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金融機関の内部監査における現状と高度化に向けた実践｜EXECUTIVE SYMPOSIUM
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顧客管理措置に関する過去に開催したセミナー

7 件中 1 ～ 7件を表示します
開催日 開催区分 セミナー名 講師
2022-03-22 会場
オンライン 		マネロン・テロ資金供与対策における実務対応のポイントとグッドプラクティス 有限責任監査法人トーマツ
ファイナンシャルサービシーズ
橘　敦志　氏　シニアマネジャー
鹿島　浩司　氏　マネジャー 
2021-11-09 オンライン 【EXECUTIVE SYMPOSIUM】FATF第4次対日相互審査結果を踏まえた今後求められる金融機関のAML/CFTの実務対応 金融庁　尾崎　寛　氏
広島銀行　山根　洋　氏
弁護士法人中央総合法律事務所　國吉　雅男　氏 
2021-03-23 会場 【会場受講】AML/CFT対応の高度化と今後の方向性 財務省 国際局　山本　祐実　氏
株式会社日本経済新聞社　紙本　雄輔　氏
NTTデータジェトロニクス株式会社　村田　隆洋　氏
株式会社リネア　市川　大介　氏
株式会社三菱UFJ銀行　西　好昭　氏
西村あさひ法律事務所　五十嵐　チカ　氏 
2018-05-08 会場 2019年FATF第四次対日相互審査に向けた金融機関の実務対応 弁護士法人中央総合法律事務所
國吉　雅男　氏　パートナー弁護士
金澤　浩志　氏　パートナー弁護士（日本・NY州） 
2012-02-09 会場 改正犯罪収益移転防止法及び米国ＦＡＴＣＡ法を巡る最新動向とマネー・ローンダリング対策に係る顧客管理実務 あらた監査法人
リスク・コントロール・ソリューション部 マネージャー
白井 真人 氏 
2011-11-18 会場 米国ＦＡＴＣＡ法を巡る動向と金融機関の対応 有限責任あずさ監査法人
金融アドバイザリー部　パートナー
山﨑 千春 氏

KPMG税理士法人
ファイナンシャルサービスグループ　シニアマネジャー
丹生谷 佳子 氏 
2011-02-08 会場 マネー・ローンダリング対策を巡る動向と今後の対応 有限責任あずさ監査法人
FMG事業部　パートナー
山﨑 千春 氏

KPMG税理士法人
ファイナンシャルサービスグループ　シニアマネジャー
丹生谷 佳子 氏 
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