セミナー情報

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AML/CFTに関するセミナー


11 件中 1 ～ 10件を表示します
受講区分 オンライン
配信期間 2022-11-21（月）13:00　～　2023-02-21 (火）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】金融機関によるコンプライアンス・リスク管理に係る環境変化への対応と不祥事の予防・対応
～近時の不祥事事案も参考に～
講師 霽月法律事務所
代表弁護士
大野　徹也　氏 
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受講区分 オンライン
配信期間 2022-12-02（金）13:00　～　2023-03-02 (木）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】＜元金融庁検査官が解説＞AML/CFT対応と疑わしい取引の届出を中心としたリスク管理態勢の強化のポイント
講師 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
弁護士
吉森　大輔　氏 
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受講区分 オンライン
配信期間 2022-12-21（水）13:30　～　2023-03-16 (木）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】【経営監査・リスクベース監査のためのスキルアップ演習シリーズ第3回】 ～人気講座！根本原因分析スキル編～
講師 株式会社電研
代表取締役　内部監査高度化センター所長
武藤　制揮　氏 
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受講区分 会場
オンライン
開催日時 2023-03-30（木）　9:30～12:30
セミナー名 金融業界におけるマネロン対策高度化およびAI活用の最新動向と今後の展望
講師 株式会社オメガ・パートナーズ
代表取締役　社長
長谷川　貴博　氏 
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受講区分 オンライン
開催日時 2023-03-30（木）　13:30～16:30
セミナー名 多様化するキャッシュレス決済サービス別で押さえるべき法務/規制
～電子決済手段（ステーブルコイン）に係る2022年資金決済法等改正を含む最新論点の解説～
講師 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業
パートナー　弁護士
長瀨　威志　氏　 
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受講区分 オンライン
配信期間 2023-01-13（金）13:00　～　2023-04-13 (木）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】「適格機関投資家等特例業務の実務」Q&A【21選】
～「特例業務関連書面ひな形集」を受講特典として進呈～
講師 荒巻・後藤法律事務所
弁護士・ニューヨーク州弁護士
後藤　慎吾　氏  
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受講区分 会場
オンライン
開催日時 2023-04-20（木）　9:30～12:30
セミナー名 米国発：金融イノベーション最前線
～最先端のテクノロジーとビジネスモデル～
講師 グローバルリサーチ研究所
代表
青木　武　氏 
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受講区分 オンライン
開催日時 2023-04-20（木）　13:30～15:30
セミナー名 金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策の現状と今後の展望2023
講師 有限責任あずさ監査法人
シニアマネジャー
松浦　嘉彦　氏 
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受講区分 オンライン
配信期間 2023-01-27（金）13:00　～　2023-04-28 (金）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】金融機関における非対面サービスおよびチャネル拡大において留意すべきマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策
講師 株式会社NTTデータ経営研究所
金融政策コンサルティングユニット
シニアマネージャー
山本　邦人　氏 
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受講区分 オンライン
配信期間 2023-01-30（月）13:00　～　2023-05-02 (火）13:00
セミナー名 【リバイバル配信】【経営監査・リスクベース監査のためのスキルアップ演習シリーズ第4回】 ～経営に資する監査を達成するための監査スキル総括編～
講師 株式会社電研
代表取締役　内部監査高度化センター所長
武藤　制揮　氏 
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