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外国籍リミテッドパートナーシップの特徴とチェックポイント

～金融庁、経済産業省における法案・契約例作成担当者が解説～
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2020-03-18（水）　13:30～16:30
講師
弁護士法人大江橋法律事務所 パートナー弁護士・ニューヨーク州弁護士 （前金融庁 総務企画局 市場課 課長補佐） 櫻井　拓之　氏
弁護士法人大江橋法律事務所
パートナー弁護士・ニューヨーク州弁護士
（前金融庁 総務企画局 市場課 課長補佐）
櫻井　拓之　氏

2006年京都大学法学部卒業、08年京都大学法科大学院修了、17年米国ニューヨーク大学ロースクール修了（LL.M）　09年弁護士登録、18年ニューヨーク州弁護士登録　14～15年金融庁総務企画局市場課勤務（改正金融商品取引法（適格機関投資家等特例業務制度）立案担当、任期付公務員として勤務）、17年～18年Harney Westwood & Riegels (Hong Kong)にて研修、18年経済産業省「投資事業有限責任組合契約（例）及びその解説」の作成関与
専門分野：国内外のVCファンド・PEファンドの組成・運用・投資に関する法的支援のほか、金融レギュレーション、スタートアップ投資等
最近の著書等：「ベンチャーキャピタルファンド契約の実務－新契約例と時価評価の解説」（きんざい・2019年6月）「投資事業有限責任組合（LPS）の無限責任組合員（GP）としての有限責任事業組合（LLP）利用の理由・メリットと法的留意点」（https://thefinance.jp/law/190828）「外為法上の対内直接投資等に係る事前届出業種の拡大とVCファンドへの影響」（https://thefinance.jp/law/190920）

概要 近時の国内金融機関・事業会社によるプライベートエクイティ投資の広がりから、英領ケイマン諸島等のリミテッドパートナーシップをビークルとするPEファンドへの投資への関心が高まっています。また、海外のベンチャー企業等への投資の拡大から、国内のファンド運用者が外国籍リミテッドパートナーシップを利用してファンドを組成するケースも増加しています。
しかしながら、外国籍リミテッドパートナーシップへの投資やその組成にあたっては、日本において主に用いられる投資事業有限責任組合（国内LPS）との違いを理解する必要があり、その際に適用される金融規制についても留意を要します。また、契約書が大部でその内容も複雑であることから、契約書のリーガルチェックのためには、条項毎にポイントを押さえた分析が必要になります。
本セミナーでは、金融庁において金融商品取引法（適格機関投資家等特例業務制度）改正の立案担当、経済産業省「投資事業有限責任組合契約（例）及びその解説」の作成関与、オフショア法律事務所での研修にてケイマン籍リミテッドパートナーシップの実務に従事した経験を持つ弁護士が、外国籍リミテッドパートナーシップ契約の特徴とリーガルチェックに際してのチェックポイントを解説します。
セミナー詳細 １．外国籍（主にケイマン籍）リミテッドパートナーシップの特徴
（１）外国籍リミテッドパートナーシップの基本的な構造
（２）ケイマン籍リミテッドパートナーシップの特徴と国内LPSとの比較
（３）ケイマン籍リミテッドパートナーシップがPEファンドのビークルとして選択される理由
　（a）国内LPSとの比較
　（b）他の海外ビークルとの比較
（４）［参考］国内LPSにおいてLLPがGPとなるストラクチャー

２．外国籍リミテッドパートナーシップに適用される金融規制
（１）クロスボーダー投資における金融規制の適用範囲
（２）金融商品取引法（適格機関投資家等特例業務）
（３）独占禁止法、銀行法等
（４）外為法

３．外国籍リミテッドパートナーシップ契約のリーガルチェックのポイント
（１）主なドキュメンテーション
　（a）組合契約（Limited Partnership Agreement / LPA）
　（b）引受契約（Subscription Agreement）
　（c）私募目論見書（Private Placement Memorandum / PPM）
（２）契約レビューの際の留意点（総論）
（３）契約レビューの際の留意点（各論）
　（a）投資対象/投資制限
　（b）存続期間/投資期間
　（c）出資の履行
　（d）キーパーソン
　（e）利益相反/投資機会の配分
　（f）関連投資ビークル（パラレルファンド・代替投資ビークル等）
　（g）投資収益の分配/GPクローバック
　（h）管理報酬/組合費用
　（i）補償/LPクローバック
　（j）情報提供
　（k）GPの除名/解散・清算
　（l）サイドレター
　（m）サブスクリプションドキュメント

４．質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCのご使用等はご遠慮ください
補足事項 ※講師とご同業にあたる方・個人のご参加はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。
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