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金融機関の内部監査における現状と高度化に向けた実践｜EXECUTIVE SYMPOSIUM
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FATF審査結果に関する過去に開催したセミナー

10 件中 1 ～ 10件を表示します
開催日 開催区分 セミナー名 講師
2022-08-10 オンライン 【リバイバル配信】マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の強化に向けた取引フィルタリング・モニタリング態勢整備 PwCあらた有限責任監査法人
チーフ・コンプライアンス・アナリスト
井口　弘一　氏 
2022-06-07 オンライン 【リバイバル配信】金融事業・FintechにおけるeKYC・セキュリティ対策の高度化 LINE Pay株式会社
CISO
笹川　豪介　氏 
2022-07-29 オンライン マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の強化に向けた取引フィルタリング・モニタリング態勢整備 PwCあらた有限責任監査法人
チーフ・コンプライアンス・アナリスト
井口　弘一　氏 
2022-07-12 オンライン 国内外の経済制裁・拡散金融規制の最新動向とAML/CFT/経済制裁コンプライアンス・スクリーニング強化手法 真和総合法律事務所
パートナー弁護士
高橋　大祐　氏 
2022-05-27 オンライン 金融事業・FintechにおけるeKYC・セキュリティ対策の高度化 LINE Pay株式会社
CISO
笹川　豪介　氏 
2022-03-22 会場
オンライン 		マネロン・テロ資金供与対策における実務対応のポイントとグッドプラクティス 有限責任監査法人トーマツ
ファイナンシャルサービシーズ
橘　敦志　氏　シニアマネジャー
鹿島　浩司　氏　マネジャー 
2022-02-09 会場
オンライン 		国内外の経済制裁・拡散金融規制の最新動向とコンプライアンス・スクリーニング強化手法 真和総合法律事務所
パートナー弁護士
高橋　大祐　氏 
2022-01-19 会場
オンライン 		生命保険会社におけるマネロン/テロ資金供与対策 プロアクト法律事務所
弁護士・公認不正検査士
徳山　佳祐　氏 
2021-12-20 会場
オンライン 		FATF審査結果を踏まえた中小・地域金融機関等のマネロン・テロ資金供与リスク管理 プロアクト法律事務所
弁護士
大野　徹也　氏 
2021-02-02 会場 【会場受講】FATF審査後の金融犯罪対策（AML/CFT等）対応の方向性 プロティビティLLC
宮田　穣　氏　マネージャ
正木　洋輔　氏　アソシエイトマネージャ
清田　雅弘　氏　ビジネスクリエータ 
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