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セミナー情報
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金融セミナーのセミナーインフォ > セミナー情報
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AML/CFTに関するセミナー7 件中 1 ～ 7件を表示します |
| 開催日時 | 2019-01-29（火） 13:30～16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | FATF第4次対日相互審査に向けたマネー・ローンダリング等対応の最終チェックとリスク管理態勢の高度化 |
| 講師 | 弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー弁護士 國吉 雅男 氏 |
| 補足事項 | ※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。 |
| 開催日時 | 2019-01-29（火） 13:30～16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 【DOKODEMO】FATF第4次対日相互審査に向けたマネー・ローンダリング等対応の最終チェックとリスク管理態勢の高度化 |
| 講師 | 弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー弁護士 國吉 雅男 氏 |
| 補足事項 | ※こちらはオンライン受講（DOKODEMOセミナー）のお申し込みページです。会場参加をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。 ※オンライン受講（DOKODEMOセミナー）の方のキャンセル期限は開催前日の12時です。（開催前日に視聴用ID・パスワードを送付するため。） |
| 開催日時 | 2019-02-05（火） 13:30～16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 金融機関による不祥事対応と予防 ～第三者委員会調査報告書等の開示事案を素材に～ |
| 講師 | プロアクト法律事務所 パートナー弁護士 公認不正検査士（CFE） 公認AMLスペシャリスト（CAMS） 大野 徹也 氏 |
| 補足事項 | ※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。 |
| 開催日時 | 2019-02-05（火） 13:30～16:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 【DOKODEMO】金融機関による不祥事対応と予防 ～第三者委員会調査報告書等の開示事案を素材に～ |
| 講師 | プロアクト法律事務所 パートナー弁護士 公認不正検査士（CFE） 公認AMLスペシャリスト（CAMS） 大野 徹也 氏 |
| 補足事項 | ※こちらはオンライン受講（DOKODEMOセミナー）のお申し込みページです。会場参加をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。 ※オンライン受講（DOKODEMOセミナー）の方のキャンセル期限は開催前日の12時です。（開催前日に参加者ID・パスワードを送付するため。） |
| 開催日時 | 2019-02-26（火） 9:30～12:30 |
|---|---|
| セミナー名 | FATF及び当局目線を踏まえた金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策 ～リスクベース・アプローチと三つの防衛線の枠組みを活用した実務対応～ |
| 講師 | 弁護士法人御堂筋法律事務所 弁護士 （元金融庁総合政策局 マネロン・テロ資金供与対策企画室 室長補佐） 高橋 良輔 氏 |
| 開催日時 | 2019-03-06（水） 9:30～12:30 |
|---|---|
| セミナー名 | AML/CFT対応の実践的高度化とKYC実務・Digital KYCの勘所 ～組織態勢、取引モニタリング・フィルタリング対応とデジタル時代のKYC活用～ |
| 講師 | アビームコンサルティング株式会社 石川 慎一郎 氏 ディレクター 上條 洋 氏 シニアマネージャー 戸田 学 氏 マネージャー 古川 雅秀 氏 マネージャー |
| 補足事項 | ※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。 ※ 項目の順序等については変更される可能性がございますので、予めご了承ください。 ※ 同業者（コンサルタント、アドバイザー）、ITベンダー等の方の受講はご遠慮ください。 |
| 開催日時 | 2019-03-06（水） 9:30～12:30 |
|---|---|
| セミナー名 | 【DOKODEMO】AML/CFT対応の実践的高度化とKYC実務・Digital KYCの勘所 ～組織態勢、取引モニタリング・フィルタリング対応とデジタル時代のKYC活用～ |
| 講師 | アビームコンサルティング株式会社 石川 慎一郎 氏 ディレクター 上條 洋 氏 シニアマネージャー 戸田 学 氏 マネージャー 古川 雅秀 氏 マネージャー |
| 補足事項 | ※こちらはオンライン受講（DOKODEMOセミナー）のお申し込みページです。会場参加をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。 ※オンライン受講（DOKODEMOセミナー）の方のキャンセル期限は開催前日の12時です。（開催前日に参加者ID・パスワードを送付するため。） ※ 項目の順序等については変更される可能性がございますので、予めご了承ください。 ※ 同業者（コンサルタント、アドバイザー）、ITベンダー等の方の受講はご遠慮ください。 |
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