AML/CFTに関するセミナー


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AML/CFT官公庁・金融機関登壇
受講区分 会場
オンライン
開催日時 2023-06-23（金）　9:30～12:30
セミナー名 マネロン・テロ資金供与対策強化の態勢整備と実務対応
講師 PwCあらた有限責任監査法人
井口　弘一　氏　
（いぐち　こういち）
チーフ・コンプライアンス・アナリスト
経歴：東京大学経済学部卒　大手銀行に入行し、調査部、企画部などを経た後、コンプライアンス統括部にてマネー・ローダリング防止や金融犯罪対策の企画業務の責任者として長年従事。2017年に海外銀行の日本現法に転じ、法務・コンプライアンスの統括責任者として従事した後、2021年4月より現職。

株式会社りそなホールディングス
藤井　尚子　氏　
（ふじい　なおこ）
コンプライアンス統括部　AML金融犯罪対策室　グループリーダー
経歴：1988年大和銀行（現りそな銀行）入社。2003年よりAML・金融犯罪対策に係る企画業務や事務システム構築を担当
資格：公認マネー・ローンダリング対策スペシャリスト（CAMS）
書籍：「金融機関のＡＭＬ実務ガイド　リスク評価とシステム対応」（共著） 
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AML/CFTデジタル・データ関連
受講区分 オンライン
配信期間 2023-03-31（金）13:00　～　2023-06-30 (金）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】金融業界におけるマネロン対策高度化およびAI活用の最新動向と今後の展望
講師 株式会社オメガ・パートナーズ
代表取締役　社長
長谷川　貴博　氏 
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法務/規制決済・キャッシュレス
受講区分 オンライン
配信期間 2023-03-31（金）13:00　～　2023-06-30 (金）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】多様化するキャッシュレス決済サービス別で押さえるべき法務/規制
～電子決済手段（ステーブルコイン）に係る2022年資金決済法等改正を含む最新論点の解説～
講師 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業
パートナー　弁護士
長瀨　威志　氏　 
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AML/CFTリスク管理
受講区分 オンライン
配信期間 2023-04-21（金）13:00　～　2023-07-21 (金）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策の現状と今後の展望2023
講師 有限責任あずさ監査法人
シニアマネジャー
松浦　嘉彦　氏 
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コンプライアンス/不祥事法務/規制
受講区分 会場
オンライン
開催日時 2023-07-25（火）　9:30～12:30
セミナー名 ＜実務に即したリアルな解説＞金融機関事例から学ぶコンプライアンスリスク管理とカルチャー醸成のポイント
講師 岩田合同法律事務所
永口　学　氏　パートナー弁護士
深沢　篤嗣　氏　パートナー弁護士
杉坂　春奈　氏　カウンセル弁護士 
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リスク管理法務/規制
受講区分 オンライン
配信期間 2023-04-27（木）13:00　～　2023-07-27 (木）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】＜原則策定者が解説＞金融庁「モデル・リスク管理に関する原則」の重要論点
～本邦金融機関の規模・業態に応じた態勢整備・高度化アプローチ～
講師 有限責任あずさ監査法人
田中　康浩　氏　シニアマネジャー
（前金融庁監督局大手証券等モニタリング室 課長補佐）
秋場　良太　氏　ディレクター 
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リスク管理コンプライアンス/不祥事
受講区分 会場
オンライン
開催日時 2023-08-02（水）　9:30～12:30
セミナー名 2線3線が押さえておくべきコンプライアンス・リスク管理、不祥事の最新動向と処方箋
講師 有限責任監査法人トーマツ
マネージングディレクター
渡邉　仁　氏
マネージングディレクター
今野　雅司　氏 
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AML/CFTリスク管理
受講区分 オンライン
開催日時 2023-08-23（水）　13:30～15:30
セミナー名 金融機関におけるESG・AML/CFTの影響も踏まえたサードパーティリスク管理の実践
講師 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士（日本・ＮＹ）
金澤　浩志　氏 
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