セミナー情報

SEMINIAR INFORMATION
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AMLに関するセミナー


9 件中 1 ~ 9件を表示します
受講区分 会場 ※本セミナーの会場開催は中止となりました。
オンライン
開催日時 2022-01-25(火) 13:30~16:30
セミナー名 基礎から学ぶケイマン・ファンドの法務
~大手オフショア法律事務所のパートナー弁護士が日本語で解説するケイマン・ファンド~
講師 Harneys法律事務所 香港オフィス
パートナー弁護士
范 宇晟 氏 
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受講区分 会場
オンライン
開催日時 2022-02-09(水) 13:30~16:30
セミナー名 国内外の経済制裁・拡散金融規制の最新動向とコンプライアンス・スクリーニング強化手法
~米国OFAC規制の域外適用、FATF第4次対日相互審査結果と金融庁AML/CFTガイドライン改訂をふまえて~
講師 真和総合法律事務所
パートナー弁護士
高橋 大祐 氏 
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受講区分 会場
オンライン
開催日時 2022-02-15(火) 10:00~11:30
セミナー名 <令和4年度>金融機関のマネロン実務の必須変化と更なる進化の方向性
~FATF第4次審査報告を受けた政府方針を踏まえて~
講師 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所
カウンシル(元日本銀行 金融機構局審議役)
弁護士・弁理士
長野 聡 氏 
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受講区分 会場
オンライン
開催日時 2022-02-16(水) 9:30~12:30
セミナー名 金融業界・ITベンダーのための経済安全保障入門
講師 森・濱田松本法律事務所
弁護士
大川 信太郎 氏 
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受講区分 会場
オンライン
開催日時 2022-02-22(火) 9:30~12:30
セミナー名 第4次FATF対日相互審査結果を踏まえたAI活用により高度化するAMLの最新動向と技術開発方針
講師 株式会社オメガ・パートナーズ
代表取締役 社長
長谷川 貴博 氏 
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受講区分 オンライン
開催日時 2022-03-03(木) 13:30~16:50
セミナー名 【EXECUTIVE SYMPOSIUM】金融機関におけるマネロン等金融犯罪への対応と継続的顧客管理
講師 株式会社横浜銀行 光安 豊史 氏
株式会社新生銀行 山本 好昭 氏
弁護士法人中央総合法律事務所 高橋 瑛輝 氏 
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受講区分 会場
オンライン
開催日時 2022-03-17(木) 9:30~12:30
セミナー名 金融業界・IT業界のための米国、EU、中国における経済安全保障・経済制裁の重要ポイント
~米中摩擦下のビジネス・法務戦略~
講師 TMI総合法律事務所
パートナー弁護士 公認会計士
内海 英博 氏
アソシエイト弁護士
三代川 英嗣 氏 
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受講区分 会場
オンライン
開催日時 2022-03-22(火) 13:30~16:30
セミナー名 マネロン・テロ資金供与対策における実務対応のポイントとグッドプラクティス
~金融機関におけるFATF審査結果公表後の業界動向を徹底分析~
講師 有限責任監査法人トーマツ
ファイナンシャルサービシーズ
橘 敦志 氏 シニアマネジャー
鹿島 浩司 氏 マネジャー 
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受講区分 会場
オンライン
開催日時 2022-03-29(火) 13:30~16:30
セミナー名 基礎から学ぶ外国籍ファンドの法務
~ファンド投資に影響する金融商品取引法改正における重要ポイントを含む~
講師 西村あさひ法律事務所
パートナー弁護士
河俣 芳治 氏 
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