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＜対談企画＞地域金融機関における内部監査高度化への実務対応
※過去の開催情報です。
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取引フィルタリングに関する過去に開催したセミナー

12 件中 1 ～ 12件を表示します
開催日 開催区分 セミナー名 講師
2024-12-11 オンライン 【リバイバル配信】＜元金融庁検査官が語る＞金融機関におけるマネロン等対策の態勢整備確認の勘所 のぞみ総合法律事務所
弁護士（オブ・カウンセル）　山田　真吾　氏
株式会社金融監査コンプライアンス研究所
代表取締役　宇佐美　豊　氏 
2024-12-10 会場
オンライン 		＜元金融庁検査官が語る＞金融機関におけるマネロン等対策の態勢整備確認の勘所 のぞみ総合法律事務所
弁護士（オブ・カウンセル）　山田　真吾　氏
株式会社金融監査コンプライアンス研究所
代表取締役　宇佐美　豊　氏 
2022-10-21 オンライン 【リバイバル配信】令和4年資金決済法等の改正の概要と実務上の重要論点 堀総合法律事務所
藤池　智則　氏　パートナー　弁護士
関口　諒　氏　弁護士 
2022-08-10 オンライン 【リバイバル配信】マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の強化に向けた取引フィルタリング・モニタリング態勢整備 PwCあらた有限責任監査法人
チーフ・コンプライアンス・アナリスト
井口　弘一　氏 
2022-10-12 オンライン 令和4年資金決済法等の改正の概要と実務上の重要論点 堀総合法律事務所
藤池　智則　氏　パートナー　弁護士
関口　諒　氏　弁護士 
2022-06-27 オンライン 【リバイバル配信】マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策における継続的顧客管理の高度化のポイント 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
國吉　雅男　氏 
2022-05-09 オンライン 【リバイバル配信】金融機関におけるFATF第4次対日相互審査後の動向を見据えたAMLシステム高度化のポイント アクセンチュア株式会社
ビジネスコンサルティング本部
シニアマネジャー
忍田　伸彦　氏 
2022-07-29 オンライン マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の強化に向けた取引フィルタリング・モニタリング態勢整備 PwCあらた有限責任監査法人
チーフ・コンプライアンス・アナリスト
井口　弘一　氏 
2022-06-15 オンライン マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策における継続的顧客管理の高度化のポイント 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
國吉　雅男　氏 
2022-04-22 会場
オンライン 		金融機関におけるFATF第4次対日相互審査後の動向を見据えたAMLシステム高度化のポイント アクセンチュア株式会社
ビジネスコンサルティング本部
シニアマネジャー
忍田　伸彦　氏 
2021-10-06 会場
オンライン 		＜重要ポイントを集中解説＞FATF第4次対日相互審査報告書を踏まえた金融機関等におけるマネロン・テロ資金供与対策 弁護士法人御堂筋法律事務所　
東京事務所
弁護士
高橋　良輔　氏 
2018-03-06 会場 避けては通れないアンチマネーロンダリング対応の要点 アビームコンサルティング株式会社
石川　慎一郎　氏　ディレクター
高田　望　氏　シニアマネージャー
大橋　綾子　氏　マネージャー
佐野　慎一　氏　マネージャー 
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