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AML/CFTに関するセミナー


10 件中 1 ～ 10件を表示します
会場受講
開催日時 2021-01-29（金）　9:30～12:30
セミナー名 【会場受講】ポストFATF対日審査を見据えたAML/CFT対策と継続的顧客管理の高度化
講師 EY・ストラテジー・アンド・
コンサルティング株式会社
アソシエート・パートナー
（元：財務省 国際局 国際機構課 資金移転対策室長）
福島　俊一　氏 
補足事項 ※1/20）公表情報を受け、当初ご案内いたしましたセミナー内容から構成が変更になりました。

※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。 
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オンライン受講アーカイブ付V-CUBE
開催日時 2021-01-29（金）　9:30～12:30
セミナー名 【DOKODEMO】ポストFATF対日審査を見据えたAML/CFT対策と継続的顧客管理の高度化
講師 EY・ストラテジー・アンド・
コンサルティング株式会社
アソシエート・パートナー
（元：財務省 国際局 国際機構課 資金移転対策室長）
福島　俊一　氏 
補足事項 ※1/20）公表情報を受け、当初ご案内いたしましたセミナー内容から構成が変更になりました。

※こちらはオンライン受講（DOKODEMOセミナー）のお申し込みページです。会場参加をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。
※オンライン受講（DOKODEMOセミナー）の方のキャンセル期限は開催前日の12時です。
※本セミナーはV-CUBEセミナー（アーカイブ配信あり）を利用して配信します。 
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会場受講
開催日時 2021-01-29（金）　13:30～16:30
セミナー名 【会場受講】FATF対日相互審査後の金融機関の投資運用に関するAML/CTF審査態勢整備の重要ポイント
講師 株式会社ゆうちょ銀行
コンプライアンス部門 統括役
木嶋　謙吾　氏 
補足事項 ※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。 
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オンライン受講アーカイブ付V-CUBE
開催日時 2021-01-29（金）　13:30～16:30
セミナー名 【DOKODEMO】FATF対日相互審査後の金融機関の投資運用に関するAML/CTF審査態勢整備の重要ポイント
講師 株式会社ゆうちょ銀行
コンプライアンス部門 統括役
木嶋　謙吾　氏 
補足事項 ※こちらはオンライン受講（DOKODEMOセミナー）のお申し込みページです。会場参加をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。
※オンライン受講（DOKODEMOセミナー）の方のキャンセル期限は開催前日の12時です。
※本セミナーはV-CUBEセミナー（アーカイブ配信あり）を利用して配信します。 
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会場受講
開催日時 2021-02-02（火）　9:30～12:30
セミナー名 【会場受講】FATF審査後の金融犯罪対策（AML/CFT等）対応の方向性
～FATF・規制当局の動きを踏まえて～
講師 プロティビティLLC
宮田　穣　氏　マネージャ
正木　洋輔　氏　アソシエイトマネージャ
清田　雅弘　氏　ビジネスクリエータ 
補足事項 ※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。
※講師とご同業にあたる方・個人のご参加はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 
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オンライン受講V-CUBEアーカイブ付
開催日時 2021-02-02（火）　9:30～12:30
セミナー名 【DOKODEMO】FATF審査後の金融犯罪対策（AML/CFT等）対応の方向性
～FATF・規制当局の動きを踏まえて～
講師 プロティビティLLC
宮田　穣　氏　マネージャ
正木　洋輔　氏　アソシエイトマネージャ
清田　雅弘　氏　ビジネスクリエータ 
補足事項 ※こちらはオンライン受講（DOKODEMOセミナー）のお申し込みページです。会場参加をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。
※本セミナーはV-CUBEセミナー（アーカイブ配信あり）を利用して配信します。
※講師とご同業にあたる方・個人のご参加はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 
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会場受講
開催日時 2021-02-26（金）　13:30～16:30
セミナー名 【会場受講】FATF第四次対日相互審査後の金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策
～FATF及び当局の新たな目線を踏まえたリスクベース・アプローチ～
講師 弁護士法人御堂筋法律事務所
高橋　良輔　氏　弁護士
津田　慧　氏　弁護士 
補足事項 ※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。 
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オンライン受講V-CUBEアーカイブ付
開催日時 2021-02-26（金）　13:30～16:30
セミナー名 【DOKODEMO】FATF第四次対日相互審査後の金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策
～FATF及び当局の新たな目線を踏まえたリスクベース・アプローチ～
講師 弁護士法人御堂筋法律事務所
高橋　良輔　氏　弁護士
津田　慧　氏　弁護士 
補足事項 ※こちらはオンライン受講（DOKODEMOセミナー）のお申し込みページです。会場参加をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。
※オンライン受講（DOKODEMOセミナー）の方のキャンセル期限は開催前日の12時です。
※本セミナーはV-CUBEセミナー（アーカイブ配信あり）を利用して配信します。 
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会場受講
開催日時 2021-03-23（火）　9:30～16:30
セミナー名 【会場受講】AML/CFT対応の高度化と今後の方向性
〜多角的視点から解説するマネロン・テロ資金供与対策のあり方と求められる実務対応〜
講師 財務省 国際局　山本　祐実　氏
株式会社日本経済新聞社　紙本　雄輔　氏
NTTデータジェトロニクス株式会社　村田　隆洋　氏
株式会社リネア　市川　大介　氏
株式会社三菱UFJ銀行　西　好昭　氏
西村あさひ法律事務所　五十嵐　チカ　氏 
補足事項 ※当日は昼食をご用意いたします。

※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。 
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オンライン受講アーカイブ付V-CUBE
開催日時 2021-03-23（火）　9:30～16:30
セミナー名 【DOKODEMO】AML/CFT対応の高度化と今後の方向性
〜多角的視点から解説するマネロン・テロ資金供与対策のあり方と求められる実務対応〜
講師 財務省 国際局　山本　祐実　氏
株式会社日本経済新聞社　紙本　雄輔　氏
NTTデータジェトロニクス株式会社　村田　隆洋　氏
株式会社リネア　市川　大介　氏
株式会社三菱UFJ銀行　西　好昭　氏
西村あさひ法律事務所　五十嵐　チカ　氏 
補足事項 ※こちらはオンライン受講（DOKODEMOセミナー）のお申し込みページです。会場参加をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。
※本セミナーはV-CUBEセミナー（アーカイブ配信あり）を利用して配信します。 
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