反社会的勢力に関するセミナー情報｜過去開催セミナー一覧 | 金融・保険・医療セミナー運営のセミナーインフォ

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反社会的勢力に関する過去に開催したセミナー

118 件中 1 ～ 118件を表示します

開催日	開催区分	セミナー名	講師
2024-12-11	オンライン	【リバイバル配信】＜元金融庁検査官が語る＞金融機関におけるマネロン等対策の態勢整備確認の勘所	のぞみ総合法律事務所弁護士（オブ・カウンセル）　山田　真吾　氏株式会社金融監査コンプライアンス研究所代表取締役　宇佐美　豊　氏
2024-12-10	会場オンライン	＜元金融庁検査官が語る＞金融機関におけるマネロン等対策の態勢整備確認の勘所	のぞみ総合法律事務所弁護士（オブ・カウンセル）　山田　真吾　氏株式会社金融監査コンプライアンス研究所代表取締役　宇佐美　豊　氏
2023-04-03	オンライン	【リバイバル配信】改正公益通報者保護法従事者対応および組織的な予防策とリスク管理の最前線	田辺総合法律事務所パートナー弁護士日米公認会計士・公認不正検査士東　浩　氏
2023-03-31	会場オンライン	改正公益通報者保護法従事者対応および組織的な予防策とリスク管理の最前線	田辺総合法律事務所パートナー弁護士日米公認会計士・公認不正検査士東　浩　氏
2022-12-02	オンライン	【リバイバル配信】＜元金融庁検査官が解説＞AML/CFT対応と疑わしい取引の届出を中心としたリスク管理態勢の強化のポイント	渥美坂井法律事務所・外国法共同事業弁護士吉森　大輔　氏
2022-11-09	オンライン	【リバイバル配信】2024年に向けたマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の高度化	弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所パートナー弁護士高橋　良輔　氏弁護士岡﨑　頌央　氏
2022-11-22	オンライン	＜元金融庁検査官が解説＞金融機関に求められるAML/CFT対応と疑わしい取引の届出を中心としたリスク管理態勢の強化のポイント	渥美坂井法律事務所・外国法共同事業弁護士吉森　大輔　氏
2022-08-08	オンライン	【リバイバル配信】資金移動業における態勢整備上のポイント	PwCあらた有限責任監査法人ガバナンス・リスク・コンプライアンス・アドバイザリー部杉山　典彦　氏　エグゼクティブ・アドバイザー中川　優伸　氏　アドバイザー
2022-10-28	オンライン	2024年に向けたマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の高度化	弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所パートナー弁護士高橋　良輔　氏弁護士岡﨑　頌央　氏
2022-06-27	オンライン	【リバイバル配信】マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策における継続的顧客管理の高度化のポイント	弁護士法人中央総合法律事務所パートナー弁護士國吉　雅男　氏
2022-07-27	オンライン	資金移動業における態勢整備上のポイント	PwCあらた有限責任監査法人ガバナンス・リスク・　　　コンプライアンス・アドバイザリー部杉山　典彦　氏　エグゼクティブ・アドバイザー中川　優伸　氏　アドバイザー
2022-06-15	オンライン	マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策における継続的顧客管理の高度化のポイント	弁護士法人中央総合法律事務所パートナー弁護士國吉　雅男　氏
2021-11-09	オンライン	【EXECUTIVE SYMPOSIUM】FATF第4次対日相互審査結果を踏まえた今後求められる金融機関のAML/CFTの実務対応	金融庁　尾崎　寛　氏広島銀行　山根　洋　氏弁護士法人中央総合法律事務所　國吉　雅男　氏
2021-10-06	会場オンライン	＜重要ポイントを集中解説＞FATF第4次対日相互審査報告書を踏まえた金融機関等におけるマネロン・テロ資金供与対策	弁護士法人御堂筋法律事務所　東京事務所弁護士高橋　良輔　氏
2021-09-02	会場オンライン	金融機関における外国人取引の最新動向と実務対応のポイント	潮見坂綜合法律事務所弁護士鈴木　正人　氏
2021-06-29	会場	＜金融事例から読み解く＞内部通報制度活用と不祥事早期発見及び予防策	田辺総合法律事務所パートナー弁護士日米公認会計士・公認不正検査士東　浩　氏
2021-02-02	会場	【会場受講】FATF審査後の金融犯罪対策（AML/CFT等）対応の方向性	プロティビティLLC 宮田　穣　氏　マネージャ正木　洋輔　氏　アソシエイトマネージャ清田　雅弘　氏　ビジネスクリエータ
2020-12-22	会場	【会場受講】保険代理店・少額短期保険事業者への当局モニタリングと態勢整備上の課題	のぞみ総合法律事務所パートナー川西　拓人　氏
2020-09-30	会場	【会場受講】FATF第4次対日相互審査の結果を踏まえたマネー・ローンダリング・テロ資金供与等対策の高度化	弁護士法人中央総合法律事務所パートナー弁護士國吉　雅男　氏
2020-02-26	会場	FATF第四次対日相互審査のフィードバックを踏まえた今後のマネロン・テロ資金供与対策の動向と実務	弁護士法人御堂筋法律事務所弁護士高橋　良輔　氏
2020-02-05	会場	テクノロジーを活用したAML/CFT対応の高度化・効率化	有限責任あずさ監査法人　金融アドバイザリー部マネージング・ディレクター山崎　千春　氏シニアマネジャー秋場　良太　氏
2019-09-24	会場	生命保険分野のマネロン対策と反社会的勢力対応	プロアクト法律事務所大野　徹也　氏明治安田生命保険相互会社徳山　佳祐　氏
2019-09-09	会場	金融商品取引業者の経営陣・事業部門が理解すべき金融コンプライアンスの基礎知識【14選】	荒巻・後藤法律事務所弁護士・ニューヨーク州弁護士後藤　慎吾　氏
2019-05-30	会場	マネーロンダリング／不正対策の対応実務とKYCデータ活用	中崎国際法律事務所代表弁護士中崎　隆　氏
2019-02-26	会場	FATF及び当局目線を踏まえた金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策	弁護士法人御堂筋法律事務所弁護士（元金融庁総合政策局マネロン・テロ資金供与対策企画室室長補佐）高橋　良輔　氏
2019-01-29	会場	FATF第4次対日相互審査に向けたマネー・ローンダリング等対応の最終チェックとリスク管理態勢の高度化	弁護士法人中央総合法律事務所パートナー弁護士國吉　雅男　氏
2018-11-12	会場	マネーロンダリング／不正対策・KYC におけるデータ管理と活用の実務	中崎国際法律事務所代表弁護士中崎　隆　氏
2018-09-04	会場	AML/CFTの法的留意点とじぶん銀行の取組み	弁護士法人中央総合法律事務所國吉　雅男　氏　パートナー弁護士株式会社じぶん銀行酒井　宏二郎　氏　執行役員
2018-08-07	会場	マネロン対策・経済制裁リスク管理態勢の高度化とKYC・スクリーニング実務対応	真和総合法律事務所パートナー　弁護士高橋　大祐　氏
2018-05-15	会場	AIを活用したAML業務の高度化	株式会社オメガ・パートナーズ代表取締役　社長取締役　金融工学事業部　事業部長長谷川　貴博　氏
2018-05-08	会場	2019年FATF第四次対日相互審査に向けた金融機関の実務対応	弁護士法人中央総合法律事務所國吉　雅男　氏　パートナー弁護士金澤　浩志　氏　パートナー弁護士（日本・NY州）
2018-04-04	会場	金融機関の内部通報制度運用の課題と改正ガイドライン対応	のぞみ総合法律事務所パートナー弁護士川西　拓人　氏
2017-08-23	会場	金融サービスにおける改正民法の下での定型約款と契約実務	堀総合法律事務所藤池　智則　パートナー弁護士 (千葉大学法科大学院講師企業法務担当) 亀甲　智彦　弁護士 (千葉大学法科大学院講師企業法務担当)
2017-07-31	会場	金融犯罪対策等の基礎講座	弁護士法人中央総合法律事務所パートナー國吉　雅男　弁護士
2017-02-28	会場	カジノ法（IR推進法）のポイントとカジノビジネスへの参入戦略	ベーカー＆マッケンジー法律事務所パートナー本間　正人　弁護士
2017-02-01	会場	金融機関における改正法施行対応と金融実務に影響を与える法改正の審議状況	小沢・秋山法律事務所パートナー香月　裕爾　弁護士
2016-12-13	会場	金融機関における不祥事発生のリスク管理≪実践編≫	長島・大野・常松法律事務所元金融庁検査局専門検査官木内　敬　弁護士
2016-11-07	会場	反社会的勢力排除に関する最近の裁判例とあるべき実務対応	虎門中央法律事務所荒井　隆男　弁護士パートナー
2016-09-15	会場	金融機関における反社会的勢力排除の重要ポイント≪基礎編≫	弁護士法人宮崎綜合法律事務所（元金融庁監督局総務課課長補佐）石塚　智教　弁護士
2016-06-10	会場	反社会的勢力を巡る最新動向	小沢・秋山法律事務所パートナー香月　裕爾　弁護士
2016-03-25	会場	金融機関が取組むべきコンプライアンス上の課題	金融庁　検査局　総務課法令遵守等モニタリングチーム専門検査官・弁護士佐野　俊介　氏
2016-02-29	会場	保険契約上の暴排条項に基づく重大事由解除の理論と実務	プロアクト法律事務所パートナー大野　徹也　弁護士
2015-12-18	会場	平成26年改正犯罪収益移転防止法及びその政省令の解説	弁護士法人中央総合法律事務所パートナー弁護士（前金融庁監督局総務課課長補佐）國吉　雅男　氏
2015-12-18	会場	【大阪オンラインLiveセミナー】平成26年改正犯罪収益移転防止法及びその政省令の解説	弁護士法人中央総合法律事務所パートナー弁護士（前金融庁監督局総務課課長補佐）國吉　雅男　氏
2015-10-23	会場	民法改正の企業取引に与える影響と実務対応	堀総合法律事務所パートナー千葉大学法科大学院講師　企業法務担当藤池　智則　弁護士松本　亮一　弁護士
2015-09-24	会場	電子マネー・プリペイドカード発行事業者に係る事務ガイドライン対応の最新実務	KPMG コンサルティング株式会社マネジャー木村　みさ　氏
2015-09-04	会場	金融機関における反社対応の実務	長島・大野・常松法律事務所元金融庁検査局専門検査官木内　敬　弁護士
2015-09-03	会場	金融機関の顧客説明・顧客サポート管理態勢高度化の着眼点と有効策	東京国際コンサルティング株式会社代表取締役青木　茂幸　氏
2015-07-15	会場	～反社対応部署担当者が知っておくべき～≪2015年版≫保険会社による反社排除の現状と課題	プロアクト法律事務所パートナー大野　徹也　弁護士
2015-06-05	会場	金融機関における不祥事発生のリスク管理≪実践編≫	長島・大野・常松法律事務所元金融庁検査局専門検査官木内　敬　弁護士
2015-06-05	会場	【大阪オンラインLiveセミナー】金融機関における不祥事発生のリスク管理≪実践編≫	長島・大野・常松法律事務所元金融庁検査局専門検査官木内　敬　弁護士
2015-02-25	会場	金融機関による反社対応の実務	長島・大野・常松法律事務所元金融庁検査局専門検査官木内　敬　弁護士
2015-02-23	会場	プライベートバンキング・富裕層向けビジネスにおける法的論点と実務対応	真和総合法律事務所高橋　大祐　弁護士　パートナー渡邊　竜行　弁護士　パートナー
2015-02-04	会場	金融機関における不祥事発生のリスク評価と「不正調査ガイドライン」≪実践編≫	長島・大野・常松法律事務所元金融庁検査局専門検査官木内　敬　弁護士
2014-12-17	会場	金融機関における高齢者取引および相続手続の実務対応	小沢・秋山法律事務所パートナー香月　裕爾　弁護士
2014-11-20	会場	金融機関における外部委託先管理の法的論点	小沢・秋山法律事務所パートナー香月　裕爾　弁護士
2014-11-12	会場	シップファイナンス実務に必要な法律知識と注意点≪実践編≫	東京山王法律事務所山口　伸人　弁護士野島　梨恵　弁護士
2014-11-11	会場	改正監督指針を踏まえた最新の反社対応	小沢・秋山法律事務所パートナー香月　裕爾　弁護士
2014-11-10	会場	新年度金融モニタリング基本方針の留意点	専修大学商学部専任講師元　三菱UFJフィナンシャル・グループコンプライアンス統括部長渡邊　隆彦　氏
2014-10-30	会場	金融機関による反社対応の実務と金融モニタリングレポートの分析	長島・大野・常松法律事務所元金融庁検査局専門検査官木内　敬　弁護士
2014-10-08	会場	金融機関における高齢者取引および相続手続の実務対応	小沢・秋山法律事務所パートナー香月　裕爾　弁護士
2014-09-05	会場	金融機関の反社会的勢力排除における最新論点と実務対応	虎門中央法律事務所荒井　隆男　弁護士
2014-07-29	会場	カジノ法（IR推進法）のポイントとカジノビジネス参入にあたっての留意点	ベーカー＆マッケンジー法律事務所本間　正人　弁護士
2014-07-24	会場	金融機関におけるデューデリジェンスの手法を採用したコンプライアンス監査の実務	小沢・秋山法律事務所パートナー香月　裕爾　弁護士
2014-07-11	会場	【大阪開催】反社会的勢力対応に係る監督指針等の改正	金融庁監督局総務課課長補佐金澤　浩志　氏
2014-07-02	会場	反社会的勢力対応に係る監督指針等の改正	金融庁監督局総務課課長補佐金澤　浩志　氏
2014-06-20	会場	保険業法改正と保険窓販の法的課題	弁護士法人ほくと総合法律事務所パートナー関　秀忠　弁護士
2014-06-09	会場	金融機関による反社対応の実務と最近の検査結果事例集の分析	長島・大野・常松法律事務所木内　敬　弁護士
2014-05-21	会場	反社会的勢力対応にかかる監督指針改正と保険会社の対応	プロアクト法律事務所大野　徹也　弁護士
2014-05-13	会場	保険会社をとりまく法規制改正の最新動向	森・濱田松本法律事務所足立　格　弁護士
2014-04-11	会場	預金取扱金融機関の融資・預金等契約および保険会社の保険契約からの反社排除の実務	鈴木総合法律事務所代表弁護士鈴木　仁史　弁護士
2014-03-06	会場	提携ローン問題等を踏まえた反社対応に係る今後の検査・監督の目線	弁護士法人中央総合事務所パートナー前金融庁監督局総務課課長補佐國吉　雅男　弁護士
2014-02-26	会場	金融機関における外部委託と危機管理	小沢・秋山法律事務所パートナー香月　裕爾　弁護士
2014-02-18	会場	行政処分事例・金融検査結果事例集・裁判例から学ぶ最新の反社対応	小沢・秋山法律事務所パートナー香月　裕爾　弁護士
2014-01-31	会場	高齢顧客への金融商品勧誘対応のファイナルチェックと反社会的勢力対応に係る最新動向	森・濱田松本法律事務所足立　格　弁護士
2013-12-10	会場	行政処分事例・金融検査結果事例集・裁判例から学ぶ最新の反社対応＜＜満席のため終了＞＞	小沢・秋山法律事務所パートナー香月　裕爾　弁護士
2013-04-23	会場	保険会社による反社排除の現状と課題	プロアクト法律事務所大野　徹也　弁護士
2012-08-02	会場	金融機関の顧客説明、相談・苦情処理等の顧客サポート管理態勢に関する規制上のポイントと的確な対応	東京国際コンサルティング株式会社代表取締役青木　茂幸氏
2012-05-14	会場	保険検査評定制度のポイントと保険会社における態勢整備上の留意点	のぞみ総合法律事務所吉田　桂公　弁護士番匠　史人　弁護士
2012-04-19	会場	反社対応にかかる態勢整備等の取組みのポイント	金融庁　監督局　総務課　課長補佐國吉　雅男　氏
2012-03-06	会場	保険募集の委託・再委託に関する留意点と実務対応	のぞみ総合法律事務所吉田桂公弁護士
2012-02-13	会場	暴排条項・保険約款導入の法的課題と態勢整備	本村　　健　弁護士　　岩田合同法律事務所　パートナー鈴木　仁史　弁護士　　鈴木総合法律事務所　代表パートナー中原　健夫　弁護士　　弁護士法人ほくと総合法律事務所　代表パートナー関　　秀忠　弁護士　　弁護士法人ほくと総合法律事務所　パートナー倉橋　博文　弁護士　　ＬＭ法律事務所（元金融庁検査局及び証券取引等監視委員会専門検査官）
2012-01-13	会場	金融機関の顧客説明、相談・苦情処理を中心とする顧客サポート管理態勢に関する課題と対応	東京国際コンサルティング株式会社代表取締役青木茂幸氏
2011-11-30	会場	【特別企画】平成23検査事務年度検査基本方針及び検査基本計画の解説	金融庁検査局総務課企画・情報分析室長兼監督局モニタリング支援室長岡本宜樹氏
2011-11-01	会場	グローバル化をふまえた統合的な反社会的勢力排除の取組みポイント	株式会社エス・ピー・ネットワーク総合研究室リスクアナリスト芳賀　恒人　氏
2011-10-28	会場	保険代理店における不祥事件対策	のぞみ総合法律事務所吉田　桂公　弁護士番匠　史人　弁護士
2011-07-28	会場	金融機関における反社会的勢力対応の実務	鈴木総合法律事務所鈴木　仁史　弁護士
2011-04-15	会場	犯罪収益移転防止法の改正に基づく新たなマネロン規制	弁護士法人三宅法律事務所渡邉雅之弁護士
2011-04-13	会場	デリバティブの勧誘・販売を巡る諸問題、規制等の最新動向と実務対応	森・濱田松本法律事務所パートナー小田大輔弁護士森・濱田松本法律事務所吉田和央弁護士
2011-03-29	会場	新「保険検査マニュアル」を踏まえた保険会社及び保険代理店における実務対応	のぞみ総合法律事務所吉田　桂公　弁護士
2011-02-08	会場	マネー・ローンダリング対策を巡る動向と今後の対応	有限責任あずさ監査法人 FMG事業部　パートナー山﨑千春氏 KPMG税理士法人ファイナンシャルサービスグループ　シニアマネジャー丹生谷佳子氏
2010-11-29	会場	【第2回　政策フォーラム詳細】民主党政権発足後１年の総括と最新動向、これからの政策と金融ビジネスへの影響	衆議院議員財務金融委員会前理事岸本周平氏衆議院議員財務金融委員会委員網屋信介氏衆議院議員経済産業委員会前理事杉本かずみ氏西村あさひ法律事務所ニューヨーク州弁護士東京大学大学院法学政治学研究科客員教授元金融庁総務企画局市場課金融商品取引法令準備室長松尾直彦弁護士株式会社大和総研資本市場調査部　制度調査担当部長吉井一洋氏森・濱田松本法律事務所パートナー小田大輔弁護士ボックスグローバル・ジャパン株式会社代表取締役社長元金融庁監督局保険課総括課長補佐野尻明裕氏
2010-10-19	会場	金融機関が具備すべき反社会的勢力対抗手段	小沢・秋山法律事務所パートナー香月　裕爾　弁護士
2010-09-13	会場	外資系金融機関におけるガバナンス態勢構築の留意点	弁護士法人御堂筋法律事務所川西拓人弁護士のぞみ総合法律事務所吉田桂公弁護士
2010-06-18	会場	政府系金融機関等における内部統制の実務上の留意点と高度化への展望	有限責任監査法人トーマツ金融インダストリーグループ　シニアマネジャー橋本修一氏
2010-06-14	会場	「反社会的勢力リスク管理体制」整備の実務プロセス	アメリカンファミリー生命保険会社法律顧問　弁護士大野　徹也　氏
2010-05-25	会場	マネー・ローンダリング対策を巡る現状と展望	警察庁組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官付理事官　警視正松林高樹氏あらた監査法人リスク・コントロール・ソリューション部　マネージャー白井真人氏
2010-04-09	会場	保険会社における反社会的勢力との関係遮断の具体策	株式会社エス・ピー・ネットワークコンサルティング部リスクアナリスト芳賀　恒人　氏
2010-02-25	会場	金融業界ほか企業の暴力団等反社会的勢力への対応	警察庁刑事局組織犯罪対策部暴力団対策課　暴力団排除対策官清野憲一氏
2010-02-01	会場	金融機関における不適切な取引の防止	西村あさひ法律事務所嶋田　幸司　弁護士
2010-01-13	会場	金融グループの検査・監督対応	のぞみ総合法律事務所吉田桂公弁護士
2009-10-22	会場	金融機関における反社会的勢力排除	西村あさひ法律事務所嶋田幸司弁護士
2009-10-05	会場	金融検査指摘事例・行政処分事例から考える反社会的勢力対応態勢	前川晶法律事務所前川　晶　弁護士
2009-09-14	会場	平成21検査事務年度検査基本方針と当局検査・監督の動向	のぞみ総合法律事務所吉田　桂公　弁護士
2009-09-03	会場	プリンシプル・ベースの監督下における態勢整備	のぞみ総合法律事務所吉田桂公弁護士
2009-07-14	会場	金融機関が反社会的勢力対策のために構築すべき内部統制システム	鈴木総合法律事務所鈴木　仁史　弁護士
2009-06-18	会場	金融機関ほか企業の反社会的勢力との関係遮断のための諸方策	警察庁刑事局組織犯罪対策部暴力団排除対策官　警視長松岡亮介氏
2009-04-09	会場	金融機関における不正利用防止への統合的な取組み	株式会社プロティビティジャパンディレクター　公認会計士石川雅信氏株式会社プロティビティジャパンマネージャー白井真人氏
2009-03-27	会場	保険会社に対する法規制の最新動向と実務対応	森・濱田松本法律事務所足立　格　弁護士
2009-02-23	会場	金融業界が反社会的勢力との関係を遮断するための諸方策	警察庁　刑事局組織犯罪対策部　暴力団排除対策官警視長松岡　亮介　氏
2008-08-29	会場	金融機関の反社会的勢力対策とマネーロンダリング対策	後藤法律事務所後藤　啓二　弁護士
2008-07-31	会場	近時の金融検査・監督の動向と内部管理態勢整備における留意点	色川法律事務所小田　大輔　弁護士
2008-07-29	会場	金融機関の内部管理態勢と最近の規制動向	長島・大野・常松法律事務所梅澤拓弁護士
2008-06-16	会場	金融商品取引業者等検査マニュアルを踏まえたコンプライアンス態勢等の整備・確立	東京青山・青木・狛法律事務所ベーカー＆マッケンジー外国法事務弁護士事務所　外国法共同事業行方洋一弁護士
2008-06-04	会場	金融機関における反社会的勢力への対応	小沢・秋山法律事務所パートナー香月　裕爾　弁護士
2007-08-31	会場	金融機関の顧客保護等とコンプライアンス	長島・大野・常松法律事務所梅澤拓弁護士
2007-05-11	会場	新しい金融検査マニュアルと金融機関の態勢構築のあり方	長島・大野・常松法律事務所梅澤拓弁護士
2006-11-22	会場	金融機関における法令等遵守態勢の留意点及び改善・強化のポイント	新村総合法律事務所行方洋一弁護士