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マネロンに関するセミナー


10 件中 1 ～ 10件を表示します
受講区分 オンライン
配信期間 2022-11-01（火）13:00　～　2023-02-01 (水）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】＜緊急開催＞2022事務年度金融行政方針の読み解き
～「新しい資本主義」の実現を目指す金融行政～
講師 専修大学商学部
教授
渡邊　隆彦　氏 
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受講区分 オンライン
配信期間 2022-11-09（水）13:00　～　2023-02-09 (木）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】2024年に向けたマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の高度化
～リスクの特定・評価と継続的顧客管理を中心に～
講師 弁護士法人御堂筋法律事務所 東京事務所
パートナー弁護士
高橋　良輔　氏
弁護士
岡﨑　頌央　氏 
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受講区分 オンライン
配信期間 2022-11-18（金）13:00　～　2023-02-17 (金）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】メタバース・ビジネスの最新動向と実務における法的課題
～金融規制・経済取引を中心に～
講師 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
パートナー弁護士
河合　健　氏
スペシャル・カウンセル弁護士
中崎　尚　氏 
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受講区分 オンライン
配信期間 2022-12-02（金）13:00　～　2023-03-02 (木）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】＜元金融庁検査官が解説＞AML/CFT対応と疑わしい取引の届出を中心としたリスク管理態勢の強化のポイント
講師 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
弁護士
吉森　大輔　氏 
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受講区分 オンライン
配信期間 2022-12-19（月）13:00　～　2023-03-17 (金）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】【元金融庁検査官のプロから学ぶ】 金融機関不祥事の対策と対応の実務
～企業文化から見る予防・早期発見と事後対応の要点～
講師 ひふみ総合法律事務所
パートナー弁護士・公認不正検査士
矢田　悠　氏
弁護士・公認不正検査士
神村　泰輝　氏 
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受講区分 会場
オンライン
開催日時 2023-03-30（木）　9:30～12:30
セミナー名 金融業界におけるマネロン対策高度化およびAI活用の最新動向と今後の展望
講師 株式会社オメガ・パートナーズ
代表取締役　社長
長谷川　貴博　氏 
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受講区分 オンライン
開催日時 2023-03-30（木）　13:30～16:30
セミナー名 多様化するキャッシュレス決済サービス別で押さえるべき法務/規制
～電子決済手段（ステーブルコイン）に係る2022年資金決済法等改正を含む最新論点の解説～
講師 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業
パートナー　弁護士
長瀨　威志　氏　 
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受講区分 オンライン
配信期間 2023-01-13（金）13:00　～　2023-04-13 (木）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策の最新実務
EXECUTIVE SYMPOSIUM
講師 【基調講演】
金融庁　総合政策局　マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室長
萬場　大輔　氏

【特別講演1】
弁護士法人中央総合法律事務所　パートナー弁護士・公認不正検査士
髙橋　瑛輝　氏

【特別講演2】
株式会社静岡銀行　コンプライアンス部　マネロン等金融犯罪対策統括グループ長
望月　俊吏　氏

【特別講演3】
株式会社三井住友銀行　コンプライアンス部　AML金融犯罪対応室長　
植田　敬　氏

他複数社登壇 
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受講区分 会場
オンライン
開催日時 2023-04-20（木）　9:30～12:30
セミナー名 米国発：金融イノベーション最前線
～最先端のテクノロジーとビジネスモデル～
講師 グローバルリサーチ研究所
代表
青木　武　氏 
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受講区分 オンライン
配信期間 2023-01-27（金）13:00　～　2023-04-28 (金）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】金融機関における非対面サービスおよびチャネル拡大において留意すべきマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策
講師 株式会社NTTデータ経営研究所
金融政策コンサルティングユニット
シニアマネージャー
山本　邦人　氏 
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