マネロン 対策に関するセミナー 8 件中 1 ～ 8件を表示します

日付が近い順 日付が遠い順

開催日時	2025-04-11（金）　13:30～16:30
セミナー名	資金決済ビジネスの潮流と資金決済法制の最新動向
講師	堀総合法律事務所 パートナー弁護士 藤池　智則　氏 ジュニアパートナー弁護士 関口　諒　氏

開催日時	2025-04-18（金）　13:30～16:30
セミナー名	＜対談企画＞地域金融機関における内部監査高度化への実務対応
講師	金融庁　総合政策局　検査監理官 山崎　勝行　氏 株式会社金融監査コンプライアンス研究所 代表取締役 宇佐美　豊　氏

配信期間	2025-01-22（水）13:00　～　2025-04-22 (火）13:00
セミナー名	【リバイバル配信】金融機関のコンプライアンス態勢のあり方 ～地域金融機関における「コンプライアンス・リスク」「人的資本」の観点等を中心に～
講師	株式会社金融監査コンプライアンス研究所 代表取締役 宇佐美　豊　氏

開催日時	2025-04-25（金）　13:30～16:30
セミナー名	＜警察庁×元金融庁AML/CFT担当弁護士による対談＞ 匿名・流動型犯罪グループの最新動向と対策及び法人・外国人顧客のリスク管理
講師	警察庁　 柴田　延明　氏 弁護士法人中央総合法律事務所 髙橋　瑛輝　氏

開催日時	2025-05-16（金）　13:30～15:30
セミナー名	地域金融機関の不祥事対応と重大事務事故の最新動向 ～実務的観点と事例分析を中心に～
講師	株式会社金融監査コンプライアンス研究所 代表取締役 宇佐美　豊　氏

配信期間	2024-12-12（木）13:00　～　2025-06-12 (木）13:00
セミナー名	【リバイバル配信】金融機関のコンプライアンスをめぐる2024年の動向と2025年に対応が求められる事項
講師	デロイト トーマツ リスクアドバイザリー合同会社 マネージングディレクター 渡邉　仁　氏 （元金融庁総合政策局勤務） マネージングディレクター 今野　雅司　氏 （元金融庁検査局専門検査官）

配信期間	2025-03-17（月）13:00　～　2025-06-17 (火）13:00
セミナー名	【リバイバル配信】＜対談企画＞金融機関におけるマネロン等対策の態勢整備と実務対応
講師	霽月法律事務所　吉森　大輔　氏 株式会社みずほフィナンシャルグループ　宮崎　将　氏 シンプルフォーム株式会社　田代　翔太　氏

配信期間	2025-02-13（木）13:00　～　2025-08-13 (水）13:00
セミナー名	【リバイバル配信】貸金庫事例から学ぶ不正・不祥事のチェックポイント
講師	株式会社金融監査コンプライアンス研究所 代表取締役 宇佐美　豊　氏

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