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金融機関の内部監査における現状と高度化に向けた実践｜EXECUTIVE SYMPOSIUM
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CFT対策に関する過去に開催したセミナー

13 件中 1 ～ 13件を表示します
開催日 開催区分 セミナー名 講師
2023-10-30 オンライン 【長期配信】投資におけるジオポリティカルリスクおよびマネロンを取り巻く最新実務動向 株式会社ゆうちょ銀行
コンプライアンス部門
統括役
木嶋　謙吾　氏 
2023-10-27 会場
オンライン 		投資におけるジオポリティカルリスクおよびマネロンを取り巻く最新実務動向 株式会社ゆうちょ銀行
コンプライアンス部門
統括役
木嶋　謙吾　氏 
2022-07-12 オンライン 国内外の経済制裁・拡散金融規制の最新動向とAML/CFT/経済制裁コンプライアンス・スクリーニング強化手法 真和総合法律事務所
パートナー弁護士
高橋　大祐　氏 
2022-03-03 オンライン 【EXECUTIVE SYMPOSIUM】金融機関におけるマネロン等金融犯罪への対応と継続的顧客管理 株式会社横浜銀行　光安　豊史　氏
株式会社新生銀行　山本　好昭　氏
弁護士法人中央総合法律事務所　高橋　瑛輝　氏 
2022-02-09 会場
オンライン 		国内外の経済制裁・拡散金融規制の最新動向とコンプライアンス・スクリーニング強化手法 真和総合法律事務所
パートナー弁護士
高橋　大祐　氏 
2021-12-24 オンライン 【リバイバル配信】FATF第4次対日相互審査結果を踏まえたAML/CFT対策 株式会社野村総合研究所
金融グローバルソリューション事業部
金融犯罪対策ソリューショングループ
上級システムアナリスト
高田　貴生　氏 
2021-09-24 会場
オンライン 		FATF第4次対日相互審査結果を踏まえたAML/CFT対策 株式会社野村総合研究所
金融グローバルソリューション事業部
金融犯罪対策ソリューショングループ
上級システムアナリスト
高田　貴生　氏 
2021-03-23 会場 【会場受講】AML/CFT対応の高度化と今後の方向性 財務省 国際局　山本　祐実　氏
株式会社日本経済新聞社　紙本　雄輔　氏
NTTデータジェトロニクス株式会社　村田　隆洋　氏
株式会社リネア　市川　大介　氏
株式会社三菱UFJ銀行　西　好昭　氏
西村あさひ法律事務所　五十嵐　チカ　氏 
2021-02-02 会場 【会場受講】FATF審査後の金融犯罪対策（AML/CFT等）対応の方向性 プロティビティLLC
宮田　穣　氏　マネージャ
正木　洋輔　氏　アソシエイトマネージャ
清田　雅弘　氏　ビジネスクリエータ 
2021-01-29 会場 【会場受講】ポストFATF対日審査を見据えたAML/CFT対策と継続的顧客管理の高度化 EY・ストラテジー・アンド・
コンサルティング株式会社
アソシエート・パートナー
（元：財務省 国際局 国際機構課 資金移転対策室長）
福島　俊一　氏 
2020-12-15 会場 【会場受講】FATF第4次対日相互審査再延期を踏まえたAML/CFT対策 株式会社野村総合研究所
金融グローバルソリューション事業部
金融犯罪対策ソリューショングループ
上級システムアナリスト
高田　貴生　氏 
2019-06-11 会場 「金融検査マニュアル」廃止後におけるリスクベースによる信用リスク予兆管理 プロモントリー・フィナンシャル・ジャパン
シニア・プリンシパル
足澤　聡　氏 
2018-03-06 会場 避けては通れないアンチマネーロンダリング対応の要点 アビームコンサルティング株式会社
石川　慎一郎　氏　ディレクター
高田　望　氏　シニアマネージャー
大橋　綾子　氏　マネージャー
佐野　慎一　氏　マネージャー 
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