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金融機関の内部監査における現状と高度化に向けた実践｜EXECUTIVE SYMPOSIUM
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e-KYCに関する過去に開催したセミナー

5 件中 1 ～ 5件を表示します
開催日 開催区分 セミナー名 講師
2022-06-27 オンライン 【リバイバル配信】マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策における継続的顧客管理の高度化のポイント 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
國吉　雅男　氏 
2022-06-15 オンライン マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策における継続的顧客管理の高度化のポイント 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
國吉　雅男　氏 
2021-10-07 会場
オンライン 		＜基礎を徹底解説＞マネロン・テロ資金供与対策におけるリスクベース・アプローチ 森・濱田松本法律事務所
弁護士
白根　央　氏 
2020-12-23 会場 【会場受講】コロナ禍・DX時代のAML/CFT・金融犯罪対策 弁護士法人中央総合法律事務所
弁護士・公認不正検査士
（元金融庁監督局総務課課長補佐　金融証券検査官）
髙橋　瑛輝　氏 
2020-09-30 会場 【会場受講】FATF第4次対日相互審査の結果を踏まえたマネー・ローンダリング・テロ資金供与等対策の高度化 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
國吉　雅男　氏 
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