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金融機関の内部監査における現状と高度化に向けた実践｜EXECUTIVE SYMPOSIUM
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組織犯罪に関する過去に開催したセミナー

13 件中 1 ～ 13件を表示します
開催日 開催区分 セミナー名 講師
2023-03-31 オンライン 【リバイバル配信】金融業界におけるマネロン対策高度化およびAI活用の最新動向と今後の展望 株式会社オメガ・パートナーズ
代表取締役　社長
長谷川　貴博　氏 
2023-03-30 会場
オンライン 		金融業界におけるマネロン対策高度化およびAI活用の最新動向と今後の展望 株式会社オメガ・パートナーズ
代表取締役　社長
長谷川　貴博　氏 
2022-12-02 オンライン 【リバイバル配信】＜元金融庁検査官が解説＞AML/CFT対応と疑わしい取引の届出を中心としたリスク管理態勢の強化のポイント 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
弁護士
吉森　大輔　氏 
2022-11-22 オンライン ＜元金融庁検査官が解説＞金融機関に求められるAML/CFT対応と疑わしい取引の届出を中心としたリスク管理態勢の強化のポイント 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
弁護士
吉森　大輔　氏 
2020-12-23 会場 【会場受講】コロナ禍・DX時代のAML/CFT・金融犯罪対策 弁護士法人中央総合法律事務所
弁護士・公認不正検査士
（元金融庁監督局総務課課長補佐　金融証券検査官）
髙橋　瑛輝　氏 
2017-07-31 会場 金融犯罪対策等の基礎講座 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー
國吉　雅男　弁護士 
2011-11-01 会場 グローバル化をふまえた統合的な反社会的勢力排除の取組みポイント 株式会社エス・ピー・ネットワーク
総合研究室 リスクアナリスト
芳賀　恒人　氏 
2010-05-25 会場 マネー・ローンダリング対策を巡る現状と展望 警察庁
組織犯罪対策部 犯罪収益移転防止管理官付理事官　警視正
松林 高樹 氏

あらた監査法人
リスク・コントロール・ソリューション部　マネージャー
白井 真人 氏 
2010-02-25 会場 金融業界ほか企業の暴力団等反社会的勢力への対応 警察庁
刑事局組織犯罪対策部暴力団対策課　暴力団排除対策官
清野 憲一 氏 
2009-10-05 会場 金融検査指摘事例・行政処分事例から考える反社会的勢力対応態勢 前川晶法律事務所
前川　晶　弁護士 
2009-06-18 会場 金融機関ほか企業の反社会的勢力との関係遮断のための諸方策 警察庁
刑事局 組織犯罪対策部 暴力団排除対策官　警視長
松岡 亮介 氏 
2009-02-23 会場 金融業界が反社会的勢力との関係を遮断するための諸方策 警察庁　刑事局
組織犯罪対策部　暴力団排除対策官
警視長
松岡　亮介　氏 
2008-06-04 会場 金融機関における反社会的勢力への対応 小沢・秋山法律事務所
パートナー
香月　裕爾　弁護士 
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