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日本におけるマネーロンダリング・テロ資金供与対策の課題

~FATF報告書を受けた最新動向~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
オンライン
開催日時 2021-09-30(木) 14:00~17:00
講師 中崎・佐藤法律事務所
代表弁護士
中崎 隆 氏

金融・決済、IT・データ事業の分野が専門。米国での8年の経験等を活かし、国際的な取引に多数関与。大手IT企業の法務部門、経済産業省取引信用課(クレジットカード業の所管課) 元課長補佐等。
資格:英検1級、TOEFL 113点/120点
書籍:「詳説犯罪収益移転防止法」、「Anti-Money Laundering 2021」(日本法部分)、「詳説外為法・貿易関連法」、「データ戦略と法律」、「詳説特定商取引法・割賦販売法」 など多数。

概要 FATFは、日本についての相互審査を行った上で、6月の総会で、日本のマネーロンダリング対策に不十分な点がある旨を指摘し、その対日相互審査報告書を8月に公表するとしています。本セミナーでは、犯収法・外為法等に基づいて必要とされる措置について説明した上で、日本のマネーロンダリング対策において、世界基準(FATF基準)に遅れている点を指摘し、今後のありうるべき法令改正・ガイドライン改正や、日本の金融機関・カード会社等として期待されると講師が予想する対応について説明いたします。
なお、セミナー受講者には下記の特典が付きます。
特典1:参考書籍(講師執筆の「詳説犯罪収益移転防止法」)を2割引で購入可能
特典2:上記参考書籍の金融庁「マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン」の説明部分のアップデート版配布
(書籍購入希望の方はお申込みフォーム連絡事項欄に記載ください。セミナー参加費と書籍代請求は別となります。書籍の請求書発送・書籍発送はセミナー終了後となります。)
※最新の情報を組み込むため、講演内容は一部変更の可能性がございます。

【対象】
機関の法務・リスク管理・コンプライアンス・監査部門、ITベンダー、マネーロンダリングに係る業務に携わる方等
セミナー詳細 1.犯収法、外為法等で求められている対応の内容
(1)国際的な枠組みと、それを受けた日本のマネロンに係る法令・ガイドライン
(2)犯罪(ML・TFを含む。)の抑止のために具体的に求められる措置

2.FATFによる報告書等と日本の課題
(1)FATFによる指摘事項
(2)FATF報告書を受けたありうるべき法令・ガイドライン等の改正に備えた準備

3.なりすましによる決済取引の抑止
(1)本人確認・本人認証の不十分等による不正決済事例の紹介、FATF「コロナとマネーロンダリング」
(2)法令で求められる本人確認・本人認証のレベル、法令・セキュリティ面の体制整備
(3)本人確認の省略(施行令13条)、引落先の取引時確認への依拠(規則13条)

4.詐欺・贈収賄・脱税等を行う顧客の資金の決済と、金融機関によるモニタリング
(1)マネーロンダリング対策が不十分であったために行政処分を受けた事例の紹介
(2)顧客による犯罪(詐欺、贈収賄、脱税等)のモニタリングと、口座凍結、疑わしい取引の届出等

5.近時の動向
(1)欧米の規制動向と日本への影響
(2)金融庁「オンラインで完結可能な本人確認方法に関する金融機関向けQ&A」
(3)金融庁「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問」(FAQ)
(4)中央銀行デジタル通貨/暗号資産と、日本の課題

6.質疑応答

◆企画担当(柳井)からのポイント◆
・ 国内外におけるAML/CFTについて最新の動向や当局のポイントを専門家が徹底解説!
・ 金融機関における本人確認・本人認証、および継続的顧客管理の留意点についてご紹介
補足事項 ※個人の方ならびに、業種・業務内容等により参加をご遠慮いただく場合がございますので、ご了承ください。
※ 講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。会場受講の場合はPCはお使いいただけません。

【会場受講の方】
本セミナーはアーカイブ視聴が付帯します。セミナー開催2営業日後に資料PDFデータと視聴URLのご案内をいたします。視聴環境の確認はオンライン受講ガイドをご参照ください。

【オンライン受講の方】
※開催1営業日前の13時にメールで視聴URLとPDF資料のご案内をお送りします。
12時以降にお申し込みの場合は視聴に関するご案内の配信にお時間をいただく場合がございますので予めご了承ください。
※ご使用PC、ネットワークにかかるセキュリティ制限がある場合、事前に社内ご担当部署等にご確認をお願いします。
※アーカイブ配信期間は開催2営業日後13時から5営業日後の13時まで(土日祝除く)となります。配信期間内でしたら、お好きな時間に繰り返しご視聴が可能です。 
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カテゴリ 法務・規制 AML/CFT オンライン受講 会場受講
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TEL : 03-3239-6544   E-mail : customer@seminar-info.jp
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