セミナー情報

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AMLに関するセミナー


10 件中 1 ~ 10件を表示します
開催日時 2020-01-17(金) 13:30~16:30
セミナー名 在留外国人との取引機会増加と金融機関の実務対応
~AML/CFTの観点を中心に~
講師 虎門中央法律事務所
パートナー弁護士
高橋 泰史 氏 
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開催日時 2020-01-22(水) 13:00~16:30
セミナー名 AML/CFT/金融犯罪対策を巡る日米英における最新動向と金融機関の実務対応
~ベストプラクティスと今後の展望を含む~
講師 ベーカー&マッケンジー法律事務所
末冨 純子 氏 弁護士
Terrence Gilroy 氏 弁護士 
補足事項 ※ 講師が変更になりました。 
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開催日時 2020-01-29(水) 13:30~16:30
セミナー名 金融機関におけるデジタル時代のデータガバナンスの実務的対応
~リスク管理/コンプライアンス/顧客インサイト事例から~
講師 株式会社野村総合研究所
松下 隆一 氏
佐藤 裕司 氏
鈴木 啓 氏 
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開催日時 2020-02-05(水) 9:30~12:30
セミナー名 テクノロジーを活用したAML/CFT対応の高度化・効率化
~データアナリティクスによる最新事例を中心に~
講師 有限責任あずさ監査法人 金融アドバイザリー部
マネージング・ディレクター
山崎 千春 氏
シニアマネジャー
秋場 良太 氏 
補足事項 ※講師とご同業にあたる方・個人のご参加はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 
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開催日時 2020-02-07(金) 9:30~12:30
セミナー名 金融機関の信用評価実務における社内外データ・スコアリングモデルの利活用
~事業性資金融資・与信に対するデータや口座入出金情報利活用の勘所と留意点~
講師 株式会社りそな銀行
リスク統括部 金融テクノロジーグループ
グループリーダー
チーフ・データアナリスト
荒川 研一 氏 
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開催日時 2020-02-21(金) 13:30~16:30
セミナー名 ケイマン諸島籍PE/VCファンド法務・税務の実務
~ストラクチャー、コンプライアンス、ドキュメンテーションの留意点まで~
講師 塩川 純子 氏 WithersLLPロンドン/香港オフィス
大森 吉之 氏 ウィザーズ弁護士法人
水谷 猛雄 氏 ウィザーズ・ジャパン税理士法人 
補足事項 ※講師とご同業にあたる方・個人のご参加はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 
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会場受講
開催日時 2020-02-26(水) 9:30~12:30
セミナー名 IR整備法に基づくビジネス展開上の諸論点
~基本方針等を踏まえた実務解説~
講師 片岡総合法律事務所
パートナー弁護士
大嶋 正道 氏 
補足事項 ※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。 
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オンライン受講
開催日時 2020-02-26(水) 9:30~12:30
セミナー名 【DOKODEMO】IR整備法に基づくビジネス展開上の諸論点
~基本方針等を踏まえた実務解説~
講師 片岡総合法律事務所
パートナー弁護士
大嶋 正道 氏 
補足事項 ※こちらはオンライン受講(DOKODEMOセミナー)のお申し込みページです。会場参加をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。
※オンライン受講(DOKODEMOセミナー)の方のキャンセル期限は開催前日の12時です。(開催前日に参加者ID・パスワードを送付するため。)  
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オンライン受講
開催日時 2020-02-26(水) 13:30~16:30
セミナー名 【DOKODEMO】FATF第四次対日相互審査のフィードバックを踏まえた今後のマネロン・テロ資金供与対策の動向と実務
~今後予想される法令改正と行政対応を見据えたリスクベース・アプローチ~
講師 弁護士法人御堂筋法律事務所
弁護士
高橋 良輔 氏
 
補足事項 ※こちらはオンライン受講(DOKODEMOセミナー)のお申し込みページです。会場参加をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。
※オンライン受講(DOKODEMOセミナー)の方のキャンセル期限は開催前日の12時です。(開催前日に参加者ID・パスワードを送付するため。) 
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会場受講
開催日時 2020-02-26(水) 13:30~16:30
セミナー名 FATF第四次対日相互審査のフィードバックを踏まえた今後のマネロン・テロ資金供与対策の動向と実務
~今後予想される法令改正と行政対応を見据えたリスクベース・アプローチ~
講師 弁護士法人御堂筋法律事務所
弁護士
高橋 良輔 氏
 
補足事項 ※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。 
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