セミナー情報

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AML/CFTに関するセミナー


18 件中 1 ～ 10件を表示します
受講区分 オンライン
配信期間 2022-06-27（月）13:00　～　2022-09-27 (火）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策における継続的顧客管理の高度化のポイント
講師 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
國吉　雅男　氏 
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受講区分 オンライン
開催日時 2022-09-30（金）　13:30～15:30
セミナー名 保険会社に求められるAML/CFT管理態勢
～リスクマネジメントの枠組みから実務まで～
講師 プロアクト法律事務所
弁護士・公認不正検査士
徳山　佳祐　氏 
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受講区分 オンライン
開催日時 2022-10-12（水）　13:30～15:30
セミナー名 令和4年資金決済法等の改正の概要と実務上の重要論点
講師 堀総合法律事務所
藤池　智則　氏　パートナー　弁護士
関口　諒　氏　弁護士 
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受講区分 オンライン
開催日時 2022-10-21（金）　10:00～12:30
セミナー名 ＜緊急開催＞2022事務年度金融行政方針の読み解き
～「新しい資本主義」の実現を目指す金融行政～
講師 専修大学商学部
教授
渡邊　隆彦　氏 
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受講区分 会場
オンライン
開催日時 2022-10-27（木）　13:30～16:30
セミナー名 【経営監査・リスクベース監査のためのスキルアップ演習シリーズ第2回】 ～今事務年度金融行政方針への対応／リスクアセスメントスキル（リスク特定・リスク分析・リスク評価）編～
講師 株式会社電研　
代表取締役　内部監査高度化センター所長
武藤　制揮　氏 
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受講区分 オンライン
開催日時 2022-10-28（金）　13:30～15:30
セミナー名 2024年に向けたマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の高度化
～リスクの特定・評価と継続的顧客管理を中心に～
講師 弁護士法人御堂筋法律事務所 東京事務所
パートナー弁護士
高橋 良輔　氏
（※さらに金融庁出向経験者を共演者として調整中） 
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受講区分 オンライン
配信期間 2022-08-08（月）13:00　～　2022-11-08 (火）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】資金移動業における態勢整備上のポイント
～当局検査の傾向を踏まえて～
講師 PwCあらた有限責任監査法人
ガバナンス・リスク・コンプライアンス・アドバイザリー部
杉山　典彦　氏　エグゼクティブ・アドバイザー
中川　優伸　氏　アドバイザー 
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受講区分 オンライン
配信期間 2022-08-10（水）13:00　～　2022-11-10 (木）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の強化に向けた取引フィルタリング・モニタリング態勢整備
～資金決済ワーキンググループでのAML/CFT業務共同化の方向性を踏まえ～
講師 PwCあらた有限責任監査法人
チーフ・コンプライアンス・アナリスト
井口　弘一　氏 
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受講区分 オンライン
開催日時 2022-11-10（木）　13:30～16:30
セミナー名 金融機関によるコンプライアンス・リスク管理に係る環境変化への対応と不祥事の予防・対応
～近時の不祥事事案も参考に～
講師 霽月法律事務所
代表弁護士
大野　徹也　氏 
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受講区分 オンライン
配信期間 2022-08-17（水）13:00　～　2022-11-17 (木）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】＜元金融庁検査官が解説＞金融機関の不祥事の最新動向と処方箋
～健全な企業文化醸成のために求められることとは～
講師 有限責任監査法人トーマツ
マネージングディレクター
元金融庁総合政策局リスク分析総括課 大手銀行モニタリング室長
渡邉　仁　氏

マネージングディレクター
元金融庁検査局専門検査官
今野　雅司　氏 
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