セミナー情報

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AMLに関するセミナー


7 件中 1 ~ 7件を表示します
開催日時 2019-11-15(金) 9:30~12:30
セミナー名 投資・運用部門のAML/CFTリスク評価書作成における日米のプラクティス
~米国基準を参考にした、国内機関投資家のAMLコンプライアンス管理態勢の構築と今後に必要な管理基準~
講師 株式会社ゆうちょ銀行
コンプライアンス部門 統括役
市場部門チーフコンプライアンスオフィサー(投融資AMLを含む)
JPインベストメント株式会社
取締役 法務・コンプライアンス・リスク管理部長
木嶋 謙吾 氏 
補足事項 ※最新動向を加味するため当日の講演は下記の目次から変更になる場合がございます。 
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開催日時 2019-11-15(金) 13:30~16:30
セミナー名 令和元年事務年度・証券取引等監視委員会・証券モニタリング基本方針の読み解きと実務対応
講師 稲葉総合法律事務所
パートナー弁護士
鈴木 正人 氏 
補足事項 ※講師とご同業にあたる方・個人のご参加はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 
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開催日時 2019-12-09(月) 13:30~16:30
セミナー名 保険業界において今求められる『顧客中心』のデジタルトランスフォーメーションを実現するには
~最新のInsurTechおよび伝統的保険会社の海外事例を踏まえて~
講師 NTTデータ経営研究所
金融政策コンサルティングユニット
木村 尚志 氏
武内 俊吾 氏 
補足事項 ※講師とご同業にあたる方・個人のご参加はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 
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開催日時 2020-01-17(金) 13:30~16:30
セミナー名 在留外国人との取引機会増加と金融機関の実務対応
~AML/CFTの観点を中心に~
講師 虎門中央法律事務所
パートナー弁護士
高橋 泰史 氏

 
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開催日時 2020-01-22(水) 13:00~16:30
セミナー名 AML/CFT/金融犯罪対策を巡る日米英における最新動向と金融機関の実務対応
~ベストプラクティスと今後の展望を含む~
講師 ベーカー&マッケンジー法律事務所
末冨 純子 氏 弁護士
Terrence Gilroy 氏 弁護士
Sunny Mann 氏 弁護士 
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開催日時 2020-01-29(水) 13:30~16:30
セミナー名 金融機関におけるデジタル時代のデータガバナンスの実務的対応
~リスク管理/コンプライアンス/顧客インサイト事例から~
講師 株式会社野村総合研究所
松下 隆一 氏
佐藤 裕司 氏
鈴木 啓 氏 
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開催日時 2020-02-05(水) 9:30~12:30
セミナー名 テクノロジーを活用したAML/CFT対応の高度化・効率化
~データアナリティクスによる最新事例を中心に~
講師 有限責任あずさ監査法人 金融アドバイザリー部
マネージング・ディレクター
山崎 千春 氏
シニアマネジャー
秋場 良太 氏 
補足事項 ※講師とご同業にあたる方・個人のご参加はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 
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