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AML/CFTに関するセミナー


6 件中 1 ～ 6件を表示します
開催日時 2019-06-18（火）　13:30～16:30
セミナー名 マネロン・テロ資金供与対策における実効的なリスク低減とリスク遮断
～的確なリスク低減・遮断のための措置と実効性の検証・改善～
講師 弁護士法人中央総合法律事務所
弁護士
（前金融庁監督局総務課課長補佐、金融証券検査官）
髙橋　瑛輝　氏  
補足事項 ※講師とご同業にあたる方・個人のご参加はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 
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開催日時 2019-07-30（火）　13:30～16:30
セミナー名 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の基本
～マネロン・ガイドライン・犯罪収益移転防止法・外為法等を踏まえ～
講師 アンダーソン・毛利・友常法律事務所
弁護士・ニューヨーク州弁護士
前金融庁監督局銀行第一課
田中　智之　氏 
補足事項 ※講師とご同業にあたる方・個人のご参加はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 
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開催日時 2019-08-28（水）　9:30～12:30
セミナー名 金融庁の動向を踏まえた内部監査で取り組むべき高度化と態勢整備
～今後の金融モニタリングの方向性とテクノロジーへの対応～
講師 PwCあらた有限責任監査法人
シニアマネージャー　元金融庁監督局特別検査官
佐藤　眞　氏　
マネージャー
正田　洋平　氏　 
補足事項 ※講師とご同業にあたる方・個人のご参加はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 
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開催日時 2019-08-28（水）　13:30～16:30
セミナー名 FATF第四次相互審査に向けたAML/CFT対応の高度化
～フィルタリング、デューデリジェンスの実務とプラクティス～
講師 ダウ・ジョーンズ・ジャパン株式会社
リスク＆コンプライアンス
ディレクター
紙本　雄輔　氏  
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開催日時 2019-09-02（月）　13:30～16:30
セミナー名 検査マニュアルの廃止を踏まえた近時の金融庁の検査・監督の動向
～コンプライアンス・リスク管理の実務上の留意点～
講師 長島・大野・常松法律事務所
弁護士
佐々木　修　氏 
補足事項 ※講師とご同業にあたる方・個人のご参加はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 
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開催日時 2019-09-04（水）　13:30～16:30
セミナー名 保険会社における最新法務
～金融庁の動向を踏まえたAML/CFT、情報銀行業務の解禁、外貨建て保険販売手法の改善他～
講師 森・濱田松本法律事務所
パートナー弁護士
(元 金融庁監督局保険課 課長補佐)
吉田　和央　氏 
補足事項 ※講師とご同業にあたる方・個人のご参加はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 
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