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金融セミナーのセミナーインフォ > セミナー情報
マネー・ローンダリングに関するセミナー4 件中 1 ～ 4件を表示します |
| 開催日時 | 2025-04-11（金） 13:30～16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 資金決済ビジネスの潮流と資金決済法制の最新動向 |
| 講師 | 堀総合法律事務所 パートナー弁護士 藤池 智則 氏 ジュニアパートナー弁護士 関口 諒 氏 |
| 開催日時 | 2025-04-25（金） 13:30～16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | ＜警察庁×元金融庁AML/CFT担当弁護士による対談＞ 匿名・流動型犯罪グループの最新動向と対策及び法人・外国人顧客のリスク管理 |
| 講師 | 警察庁 柴田 延明 氏 弁護士法人中央総合法律事務所 髙橋 瑛輝 氏 |
| 開催日時 | 2025-05-28（水） 13:30～16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 決済法制の横断的解説とビジネス上の留意点 ～近時の決済関連法制の動向を踏まえて～ |
| 講師 | TMI総合法律事務所 パートナー弁護士 白澤 光音 氏 |
| 配信期間 | 2024-12-12（木）13:00 ～ 2025-06-12 (木）13:00 |
|---|---|
| セミナー名 | 【リバイバル配信】金融機関のコンプライアンスをめぐる2024年の動向と2025年に対応が求められる事項 |
| 講師 | デロイト トーマツ リスクアドバイザリー合同会社 マネージングディレクター 渡邉 仁 氏 （元金融庁総合政策局勤務） マネージングディレクター 今野 雅司 氏 （元金融庁検査局専門検査官） |
- 2025/2/25動画メディア「PLACEY」オープン
- 2024/7/12個人情報保護方針・Cookieポリシー改定のお知らせ
- 2024/4/23「（一社）金融データ活用推進協会」および「特定非営利活動法人金融IT協会」への加入のお知らせ
- 2024/4/3「LISTEN」に代表取締役社長小西のインタビューが掲載されました
- 2023/6/29セミナー累積開催数が5,000回を突破
- 2021/12/20「あしたのチーム HRアワード2021 優秀賞」を受賞
- 2021/9/1Webメディア「TheFinance」リニューアル
- 2021/8/6アクチュアリー試験対策講座の販売に関するお知らせ
- 2021/7/30受講票・請求書・領収証の送付方法変更のお知らせ
- 2021/5/13「講師派遣サービス」開始
- 2021/4/22 更新新型コロナウイルス感染拡大防止のための取組み
- 2021/4/14「リバイバル配信セミナー」開始
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