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本人確認に関するセミナー


8 件中 1 ～ 8件を表示します
受講区分 オンライン
配信期間 2022-06-27（月）13:00　～　2022-09-27 (火）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策における継続的顧客管理の高度化のポイント
講師 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
國吉　雅男　氏 
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受講区分 オンライン
開催日時 2022-09-29（木）　13:30～15:00
セミナー名 話題上昇中のBNPL（後払い決済）が丸わかり！押さえておくべき国内外の最新動向から今後の展望まで
～後払い決済市場の先駆者・ネットプロテクションズが事例を元に解説～
講師 株式会社ネットプロテクションズ
執行役員
秋山　瞬　氏 
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受講区分 オンライン
開催日時 2022-09-30（金）　13:30～15:30
セミナー名 保険会社に求められるAML/CFT管理態勢
～リスクマネジメントの枠組みから実務まで～
講師 プロアクト法律事務所
弁護士・公認不正検査士
徳山　佳祐　氏 
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受講区分 オンライン
配信期間 2022-07-28（木）13:00　～　2022-10-28 (金）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】事例・事象でみる国内キャッシュレス決済2022～2023
～国際カード、BNPL、プラットフォーム～
講師 山本国際コンサルタンツ合同会社
代表
山本　正行　氏 
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受講区分 オンライン
開催日時 2022-10-28（金）　13:30～15:30
セミナー名 2024年に向けたマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の高度化
～リスクの特定・評価と継続的顧客管理を中心に～
講師 弁護士法人御堂筋法律事務所 東京事務所
パートナー弁護士
高橋 良輔　氏
（※さらに金融庁出向経験者を共演者として調整中） 
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受講区分 オンライン
開催日時 2022-11-09（水）　13:30～15:30
セミナー名 メタバース・ビジネスの最新動向と実務における法的課題
～金融規制・経済取引を中心に～
講師 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
パートナー弁護士
河合　健　氏
スペシャル・カウンセル弁護士
中崎　尚　氏 
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受講区分 オンライン
配信期間 2022-09-12（月）13:00　～　2022-12-12 (月）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】金融機関における継続的顧客管理を中心としたマネロン等対策の実務上の対応ポイント
講師 牛島総合法律事務所
パートナー弁護士
大澤　貴史　氏 
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受講区分 オンライン
配信期間 2022-10-13（木）13:00　～　2023-01-13 (金）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】保険会社に求められるAML/CFT管理態勢
～リスクマネジメントの枠組みから実務まで～
講師 プロアクト法律事務所
弁護士・公認不正検査士
徳山　佳祐　氏 
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