理とその実務～
講師 有限責任監査法人トーマツ
リスクアドバイザリー事業本部
FSIリスクアドバイザリー
シニアマネジャー
田宮　秀樹　氏 
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リスク管理コンプライアンス/不祥事
受講区分 オンライン
配信期間 2023-08-03（木）13:00　～　2023-11-02 (木）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】2線3線が押さえておくべきコンプライアンス・リスク管理、不祥事の最新動向と処方箋
講師 有限責任監査法人トーマツ
マネージングディレクター
渡邉　仁　氏
マネージングディレクター
今野　雅司　氏 
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リスク管理リース・ファイナンス
受講区分 会場
オンライン
開催日時 2023-11-02（木）　9:30～12:30
セミナー名 PE、VC等の低流動性資産への投資実務とリスク管理の留意点
～デューデリジェンス/モニタリング・オペレーション/リスク管理の実務、低流動性資産に関する新トレンド～
講師 エー・アイ・キャピタル株式会社
代表取締役社長
佐村　礼二郎　氏 
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内部監査リスク管理
受講区分 オンライン
配信期間 2023-08-28（月）13:00　～　2023-11-28 (火）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】金融機関における内部監査実務の基礎と高度化
～経営監査に向けた監査実施プロセス（リスクアセスメント・監査実施・監査報告）の要点解説～
講師 PwCあらた有限責任監査法人
シニアマネージャー
小林　康宏　氏 
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コンプライアンス/不祥事リスク管理
受講区分 会場
オンライン
開催日時 2023-12-07（木）　9:30～12:30
セミナー名 金融機関のコンプライアンスをめぐる2023年の動向と対応ポイント2024
講師 有限責任監査法人トーマツ
渡邉　仁　氏　マネージングディレクター
今野　雅司　氏　マネージングディレクター 
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リスク管理コンプライアンス/不祥事
受講区分 オンライン
配信期間 2023-09-08（金）13:00　～　2023-12-08 (金）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】企業カルチャー監査の現状と監査実務の重要ポイント
～当局とIIAの動向・コンダクトリスク管理・カルチャー監査の実例を踏まえて～
講師 田辺総合法律事務所
パートナー弁護士
日米公認会計士・公認不正検査士
東　浩　氏 
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内部監査リスク管理
受講区分 会場
オンライン
開催日時 2023-12-20（水）　9:30～12:30
セミナー名 『経営に資する監査』へのステージアップに向けた実践ポイント
～変化の時代に監査役監査と内部監査はどうあるべきか～
講師 日本金融監査協会　設立会員・代表
FFR＋代表
CIA、CCSA、CFSA
（元日本銀行 金融高度化センター）
碓井　茂樹　氏  
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内部監査コンプライアンス/不祥事
受講区分 オンライン
開催日時 2024-01-19（金）　13:30～16:30
セミナー名 【事例解説】金融機関における内部監査部門の課題解決に向けた取組み
～地域金融機関等の内部監査部門の実務現場からの課題解決アプローチ～
講師 明治安田生命保険相互会社
十河　隆　氏
株式会社福井銀行
深草　栄二　氏
株式会社りそなホールディングス
永田　勝久　氏 
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コンプライアンス/不祥事法務/規制
受講区分 オンライン
配信期間 2023-07-26（水）13:00　～　2024-01-26 (金）13:00
セミナー名 【長期配信】＜実務に即したリアルな解説＞金融機関事例から学ぶコンプライアンスリスク管理とカルチャー醸成のポイント
講師 岩田合同法律事務所
永口　学　氏　パートナー弁護士
深沢　篤嗣　氏　パートナー弁護士
杉坂　春奈　氏　カウンセル弁護士 
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AI・デジタル・データ関連リスク管理
受講区分 オンライン
配信期間 2023-09-07（木）13:00　～　2024-03-07 (木）13:00
セミナー名 【長期配信】金融機関における対話型AI(生成AI)の活用・導入とそのリスクへの対応
講師 有限責任あずさ監査法人
秋場　良太　氏　ディレクター
村上　慶　氏　マネジャー
宇宿　哲平　氏　パートナー 
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