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生命保険会社におけるマネロン/テロ資金供与対策

~FATF第4次対日相互審査の結果を踏まえたリスクベース・アプローチ~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
オンライン
開催日時 2022-01-19(水) 13:30~16:30
講師
プロアクト法律事務所 弁護士・公認不正検査士 徳山 佳祐 氏
プロアクト法律事務所
弁護士・公認不正検査士
徳山 佳祐 氏

経歴 : 2010年、明治安田生命保険相互会社へ入社(2021年まで、企業内弁護士として法務部および人事部に所属) 2016年、カーディフ大学LL.M.修了(AML/CFT等を専攻) 2021年、プロアクト法律事務所入所(現職)

概要 2021年8月、2019年に行われたFATF第4次対日相互審査の結果が公表され、日本のAML/CFT態勢は、「重点フォローアップ国」という評価を受けました。決して良い評価とはいえず、今後、法改正等の動きが見込まれます。本セミナーでは、この審査結果を振り返り、今後想定される動向を見据え、生命保険会社としてどのようなAML/CFT態勢を整備すべきかを考えます。これを考えるうえでは、「そもそもマネロンとはなにか?」「生命保険はどのような場面で悪用されるのか?」などの根本に立ち返り、リスクベース・アプローチにより、実務的な視点で検討してまいります。

【推奨対象】
生命保険会社等のAML/CFT担当者
セミナー詳細 1.FATF相互審査(これまでの振り返りと第4次審査結果の概観)
(1)FATF相互審査とは
(2)第3次相互審査における「不履行」評価とその後の対応
(3)第4次相互審査対応の結果「重点フォローアップ国」

2.生命保険分野におけるリスクベース・アプローチ(RBA)
(1)マネー・ローンダリングの構造
(2)リスクベース・アプローチの趣旨・目的
(3)生命保険分野の考え方(FATFガイダンス等)

3.AML態勢:3つの防衛線、リスク評価と低減措置、継続的顧客管理
(1)3つの防衛線による態勢整備-各防衛線の機能・役割
(2)RBAによるリスク評価の手法とリスク低減措置
(3)引受けからの継続的な顧客管理

4.第4次審査結果を踏まえた生命保険会社のAML/CFT態勢の見直しポイント
(1)大きな枠組への影響
(2)保険契約の継続的顧客管理
(3)法人契約への影響(実質的支配者の確認)
(4)その他留意すべき点

5.質疑応答

◆企画担当(伊勢)からのポイント◆
・FATF審査結果の公表を受けていま、生命保険会社が取り組むべきAML/CFT態勢の構築について専門講師が徹底解説
・「生命保険はどのような場面で悪用されるのか?」という根本に立ち返り実務的視点でリスクベース・アプローチを検討
補足事項 ※個人の方ならびに、業種・業務内容等により参加をご遠慮いただく場合がございますので、ご了承ください。
※講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。

【オンラインでの視聴のご案内】
※会場受講・オンライン受講どちらの方にも開催1営業日前の13時にメールで視聴URLとPDF資料のご案内をお送りします。当日は会場受講の方も視聴画面からご質問していただくことが可能です。
開催1営業日前の12時以降にお申し込みの場合は視聴に関するご案内の配信にお時間をいただく場合がございますので予めご了承ください。
※お申し込み後に受講形式の変更を希望される場合は、必ずご連絡をいただけますようお願いします。
※ご使用PC、ネットワークにかかるセキュリティ制限がある場合、事前に社内ご担当部署等にご確認をお願いします。

【アーカイブ視聴について】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
配信日程:2022/1/21/(金)13時~2022/1/28/(金)13時まで(土日祝も視聴可能)
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※配信期間中は、お好きな時間に繰り返しご視聴が可能です。
※会場受講、オンライン受講どちらの方にもアーカイブ視聴を付帯します。
※セミナー開催2営業日後に視聴URLのご案内をいたします。視聴環境の確認はオンライン受講ガイドをご参照ください。 
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カテゴリ 保険業界 AML/CFT オンライン受講 会場受講
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