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金融機関の内部監査における現状と高度化に向けた実践｜EXECUTIVE SYMPOSIUM
※過去の開催情報です。
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マネー・ロンダリングに関する過去に開催したセミナー

8 件中 1 ～ 8件を表示します
開催日 開催区分 セミナー名 講師
2023-03-31 オンライン 【リバイバル配信】金融業界におけるマネロン対策高度化およびAI活用の最新動向と今後の展望 株式会社オメガ・パートナーズ
代表取締役　社長
長谷川　貴博　氏 
2023-03-30 会場
オンライン 		金融業界におけるマネロン対策高度化およびAI活用の最新動向と今後の展望 株式会社オメガ・パートナーズ
代表取締役　社長
長谷川　貴博　氏 
2022-02-22 会場
オンライン 		第4次FATF対日相互審査結果を踏まえたAI活用により高度化するAMLの最新動向と技術開発方針 株式会社オメガ・パートナーズ
代表取締役　社長
長谷川　貴博　氏 
2019-05-30 会場 マネーロンダリング／不正対策の対応実務とKYCデータ活用 中崎国際法律事務所
代表弁護士
中崎　隆　氏 
2018-11-12 会場 マネーロンダリング／不正対策・KYC におけるデータ管理と活用の実務 中崎国際法律事務所
代表弁護士
中崎　隆　氏 
2018-10-01 会場 IR実施法に基づく日本版IR（カジノを含む）スキームの論点整理 片岡総合法律事務所
パートナー弁護士
大嶋　正道　氏 
2009-03-03 会場 不正リスクマネジメントにおける不正発見等の具体的手法 株式会社KPMG FAS
フォレンジックサービス部門　シニアマネージャー
井上 健一 氏

株式会社KPMG FAS
フォレンジックサービス部門　マネージャー
遠藤 正樹 氏

株式会社KPMG FAS
フォレンジックサービス部門　マネージャー
荒木 吾郎 氏 
2004-03-03 会場 ケイマン籍投資信託の新展開 三井安田法律事務所
坂田　絵里子 弁護士 
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