犯罪収益移転防止法改正に関するセミナー情報｜過去開催セミナー一覧 | 金融・保険・医療セミナー運営のセミナーインフォ

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犯罪収益移転防止法改正に関する過去に開催したセミナー

5 件中 1 ～ 5件を表示します

開催日	開催区分	セミナー名	講師
2016-04-14	会場	改正犯罪収益移転防止法が金融機関に与える影響と対応	小沢・秋山法律事務所パートナー香月　裕爾　弁護士
2015-07-15	会場	～反社対応部署担当者が知っておくべき～≪2015年版≫保険会社による反社排除の現状と課題	プロアクト法律事務所パートナー大野　徹也　弁護士
2012-02-09	会場	改正犯罪収益移転防止法及び米国ＦＡＴＣＡ法を巡る最新動向とマネー・ローンダリング対策に係る顧客管理実務	あらた監査法人リスク・コントロール・ソリューション部マネージャー白井真人氏
2011-09-27	会場	【特別企画】内部監査態勢高度化・効率化の最新実務	有限責任監査法人トーマツ金融インダストリーグループシニアマネジャー石塚岳氏有限責任監査法人トーマツ金融インダストリーグループシニアマネジャー長岡茂氏有限責任監査法人トーマツ金融インダストリーグループマネジャー小西博和氏有限責任監査法人トーマツ金融インダストリーグループシニアスタッフ改発恭子氏有限責任監査法人トーマツ金融インダストリーグループスタッフ清水さやか氏
2011-08-30	会場	犯罪収益移転防止法改正等を踏まえたマネー・ローンダリング対策の実務	あらた監査法人リスク・コントロール・ソリューション部　マネージャー白井真人氏