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AML/CFTに関するセミナー8 件中 1 ~ 8件を表示します |
受講区分 |
会場 オンライン |
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開催日時 | 2023-06-23(金) 9:30~12:30 |
セミナー名 | マネロン・テロ資金供与対策強化の態勢整備と実務対応 |
講師 | PwCあらた有限責任監査法人 井口 弘一 氏 (いぐち こういち) チーフ・コンプライアンス・アナリスト 経歴:東京大学経済学部卒 大手銀行に入行し、調査部、企画部などを経た後、コンプライアンス統括部にてマネー・ローダリング防止や金融犯罪対策の企画業務の責任者として長年従事。2017年に海外銀行の日本現法に転じ、法務・コンプライアンスの統括責任者として従事した後、2021年4月より現職。 株式会社りそなホールディングス 藤井 尚子 氏 (ふじい なおこ) コンプライアンス統括部 AML金融犯罪対策室 グループリーダー 経歴:1988年大和銀行(現りそな銀行)入社。2003年よりAML・金融犯罪対策に係る企画業務や事務システム構築を担当 資格:公認マネー・ローンダリング対策スペシャリスト(CAMS) 書籍:「金融機関のAML実務ガイド リスク評価とシステム対応」(共著) |
受講区分 | オンライン |
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配信期間 | 2023-03-31(金)13:00 ~ 2023-06-30 (金)13:00 |
セミナー名 | 【リバイバル配信】金融業界におけるマネロン対策高度化およびAI活用の最新動向と今後の展望 |
講師 | 株式会社オメガ・パートナーズ 代表取締役 社長 長谷川 貴博 氏 |
受講区分 | オンライン |
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配信期間 | 2023-03-31(金)13:00 ~ 2023-06-30 (金)13:00 |
セミナー名 | 【リバイバル配信】多様化するキャッシュレス決済サービス別で押さえるべき法務/規制 ~電子決済手段(ステーブルコイン)に係る2022年資金決済法等改正を含む最新論点の解説~ |
講師 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業 パートナー 弁護士 長瀨 威志 氏 |
受講区分 | オンライン |
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配信期間 | 2023-04-21(金)13:00 ~ 2023-07-21 (金)13:00 |
セミナー名 | 【リバイバル配信】金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策の現状と今後の展望2023 |
講師 | 有限責任あずさ監査法人 シニアマネジャー 松浦 嘉彦 氏 |
受講区分 |
会場 オンライン |
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開催日時 | 2023-07-25(火) 9:30~12:30 |
セミナー名 | <実務に即したリアルな解説>金融機関事例から学ぶコンプライアンスリスク管理とカルチャー醸成のポイント |
講師 | 岩田合同法律事務所 永口 学 氏 パートナー弁護士 深沢 篤嗣 氏 パートナー弁護士 杉坂 春奈 氏 カウンセル弁護士 |
受講区分 | オンライン |
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配信期間 | 2023-04-27(木)13:00 ~ 2023-07-27 (木)13:00 |
セミナー名 | 【リバイバル配信】<原則策定者が解説>金融庁「モデル・リスク管理に関する原則」の重要論点 ~本邦金融機関の規模・業態に応じた態勢整備・高度化アプローチ~ |
講師 | 有限責任あずさ監査法人 田中 康浩 氏 シニアマネジャー (前金融庁監督局大手証券等モニタリング室 課長補佐) 秋場 良太 氏 ディレクター |
受講区分 |
会場 オンライン |
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開催日時 | 2023-08-02(水) 9:30~12:30 |
セミナー名 | 2線3線が押さえておくべきコンプライアンス・リスク管理、不祥事の最新動向と処方箋 |
講師 | 有限責任監査法人トーマツ マネージングディレクター 渡邉 仁 氏 マネージングディレクター 今野 雅司 氏 |
受講区分 | オンライン |
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開催日時 | 2023-08-23(水) 13:30~15:30 |
セミナー名 | 金融機関におけるESG・AML/CFTの影響も踏まえたサードパーティリスク管理の実践 |
講師 | 弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー弁護士(日本・NY) 金澤 浩志 氏 |