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セミナー情報
SEMINAR INFORMATION
＜元金融庁検査官が語る＞金融機関におけるマネロン等対策の態勢整備確認の勘所 |
| 受講区分 |
会場 オンライン |
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| 開催日時 | 2024-12-10（火） 13:30～16:30 |
| 講師 |
のぞみ総合法律事務所
弁護士（オブ・カウンセル） 山田 真吾 氏
M＆Aシニアエキスパート |
| 参加費 | 1名につき35,350円 (資料代・消費税を含む) 受講票・請求書・領収証はPDFをメール送付 |
| 会場受講場所 | カンファレンスルーム（株式会社セミナーインフォ内）[ 地図 ] |
| オンライン受講 配信方法 |
Zoom配信（ウェビナー)【アーカイブ配信付き】 [ 受講の流れ ]
・ご受講前に、「受講の流れ」を必ずご確認ください。
・開催1営業日前の13時にメールで、視聴URLとPDF資料のご案内をお送りします。 （リバイバル配信は申し込み後3営業日以内に送付） ・ご使用PC、ネットワークにかかるセキュリティ制限がある場合、ご視聴ができない場合がございますので事前に社内ご担当部署等にご確認をお願いします。 |
| 概要 |
金融当局が公表した「マネー・ローンダリング等対策の取組と課題（2024年6月）」及び「2024事務年度金融行政方針」は、金融機関等が備えるべきマネロン等対策の水準感を示すものとして、今後の運営に重要な影響を及ぼすものといえます。 「2024事務年度金融行政方針」においては、「金融犯罪への対応」と「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の強化」が掲げられ、前者については、法人口座を含む預貯金口座の不正利用防止対策の強化等が記載されています。 また、後者については、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」（2021年11月公表）に示した基礎的な態勢整備を、検査等を通じて確実な完了を促すこととし、不十分な対応が認められる金融機関に対しては、行政対応を検討するとされているほか、有効性検証等が記載されています。 本セミナーでは、金融庁検査官の経験を有し、金融行政に精通した弁護士が、「マネー・ローンダリング等対策の取組と課題（2024年6月）」及び「2024事務年度金融行政方針」を読み解くことで、金融機関等が対応すべき金融犯罪対策やマネロンガイドラインを踏まえた態勢整備上の留意点と勘所について、解説します。 【本セミナーで得られること】 ・「マネー・ローンダリング等対策の取組と課題（2024年6月）」を踏まえた金融機関等の実務対応 ・「金融行政方針」を踏まえた金融機関等の実務対応 ・有効性検証の事例 ・金融サービスの不正利用対策防止の方法 【推奨対象】 金融機関等のコンプライアンス部門・責任者・実務担当者、システム会社 |
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| セミナー詳細 |
１．「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた態勢整備上の留意点 （１）リスクの特定 （２）リスクの評価 （３）リスクの低減 （４）顧客管理 （５）取引モニタリング・取引フィルタリング （６）疑わしい取引の届出 （７）その他 ２．「マネー・ローンダリング等対策の取組と課題（2024年6月）」を踏まえた運営上の留意点 （１）マネロン等リスク管理態勢の有効性検証 （２）「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問（FAQ)」の改訂 （３）金融サービスの不正利用対策 ３．質疑応答 ※事前質問がございます場合は、お申し込みフォーム「連絡事項欄」もしくは「お問い合わせフォーム」にて、ご連絡ください。 ※ライブ配信当日にチャットからも、随時書き込んでいただけます。 ※講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。 |
| 補足事項 |
【視聴のご案内】 ●開催1営業日前の13時にメールで視聴URL(ウェビナーID/パスワード含む)とPDF資料のご案内をお送りします。直前にお申し込みの場合、ご案内の配信にお時間をいただく場合がございますので予めご了承ください。 ●ご使用PC、ネットワークにかかるセキュリティ制限がある場合、事前に社内ご担当部署等にご確認をお願いします。 【アーカイブ視聴について】 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 配信日程:2024/12/11（水）13時～2024/12/18（水）13時まで（土日祝も視聴可能） ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ●会場受講の方・開催日当日にご参加いただけなかった方も後日のアーカイブ配信をご視聴いただけます。 ●配信期間中は、お好きな時間に繰り返しご視聴が可能です。 ●セミナー開催翌営業日13時より、ライブ配信と同様のURLから視聴可能です。 ●視聴環境の確認は、「オンライン受講の流れ」をご参照ください。 【受講証明書発行可能】 社内申請やCPE単位申請のため「受講証明書」が必要な方は受講後に発行が可能です。お申し込みフォーム連絡事項欄へ発行希望の旨をご記載ください。（CPE単位申請にご利用の際は、申請条件についてご自身で事前確認をお願いします。弊社で単位取得を保証するものではございません。） 【複数名視聴について】 1件のお申し込みにつき1名での視聴となります。複数名での視聴にはお得な回数券をご活用ください。 |
| キャンセル ポリシー |
※キャンセル期限は開催1営業日前の12時です。ご希望の方はお電話、メール、問い合わせフォーム、いずれかにて期日までにご連絡ください。 ※上記期日までにキャンセルのご連絡がなく、イベント提供期間（ライブ配信・アーカイブ配信の視聴期間）に視聴されなかった場合においても受講料のお支払が発生いたします。 ※事務局よりお送りする「キャンセル手続き完了のご連絡」メールをもって、キャンセル完了となります。万が一、メールが届かない場合は事務局までご連絡をお願いいたします。 ※受講料をお支払いただいた方におかれましても、イベント提供期間外の動画提供ならびにご視聴は不可となっております。 |
| カテゴリ | 新着セミナー AML/CFT オンラインライブ受講 会場受講 |
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