マネロンに関するセミナー


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AML/CFT官公庁・金融機関登壇
受講区分 会場
オンライン
開催日時 2023-06-23（金）　9:30～12:30
セミナー名 マネロン・テロ資金供与対策強化の態勢整備と実務対応
講師 PwCあらた有限責任監査法人
井口　弘一　氏　
（いぐち　こういち）
チーフ・コンプライアンス・アナリスト
経歴：東京大学経済学部卒　大手銀行に入行し、調査部、企画部などを経た後、コンプライアンス統括部にてマネー・ローダリング防止や金融犯罪対策の企画業務の責任者として長年従事。2017年に海外銀行の日本現法に転じ、法務・コンプライアンスの統括責任者として従事した後、2021年4月より現職。

株式会社りそなホールディングス
藤井　尚子　氏　
（ふじい　なおこ）
コンプライアンス統括部　AML金融犯罪対策室　グループリーダー
経歴：1988年大和銀行（現りそな銀行）入社。2003年よりAML・金融犯罪対策に係る企画業務や事務システム構築を担当
資格：公認マネー・ローンダリング対策スペシャリスト（CAMS）
書籍：「金融機関のＡＭＬ実務ガイド　リスク評価とシステム対応」（共著） 
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AML/CFTデジタル・データ関連
受講区分 オンライン
配信期間 2023-03-31（金）13:00　～　2023-06-30 (金）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】金融業界におけるマネロン対策高度化およびAI活用の最新動向と今後の展望
講師 株式会社オメガ・パートナーズ
代表取締役　社長
長谷川　貴博　氏 
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法務/規制決済・キャッシュレス
受講区分 オンライン
配信期間 2023-03-31（金）13:00　～　2023-06-30 (金）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】多様化するキャッシュレス決済サービス別で押さえるべき法務/規制
～電子決済手段（ステーブルコイン）に係る2022年資金決済法等改正を含む最新論点の解説～
講師 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業
パートナー　弁護士
長瀨　威志　氏　 
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AML/CFTリスク管理
受講区分 オンライン
配信期間 2023-04-21（金）13:00　～　2023-07-21 (金）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策の現状と今後の展望2023
講師 有限責任あずさ監査法人
シニアマネジャー
松浦　嘉彦　氏 
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