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金融機関の内部監査における現状と高度化に向けた実践｜EXECUTIVE SYMPOSIUM
※過去の開催情報です。
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外国PEPsに関する過去に開催したセミナー

9 件中 1 ～ 9件を表示します
開催日 開催区分 セミナー名 講師
2021-11-29 会場
オンライン 		金融機関の保険窓販実務に関するコンプライアンス 弁護士法人中央総合法律事務所
代表社員弁護士 パートナー
東京事務所 副所長
錦野　裕宗　氏 
2019-05-30 会場 マネーロンダリング／不正対策の対応実務とKYCデータ活用 中崎国際法律事務所
代表弁護士
中崎　隆　氏 
2018-11-12 会場 マネーロンダリング／不正対策・KYC におけるデータ管理と活用の実務 中崎国際法律事務所
代表弁護士
中崎　隆　氏 
2018-02-01 会場 AML・CFT 対策に関する法的留意点 森・濱田松本法律事務所
弁護士
白根　央　氏 
2017-04-07 会場 マネー・ローンダリング等防止態勢の構築に関する法的留意点 森・濱田松本法律事務所
白根　央　弁護士 
2016-07-15 会場 改正犯収法におけるリスクベース・アプローチの実務 PwCあらた監査法人
ディレクター
白井　真人　氏 
2016-07-01 会場 改正犯収法の概要と施行へ向けた実務対応上の留意点 森・濱田松本法律事務所
白根　央　弁護士 
2016-04-14 会場 改正犯罪収益移転防止法が金融機関に与える影響と対応 小沢・秋山法律事務所
パートナー
香月　裕爾　弁護士 
2016-03-25 会場 金融機関が取組むべきコンプライアンス上の課題 金融庁　検査局　総務課
法令遵守等モニタリングチーム
専門検査官・弁護士
佐野　俊介　氏 
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