セミナー情報

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AML/CFTに関するセミナー


6 件中 1 ~ 6件を表示します
受講区分 会場
オンライン
開催日時 2021-12-20(月) 13:30~16:30
セミナー名 FATF審査結果を踏まえた中小・地域金融機関等のマネロン・テロ資金供与リスク管理
~マネロン・テロ資金供与リスクとAML/CFTに係る義務の「十分な理解」のために~
講師 プロアクト法律事務所
弁護士
大野 徹也 氏 
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受講区分 オンライン
開催日時 2021-12-24(金) 13:00~13:00
セミナー名 【アーカイブ配信限定】FATF第4次対日相互審査結果を踏まえたAML/CFT対策
3時間セミナー/配信期間(10/18~12/31)の間はいつでも何度でも視聴可能
講師 株式会社野村総合研究所
金融グローバルソリューション事業部
金融犯罪対策ソリューショングループ
上級システムアナリスト
高田 貴生 氏 
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受講区分 会場
オンライン
開催日時 2022-01-17(月) 13:30~16:30
セミナー名 Embedded Financeの可能性と法的留意点
講師 創・佐藤法律事務所
代表弁護士
斎藤 創 氏
アソシエイト弁護士
浅野 真平 氏 
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受講区分 会場
オンライン
開催日時 2022-01-19(水) 13:30~16:30
セミナー名 生命保険会社におけるマネロン/テロ資金供与対策
~FATF第4次対日相互審査の結果を踏まえたリスクベース・アプローチ~
講師 プロアクト法律事務所
弁護士・公認不正検査士
徳山 佳祐 氏 
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受講区分 会場
オンライン
開催日時 2022-01-24(月) 13:30~16:30
セミナー名 金融機関の規制対応・サービス高度化に向けたデジタルアイデンティティ活用
~金融庁との共同研究成果を中心にして~
講師 株式会社野村総合研究所
渡辺 翔太 氏
佐藤 裕司 氏
NRIセキュアテクノロジーズ株式会社
吉村 慧 氏 
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受講区分 会場
オンライン
開催日時 2022-02-22(火) 9:30~12:30
セミナー名 第4次FATF対日相互審査結果を踏まえたAI活用により高度化するAMLの最新動向と技術開発方針
講師 株式会社オメガ・パートナーズ
代表取締役 社長
長谷川 貴博 氏 
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