AML/CFTに関するセミナー


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AML/CFT官公庁・金融機関登壇
受講区分 会場
オンライン
開催日時 2023-06-23(金) 9:30~12:30
セミナー名 マネロン・テロ資金供与対策強化の態勢整備と実務対応
講師 PwCあらた有限責任監査法人
井口 弘一 氏 
(いぐち こういち)
チーフ・コンプライアンス・アナリスト
経歴:東京大学経済学部卒 大手銀行に入行し、調査部、企画部などを経た後、コンプライアンス統括部にてマネー・ローダリング防止や金融犯罪対策の企画業務の責任者として長年従事。2017年に海外銀行の日本現法に転じ、法務・コンプライアンスの統括責任者として従事した後、2021年4月より現職。

株式会社りそなホールディングス
藤井 尚子 氏 
(ふじい なおこ)
コンプライアンス統括部 AML金融犯罪対策室 グループリーダー
経歴:1988年大和銀行(現りそな銀行)入社。2003年よりAML・金融犯罪対策に係る企画業務や事務システム構築を担当
資格:公認マネー・ローンダリング対策スペシャリスト(CAMS)
書籍:「金融機関のAML実務ガイド リスク評価とシステム対応」(共著) 
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AML/CFTデジタル・データ関連
受講区分 オンライン
配信期間 2023-03-31(金)13:00 ~ 2023-06-30 (金)13:00
セミナー名 【リバイバル配信】金融業界におけるマネロン対策高度化およびAI活用の最新動向と今後の展望
講師 株式会社オメガ・パートナーズ
代表取締役 社長
長谷川 貴博 氏 
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法務/規制決済・キャッシュレス
受講区分 オンライン
配信期間 2023-03-31(金)13:00 ~ 2023-06-30 (金)13:00
セミナー名 【リバイバル配信】多様化するキャッシュレス決済サービス別で押さえるべき法務/規制
~電子決済手段(ステーブルコイン)に係る2022年資金決済法等改正を含む最新論点の解説~
講師 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業
パートナー 弁護士
長瀨 威志 氏  
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AML/CFTリスク管理
受講区分 オンライン
配信期間 2023-04-21(金)13:00 ~ 2023-07-21 (金)13:00
セミナー名 【リバイバル配信】金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策の現状と今後の展望2023
講師 有限責任あずさ監査法人
シニアマネジャー
松浦 嘉彦 氏 
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コンプライアンス/不祥事法務/規制
受講区分 会場
オンライン
開催日時 2023-07-25(火) 9:30~12:30
セミナー名 <実務に即したリアルな解説>金融機関事例から学ぶコンプライアンスリスク管理とカルチャー醸成のポイント
講師 岩田合同法律事務所
永口 学 氏 パートナー弁護士
深沢 篤嗣 氏 パートナー弁護士
杉坂 春奈 氏 カウンセル弁護士 
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リスク管理法務/規制
受講区分 オンライン
配信期間 2023-04-27(木)13:00 ~ 2023-07-27 (木)13:00
セミナー名 【リバイバル配信】<原則策定者が解説>金融庁「モデル・リスク管理に関する原則」の重要論点
~本邦金融機関の規模・業態に応じた態勢整備・高度化アプローチ~
講師 有限責任あずさ監査法人
田中 康浩 氏 シニアマネジャー
(前金融庁監督局大手証券等モニタリング室 課長補佐)
秋場 良太 氏 ディレクター 
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リスク管理コンプライアンス/不祥事
受講区分 会場
オンライン
開催日時 2023-08-02(水) 9:30~12:30
セミナー名 2線3線が押さえておくべきコンプライアンス・リスク管理、不祥事の最新動向と処方箋
講師 有限責任監査法人トーマツ
マネージングディレクター
渡邉 仁 氏
マネージングディレクター
今野 雅司 氏 
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AML/CFTリスク管理
受講区分 オンライン
開催日時 2023-08-23(水) 13:30~15:30
セミナー名 金融機関におけるESG・AML/CFTの影響も踏まえたサードパーティリスク管理の実践
講師 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士(日本・NY)
金澤 浩志 氏 
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