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セミナー情報
SEMINAR INFORMATION
金融セミナーのセミナーインフォ > セミナー情報 > ＜警察庁×元金融庁AML/CFT担当弁護士による対談＞ 匿名・流動型犯罪グループの最新動向と対策及び法人・外国人顧客のリスク管理
＜警察庁×元金融庁AML/CFT担当弁護士による対談＞ 匿名・流動型犯罪グループの最新動向と対策及び法人・外国人顧客のリスク管理 |
| 受講区分 |
会場 オンライン |
|---|---|
| 開催日時 | 2025-04-25（金） 13:30～16:30 |
| 講師 |
警察庁
柴田 延明 氏 弁護士法人中央総合法律事務所 髙橋 瑛輝 氏
【柴田 延明 氏】 |
| 参加費 | 1名につき35,200円 (資料代・消費税を含む) 受講票・請求書・領収証はPDFをメール送付 |
| 会場受講場所 | カンファレンスルーム（株式会社セミナーインフォ内）[ 地図 ] |
| オンライン受講 配信方法 |
Zoom配信（Zoomミーティング)【アーカイブ配信付き】 [ 受講の流れ ]
・ご受講前に、「受講の流れ」を必ずご確認ください。
・開催1営業日前の13時にメールで、視聴URL（ライブ・アーカイブ共通URL）とPDF資料のご案内をお送りします。（リバイバル配信・長期配信・ショートセミナーは申し込み後3営業日以内に送付） ・ご使用PC、ネットワークにかかるセキュリティ制限がある場合、ご視聴ができない場合がございますので事前に社内ご担当部署等にご確認をお願いします。 |
| 概要 |
【本セミナーで得られること】 ・匿名・流動型犯罪グループ対策、特殊詐欺対策及びSNS型投資・ロマンス詐欺対策に関する基礎的な知識と理解 ・詐欺対策における金融機関及び警察との連携に関する基礎的な知識と理解 ・法人及び法人口座の悪用リスクと対策 ・外国人顧客に係るリスク管理 ・取引制限に関する考え方、留意点 【推奨対象】 金融機関の金融犯罪対策部門・責任者・実務担当者 【概要】 第一部では、匿名・流動型犯罪グループの概要、特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の現状、金融機関と警察の連携についてご説明します。 第二部では、法人口座を含む預貯金口座の不正利用等防止に係る要請文および在留期間が満了した外国人の預貯金口座に係る警察庁の事務連絡などを踏まえ、金融機関の対応策、リスク管理のあり方及び各場面で共通する取引制限に関する問題について、事例を交えて解説いたします。 |
|---|---|
| セミナー詳細 |
13:30～14:30 【第一部】匿名・流動型犯罪グループの資金獲得活動とその対策について ～特殊詐欺対策及びSNS型投資・ロマンス詐欺対策を中心に～ １．匿名・流動型犯罪グループについて （１）匿名・流動型犯罪グループの台頭 （２）匿名・流動型犯罪グループの特徴 ２．匿名・流動型犯罪グループによる資金獲得活動と対策 （１）特殊詐欺の被害状況 （２）SNS型投資・ロマンス詐欺の被害状況 （３）「国民を詐欺から守るための総合対策」の概要 ３．金融機関と警察の連携について （１）モニタリングを活用した被害拡大防止に向けた取組 （２）今後の連携について 14:35～15:35 【第二部】マネロン等金融犯罪の動向を踏まえた対策のあり方 ～法人・外国人顧客のリスク管理と取引制限～ １．法人及び法人口座の悪用リスクと対策 （１）悪用された法人の特徴等 （２）入口における審査 （３）中間管理及び出口対応 ２．外国人顧客に係るリスク管理 （１）在留期間の把握等によるリスク管理 （２）在留期間満了後の対応 ３．取引制限に関する考え方、留意点 （１）取引制限に係るリスク （２）被害者・被害回復の観点 （３）取引制限の実行及びその解除に係る判断 15:45～16:15 【第三部】対談 16:15～16:30 質疑応答 ※事前質問がございます場合は、お申し込みフォーム「連絡事項欄」もしくは「お問い合わせフォーム」にて、ご連絡ください。 ※ライブ配信当日にチャットからも、随時書き込んでいただけます。 ※講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。 |
| 補足事項 |
初めてセミナーにお申し込みをされる方はこちらをご一読ください。 【ご同業の方のご参加について】 個人の方ならびに、業種・業務内容等により参加をご遠慮いただく場合がございますので、ご了承ください。 【視聴のご案内】 ●開催1営業日前の13時にメールで視聴URL(ウェビナーID/パスワード含む)とPDF資料のご案内を受講者全員にお送りします。直前にお申し込みの場合、ご案内の配信にお時間をいただく場合がございますので予めご了承ください。 ●ご使用PC、ネットワークにかかるセキュリティ制限がある場合、事前に社内ご担当部署等にご確認をお願いします。 【アーカイブ視聴について】 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 配信日程:2025/04/28（月）13時～2025/05/08（木）13時まで（土日祝も視聴可能） ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ●会場受講の方・開催日当日にご参加いただけなかった方も後日のアーカイブ配信をご視聴いただけます。 ●配信期間中は、お好きな時間に繰り返しご視聴が可能です。 ●セミナー開催翌営業日13時より、ライブ配信と同様のURLから視聴可能です。 ●視聴環境の確認は、「オンライン受講の流れ」をご参照ください。 【受講証明書発行可能】 社内申請やCPE単位、CPD単位等申請のため「受講証明書」が必要な方は受講後に発行が可能です。お申し込みフォーム連絡事項欄へ発行希望の旨をご記載ください。（CPE単位、CPD単位等申請にご利用の際は、申請条件についてご自身で事前確認をお願いします。弊社で単位取得を保証するものではございません。） 【複数名視聴について】 1件のお申し込みにつき1名での視聴となります。複数名での視聴にはお得な回数券をご活用ください。 |
| キャンセル ポリシー |
※キャンセル期限は開催1営業日前の12時です。ご希望の方はお電話、メール、問い合わせフォーム、いずれかにて期日までにご連絡ください。 ※上記期日までにキャンセルのご連絡がなく、イベント提供期間（ライブ配信・アーカイブ配信の視聴期間）に視聴されなかった場合においても受講料のお支払が発生いたします。 ※事務局よりお送りする「キャンセル手続き完了のご連絡」メールをもって、キャンセル完了となります。万が一、メールが届かない場合は事務局までご連絡をお願いいたします。 ※受講料をお支払いただいた方におかれましても、イベント提供期間外の動画提供ならびにご視聴は不可となっております。 |
| カテゴリ | AML/CFT ライブ開催 |
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| お問い合わせ先 |
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