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マネー・ロンダリングに関する過去に開催したセミナー

4 件中 1 ~ 4件を表示します
開催日 セミナー名 講師 資料の販売
2018-11-12 マネーロンダリング/不正対策・KYC におけるデータ管理と活用の実務 中崎国際法律事務所
代表弁護士
中崎 隆 氏 
販売不可
2018-10-01 IR実施法に基づく日本版IR(カジノを含む)スキームの論点整理 片岡総合法律事務所
パートナー弁護士
大嶋 正道 氏 
販売不可
2009-03-03 不正リスクマネジメントにおける不正発見等の具体的手法 株式会社KPMG FAS
フォレンジックサービス部門 シニアマネージャー
井上 健一 氏

株式会社KPMG FAS
フォレンジックサービス部門 マネージャー
遠藤 正樹 氏

株式会社KPMG FAS
フォレンジックサービス部門 マネージャー
荒木 吾郎 氏 
販売不可
2004-03-03 ケイマン籍投資信託の新展開 三井安田法律事務所
坂田 絵里子 弁護士 
販売不可
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