セミナー情報

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マネロンに関するセミナー


4 件中 1 ～ 4件を表示します
受講区分 会場
オンライン
開催日時 2022-02-09（水）　13:30～16:30
セミナー名 国内外の経済制裁・拡散金融規制の最新動向とコンプライアンス・スクリーニング強化手法
～米国OFAC規制の域外適用、FATF第4次対日相互審査結果と金融庁AML/CFTガイドライン改訂をふまえて～
講師 真和総合法律事務所
パートナー弁護士
高橋　大祐　氏 
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受講区分 会場
オンライン
開催日時 2022-02-15（火）　10:00～11:30
セミナー名 ＜令和4年度＞金融機関のマネロン実務の必須変化と更なる進化の方向性
～FATF第4次審査報告を受けた政府方針を踏まえて～
講師 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所
カウンシル（元日本銀行 金融機構局審議役）
弁護士・弁理士
長野　聡　氏 
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受講区分 オンライン
開催日時 2022-03-03（木）　13:30～16:50
セミナー名 【EXECUTIVE SYMPOSIUM】金融機関におけるマネロン等金融犯罪への対応と継続的顧客管理
講師 株式会社横浜銀行　光安　豊史　氏
株式会社新生銀行　山本　好昭　氏
弁護士法人中央総合法律事務所　高橋　瑛輝　氏 
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受講区分 会場
オンライン
開催日時 2022-03-22（火）　13:30～16:30
セミナー名 マネロン・テロ資金供与対策における実務対応のポイントとグッドプラクティス
～金融機関におけるFATF審査結果公表後の業界動向を徹底分析～
講師 有限責任監査法人トーマツ
ファイナンシャルサービシーズ
橘　敦志　氏　シニアマネジャー
鹿島　浩司　氏　マネジャー 
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