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【リバイバル配信/EXECUTIVE SYMPOSIUM】金融機関のコンダクトリスク管理の取り組みと顧客本位の業務運営実現のポイント
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顧客管理に関する過去に開催したセミナー

117 件中 1 ~ 117件を表示します
開催日 開催区分 セミナー名 講師
2023-09-28 オンライン 【リバイバル配信】【EXECUTIVE SYMPOSIUM】金融機関におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と今後 【齋藤 豊 氏】
(さいとう ゆたか)
金融庁 総合政策局 リスク分析総括課 マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室長

【山根 洋 氏】
(やまね ひろし)
株式会社広島銀行 リスク統括部 マネロン等金融犯罪対策統括室長

【高橋 良輔 氏】
(たかはし りょうすけ)
弁護士法人御堂筋法律事務所 東京事務所 パートナー弁護士

【岡﨑 頌央 氏】
(おかざき のぶひさ)
弁護士法人御堂筋法律事務所 東京事務所 アソシエイト弁護士

【小島 英一 氏】
(こじま ひでかず)
株式会社みずほフィナンシャルグループ グループ執行役員 ジョイントグループCCO
兼 株式会社みずほ銀行 常務執行役員 ジョイントCCO

【宮崎 将 氏】
(みやざき すすむ)
株式会社みずほフィナンシャルグループ/株式会社みずほ銀行 執行理事 コンプライアンス推進部長 
2023-06-26 オンライン 【リバイバル配信】マネロン・テロ資金供与対策強化の態勢整備と実務対応 PwCあらた有限責任監査法人
井口 弘一 氏 
(いぐち こういち)
チーフ・コンプライアンス・アナリスト
経歴:東京大学経済学部卒 大手銀行に入行し、調査部、企画部などを経た後、コンプライアンス統括部にてマネー・ローダリング防止や金融犯罪対策の企画業務の責任者として長年従事。2017年に海外銀行の日本現法に転じ、法務・コンプライアンスの統括責任者として従事した後、2021年4月より現職。

株式会社りそなホールディングス
藤井 尚子 氏 
(ふじい なおこ)
コンプライアンス統括部 AML金融犯罪対策室 グループリーダー
経歴:1988年大和銀行(現りそな銀行)入社。2003年よりAML・金融犯罪対策に係る企画業務や事務システム構築を担当
資格:公認マネー・ローンダリング対策スペシャリスト(CAMS)
書籍:「金融機関のAML実務ガイド リスク評価とシステム対応」(共著) 
2023-04-21 オンライン 【リバイバル配信】金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策の現状と今後の展望2023 有限責任あずさ監査法人
シニアマネジャー
松浦 嘉彦 氏 
2023-03-31 オンライン 【リバイバル配信】金融業界におけるマネロン対策高度化およびAI活用の最新動向と今後の展望 株式会社オメガ・パートナーズ
代表取締役 社長
長谷川 貴博 氏 
2023-06-23 会場
オンライン
マネロン・テロ資金供与対策強化の態勢整備と実務対応 PwCあらた有限責任監査法人
井口 弘一 氏 
(いぐち こういち)
チーフ・コンプライアンス・アナリスト
経歴:東京大学経済学部卒 大手銀行に入行し、調査部、企画部などを経た後、コンプライアンス統括部にてマネー・ローダリング防止や金融犯罪対策の企画業務の責任者として長年従事。2017年に海外銀行の日本現法に転じ、法務・コンプライアンスの統括責任者として従事した後、2021年4月より現職。

株式会社りそなホールディングス
藤井 尚子 氏 
(ふじい なおこ)
コンプライアンス統括部 AML金融犯罪対策室 グループリーダー
経歴:1988年大和銀行(現りそな銀行)入社。2003年よりAML・金融犯罪対策に係る企画業務や事務システム構築を担当
資格:公認マネー・ローンダリング対策スペシャリスト(CAMS)
書籍:「金融機関のAML実務ガイド リスク評価とシステム対応」(共著) 
2023-01-27 オンライン 【リバイバル配信】金融機関における非対面サービスおよびチャネル拡大において留意すべきマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策 株式会社NTTデータ経営研究所
金融政策コンサルティングユニット
シニアマネージャー
山本 邦人 氏 
2023-04-20 オンライン 金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策の現状と今後の展望2023 有限責任あずさ監査法人
シニアマネジャー
松浦 嘉彦 氏 
2023-01-13 オンライン 【リバイバル配信】「適格機関投資家等特例業務の実務」Q&A【21選】 荒巻・後藤法律事務所
弁護士・ニューヨーク州弁護士
後藤 慎吾 氏  
2023-03-30 会場
オンライン
金融業界におけるマネロン対策高度化およびAI活用の最新動向と今後の展望 株式会社オメガ・パートナーズ
代表取締役 社長
長谷川 貴博 氏 
2022-12-02 オンライン 【リバイバル配信】<元金融庁検査官が解説>AML/CFT対応と疑わしい取引の届出を中心としたリスク管理態勢の強化のポイント 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
弁護士
吉森 大輔 氏 
2022-11-09 オンライン 【リバイバル配信】2024年に向けたマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の高度化 弁護士法人御堂筋法律事務所 東京事務所
パートナー弁護士
高橋 良輔 氏
弁護士
岡﨑 頌央 氏 
2023-01-19 オンライン 金融機関における非対面サービスおよびチャネル拡大において留意すべきマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策 株式会社NTTデータ経営研究所
金融政策コンサルティングユニット
シニアマネージャー
山本 邦人 氏 
2022-10-13 オンライン 【リバイバル配信】保険会社に求められるAML/CFT管理態勢 プロアクト法律事務所
弁護士・公認不正検査士
徳山 佳祐 氏 
2022-12-22 オンライン 「適格機関投資家等特例業務の実務」Q&A【21選】 荒巻・後藤法律事務所
弁護士・ニューヨーク州弁護士
後藤 慎吾 氏  
2022-09-12 オンライン 【リバイバル配信】金融機関における継続的顧客管理を中心としたマネロン等対策の実務上の対応ポイント 牛島総合法律事務所
パートナー弁護士
大澤 貴史 氏 
2022-11-22 オンライン <元金融庁検査官が解説>金融機関に求められるAML/CFT対応と疑わしい取引の届出を中心としたリスク管理態勢の強化のポイント 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
弁護士
吉森 大輔 氏 
2022-10-28 オンライン 2024年に向けたマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の高度化 弁護士法人御堂筋法律事務所 東京事務所
パートナー弁護士
高橋 良輔 氏
弁護士
岡﨑 頌央 氏 
2022-09-30 オンライン 保険会社に求められるAML/CFT管理態勢 プロアクト法律事務所
弁護士・公認不正検査士
徳山 佳祐 氏 
2022-06-27 オンライン 【リバイバル配信】マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策における継続的顧客管理の高度化のポイント 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
國吉 雅男 氏 
2022-08-31 オンライン 金融機関における継続的顧客管理を中心としたマネロン等対策の実務上の対応ポイント 牛島総合法律事務所
パートナー弁護士
大澤 貴史 氏 
2022-05-09 オンライン 【リバイバル配信】金融機関におけるFATF第4次対日相互審査後の動向を見据えたAMLシステム高度化のポイント アクセンチュア株式会社
ビジネスコンサルティング本部
シニアマネジャー
忍田 伸彦 氏 
2022-06-15 オンライン マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策における継続的顧客管理の高度化のポイント 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
國吉 雅男 氏 
2022-04-22 会場
オンライン
金融機関におけるFATF第4次対日相互審査後の動向を見据えたAMLシステム高度化のポイント アクセンチュア株式会社
ビジネスコンサルティング本部
シニアマネジャー
忍田 伸彦 氏 
2022-03-22 会場
オンライン
マネロン・テロ資金供与対策における実務対応のポイントとグッドプラクティス 有限責任監査法人トーマツ
ファイナンシャルサービシーズ
橘 敦志 氏 シニアマネジャー
鹿島 浩司 氏 マネジャー 
2022-03-03 オンライン 【EXECUTIVE SYMPOSIUM】金融機関におけるマネロン等金融犯罪への対応と継続的顧客管理 株式会社横浜銀行 光安 豊史 氏
株式会社新生銀行 山本 好昭 氏
弁護士法人中央総合法律事務所 高橋 瑛輝 氏 
2022-02-15 会場
オンライン
<令和4年度>金融機関のマネロン実務の必須変化と更なる進化の方向性 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所
カウンシル(元日本銀行 金融機構局審議役)
弁護士・弁理士
長野 聡 氏 
2022-01-19 会場
オンライン
生命保険会社におけるマネロン/テロ資金供与対策 プロアクト法律事務所
弁護士・公認不正検査士
徳山 佳祐 氏 
2021-12-24 オンライン 【リバイバル配信】FATF第4次対日相互審査結果を踏まえたAML/CFT対策 株式会社野村総合研究所
金融グローバルソリューション事業部
金融犯罪対策ソリューショングループ
上級システムアナリスト
高田 貴生 氏 
2021-12-20 会場
オンライン
FATF審査結果を踏まえた中小・地域金融機関等のマネロン・テロ資金供与リスク管理 プロアクト法律事務所
弁護士
大野 徹也 氏 
2021-11-15 オンライン 〈金融機関必見〉電子署名を活用した契約等デジタル化最新事情 アンダーソン・毛利・友常法律事務所
外国法共同事業
弁護士
宮川 賢司 氏 
2021-11-09 オンライン 【EXECUTIVE SYMPOSIUM】FATF第4次対日相互審査結果を踏まえた今後求められる金融機関のAML/CFTの実務対応 金融庁 尾崎 寛 氏
広島銀行 山根 洋 氏
弁護士法人中央総合法律事務所 國吉 雅男 氏 
2021-10-19 会場
オンライン
「適格機関投資家等特例業務の実務」Q&A【22選】 荒巻・後藤法律事務所
弁護士・ニューヨーク州弁護士
後藤 慎吾 氏 
2021-10-07 会場
オンライン
<基礎を徹底解説>マネロン・テロ資金供与対策におけるリスクベース・アプローチ 森・濱田松本法律事務所
弁護士
白根 央 氏 
2021-10-06 会場
オンライン
<重要ポイントを集中解説>FATF第4次対日相互審査報告書を踏まえた金融機関等におけるマネロン・テロ資金供与対策 弁護士法人御堂筋法律事務所 
東京事務所
弁護士
高橋 良輔 氏 
2021-09-30 会場
オンライン
日本におけるマネーロンダリング・テロ資金供与対策の課題 中崎・佐藤法律事務所
代表弁護士
中崎 隆 氏 
2021-09-24 会場
オンライン
FATF第4次対日相互審査結果を踏まえたAML/CFT対策 株式会社野村総合研究所
金融グローバルソリューション事業部
金融犯罪対策ソリューショングループ
上級システムアナリスト
高田 貴生 氏 
2021-06-15 会場 金融機関によるマネロン・テロ資金供与対策アップデート プロアクト法律事務所
パートナー弁護士
公認不正検査士(CFE)
公認AMLスペシャリスト(CAMS)
大野 徹也 氏 
2021-03-23 会場 【会場受講】AML/CFT対応の高度化と今後の方向性 財務省 国際局 山本 祐実 氏
株式会社日本経済新聞社 紙本 雄輔 氏
NTTデータジェトロニクス株式会社 村田 隆洋 氏
株式会社リネア 市川 大介 氏
株式会社三菱UFJ銀行 西 好昭 氏
西村あさひ法律事務所 五十嵐 チカ 氏 
2021-02-26 会場 【会場受講】FATF第四次対日相互審査後の金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策 弁護士法人御堂筋法律事務所
高橋 良輔 氏 弁護士
津田 慧 氏 弁護士 
2021-02-02 会場 【会場受講】FATF審査後の金融犯罪対策(AML/CFT等)対応の方向性 プロティビティLLC
宮田 穣 氏 マネージャ
正木 洋輔 氏 アソシエイトマネージャ
清田 雅弘 氏 ビジネスクリエータ 
2021-01-29 会場 【会場受講】ポストFATF対日審査を見据えたAML/CFT対策と継続的顧客管理の高度化 EY・ストラテジー・アンド・
コンサルティング株式会社
アソシエート・パートナー
(元:財務省 国際局 国際機構課 資金移転対策室長)
福島 俊一 氏 
2020-12-23 会場 【会場受講】コロナ禍・DX時代のAML/CFT・金融犯罪対策 弁護士法人中央総合法律事務所
弁護士・公認不正検査士
(元金融庁監督局総務課課長補佐 金融証券検査官)
髙橋 瑛輝 氏 
2020-12-15 会場 【会場受講】FATF第4次対日相互審査再延期を踏まえたAML/CFT対策 株式会社野村総合研究所
金融グローバルソリューション事業部
金融犯罪対策ソリューショングループ
上級システムアナリスト
高田 貴生 氏 
2020-09-30 会場 【会場受講】FATF第4次対日相互審査の結果を踏まえたマネー・ローンダリング・テロ資金供与等対策の高度化 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
國吉 雅男 氏 
2020-08-28 会場 【会場受講】FATF第四次相互審査とAML金融犯罪対策規制の今後、求められる実務対応の継続的な高度化 NTTデータ ジェトロニクス株式会社
村田 隆洋 氏
株式会社日本経済新聞社
紙本 雄輔 氏 
2020-06-04 会場 【会場受講】FATF第四次相互審査とAML金融犯罪対策規制の今後、求められる実務対応の継続的な高度化 NTTデータ ジェトロニクス株式会社
村田 隆洋 氏
株式会社日本経済新聞社
紙本 雄輔 氏 
2020-03-17 会場 FATF審査後のマネロン・テロ資金供与対策における実務上の課題 弁護士法人中央総合法律事務所
弁護士
(前金融庁監督局総務課課長補佐 金融証券検査官)
髙橋 瑛輝 氏 
2020-02-26 会場 FATF第四次対日相互審査のフィードバックを踏まえた今後のマネロン・テロ資金供与対策の動向と実務 弁護士法人御堂筋法律事務所
弁護士
高橋 良輔 氏 
2020-02-05 会場 テクノロジーを活用したAML/CFT対応の高度化・効率化 有限責任あずさ監査法人 金融アドバイザリー部
マネージング・ディレクター
山崎 千春 氏
シニアマネジャー
秋場 良太 氏 
2019-10-03 会場 金融機関におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の実務 西村あさひ法律事務所
有吉 尚哉 氏 パートナー弁護士
五十嵐 チカ 氏 カウンセル弁護士 
2019-09-24 会場 生命保険分野のマネロン対策と反社会的勢力対応 プロアクト法律事務所
大野 徹也 氏
明治安田生命保険相互会社
徳山 佳祐 氏 
2019-09-04 会場 保険会社における最新法務 森・濱田松本法律事務所
パートナー弁護士
(元 金融庁監督局保険課 課長補佐)
吉田 和央 氏 
2019-08-28 会場 FATF第四次相互審査に向けたAML/CFT対応の高度化 株式会社日本経済新聞社
デジタル事業 情報サービスユニット
ソリューションマネジャー
紙本 雄輔 氏 
2019-07-30 会場 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の基本 アンダーソン・毛利・友常法律事務所
弁護士・ニューヨーク州弁護士
前金融庁監督局銀行第一課
田中 智之 氏 
2019-06-18 会場 マネロン・テロ資金供与対策における実効的なリスク低減とリスク遮断 弁護士法人中央総合法律事務所
弁護士
(前金融庁監督局総務課課長補佐、金融証券検査官)
髙橋 瑛輝 氏  
2019-05-21 会場 「適格機関投資家等特例業務の実務」Q&A【21選】 荒巻・後藤法律事務所
弁護士・ニューヨーク州弁護士
後藤 慎吾 氏 
2019-04-02 会場 FATF第4次対日相互審査への対応を視野に入れた金融機関におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の実務 西村あさひ法律事務所
有吉 尚哉 氏 パートナー弁護士
五十嵐 チカ 氏 カウンセル弁護士 
2019-01-30 会場 金融機関におけるCX向上によるコールセンターの収益化 PwCコンサルティング合同会社
萩原 一樹 氏 シニアマネージャー
谷本 俊樹 氏 ディレクター 
2019-01-29 会場 FATF第4次対日相互審査に向けたマネー・ローンダリング等対応の最終チェックとリスク管理態勢の高度化 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
國吉 雅男 氏 
2018-10-23 会場 金融機関に求められる攻めのITガバナンス構築と実践 デロイト トーマツ リスクサービス株式会社
シニアマネジャー
荒川 真海 氏 
2018-09-19 会場 LIBOR代替問題とデリバティブ価値評価 PwCコンサルティング合同会社
金融サービス事業部
安達 哲也 氏 パートナー
西村 隆平 氏 マネージャー 
2018-09-04 会場 AML/CFTの法的留意点とじぶん銀行の取組み 弁護士法人中央総合法律事務所
國吉 雅男 氏 パートナー弁護士
株式会社じぶん銀行
酒井 宏二郎 氏 執行役員 
2018-05-08 会場 2019年FATF第四次対日相互審査に向けた金融機関の実務対応 弁護士法人中央総合法律事務所
國吉 雅男 氏 パートナー弁護士
金澤 浩志 氏 パートナー弁護士(日本・NY州) 
2017-02-14 会場 保険会社と保険代理店にとっての実務的重要トピック4テーマ 村田・若槻法律事務所
足立 格 弁護士  
2016-12-06 会場 保険会社と保険代理店にとっての実務的重要トピック4テーマにおける論点と動向 村田・若槻法律事務所
足立 格 弁護士 
2016-11-01 会場 金融機関のための改正犯収法の実務解説 廣渡法律事務所
廣渡 鉄 弁護士 
2016-07-19 会場 個人情報保護法の改正内容のポイントと実務対応 TMI総合法律事務所
パートナー
大井 哲也 弁護士 
2016-07-19 会場 【大阪オンラインLiveセミナー】個人情報保護法の改正内容のポイントと実務対応 TMI総合法律事務所
パートナー
大井 哲也 弁護士 
2016-07-01 会場 改正犯収法の概要と施行へ向けた実務対応上の留意点 森・濱田松本法律事務所
白根 央 弁護士 
2016-04-14 会場 改正犯罪収益移転防止法が金融機関に与える影響と対応 小沢・秋山法律事務所
パートナー
香月 裕爾 弁護士 
2016-03-18 会場 保険会社の事業革新とデジタリゼーション ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド
プリンシパル
森島 勇介 氏 
2016-03-14 会場 AEOI・CRSの施行に伴う金融機関の事務・システム見直しの着眼点 浅井国際法律事務所
浅井 弘章 弁護士 
2015-12-18 会場 平成26年改正犯罪収益移転防止法及びその政省令の解説 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
(前金融庁監督局総務課 課長補佐)
國吉 雅男 氏 
2015-12-18 会場 【大阪オンラインLiveセミナー】平成26年改正犯罪収益移転防止法及びその政省令の解説 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
(前金融庁監督局総務課 課長補佐)
國吉 雅男 氏 
2015-10-30 会場 改正犯収法・政省令案等の概要と実務対応における留意点 森・濱田松本法律事務所
白根 央 弁護士 
2015-06-30 会場 金融機関のための情報セキュリティと個人情報管理の法務 TMI総合法律事務所
パートナー
大井 哲也 弁護士 
2015-04-03 会場 改正犯収法を踏まえたマネー・ローンダリング対策の実践 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー
前金融庁監督局総務課課長補佐
國吉 雅男 弁護士 
2015-01-22 会場 預金減少時代における金融機関の調達戦略 株式会社富士通総研
第一コンサルティング本部 金融・地域事業部
プリンシパルコンサルタント
岡 宏 氏 
2014-07-28 会場 金融機関の顧客説明、相談・苦情処理等の顧客サポート管理態勢改善のポイント 東京国際コンサルティング株式会社
代表取締役
青木 茂幸 氏 
2014-07-10 会場 ポイントサービス、クーポンと仮想通貨 ペイメントジャーナリスト
元TISエキスパート
本田 元 氏 
2014-05-28 会場 ビットコインMtgoxはなぜ破綻したか?電子マネーとの違いと将来動向 ペイメントジャーナリスト
元TISエキスパート
本田 元 氏 
2014-02-14 会場 LINE,Facebook,Twitterなどソーシャルメディアを金融機関で活用する ペイメントジャーナリスト
本田 元 氏 
2013-11-01 会場 日米共同声明を踏まえたFATCA対応に関する留意点 浅井国際法律事務所
浅井 弘章 弁護士 
2013-08-30 会場 日米協定を踏まえたFATCA対応に関する留意点 浅井国際法律事務所
浅井 弘章 弁護士 
2013-05-15 会場 カード会社の収益拡大戦略 Visaコンサルティング パートナー
本田 元 氏

※Visaコンサルティング パートナーとは、Visaコンサルティングにより、案件に応じ専任される外部の団体および個人です。 
また、本講演はVisaの公式見解を述べるものではなく、講師の知見に基づき幅広い視点から解説するものです。

 
2013-04-24 会場 FATCA対応に関する実務上の重要ポイント 浅井国際法律事務所
浅井 弘章 弁護士 
2013-04-03 会場 金融機関におけるWEB・モバイル取引と法務 尾高・浅井国際法律事務所
浅井 弘章 弁護士 
2013-03-08 会場 金融機関における顧客情報管理態勢の強化と責任 小沢・秋山法律事務所
パートナー
香月 裕爾 弁護士 
2013-03-01 会場 改正犯収法とその実務運用上のポイント 尾高・浅井国際法律事務所
浅井 弘章 弁護士 
2013-01-21 会場 改正犯収法とFATCA対応に関する実務上の重要ポイント 尾高・浅井国際法律事務所
浅井 弘章 弁護士 
2012-12-04 会場 Visa,MasterCardとNFCスマートフォンで本格化するO2O(Online to Offline)そしてAppleの決済戦略 ペイメントジャーナリスト
本田 元 氏 
2012-11-21 会場 金融機関における改正犯収法・FATCAへの実務対応 アンダーソン・毛利・友常法律事務所
手塚 崇史 弁護士 
2012-10-10 会場 改正犯収法とFATCAが金融実務に与える影響と留意点 尾高・浅井国際法律事務所
浅井 弘章 弁護士
 
2012-08-06 会場 カード会社の新規開拓プロモーション革新 ペイメントジャーナリスト
本田 元 氏 
2012-08-01 会場 金融機関における改正犯罪収益移転防止法・FATCA対応上の留意点 尾高・浅井国際法律事務所
浅井 弘章 弁護士 
2012-05-08 会場 Visa,MasterCard,とスマートフォン決済GoogleTV,Apple iTV オンライン通販の決済ビジネス ペイメントジャーナリスト
本田 元 氏 
2012-04-10 会場 新犯罪収益移転防止法が金融実務に与える影響 尾高・浅井国際法律事務所
浅井 弘章 弁護士 
2012-02-09 会場 改正犯罪収益移転防止法及び米国FATCA法を巡る最新動向とマネー・ローンダリング対策に係る顧客管理実務 あらた監査法人
リスク・コントロール・ソリューション部 マネージャー
白井 真人 氏 
2011-11-18 会場 米国FATCA法を巡る動向と金融機関の対応 有限責任あずさ監査法人
金融アドバイザリー部 パートナー
山﨑 千春 氏

KPMG税理士法人
ファイナンシャルサービスグループ シニアマネジャー
丹生谷 佳子 氏 
2011-08-30 会場 犯罪収益移転防止法改正等を踏まえたマネー・ローンダリング対策の実務 あらた監査法人
リスク・コントロール・ソリューション部 マネージャー
白井 真人 氏 
2011-08-25 会場 国際決済ブランドの最新動向と新しいスキームの展望 ペイメントジャーナリスト
本田 元 氏 
2011-06-10 会場 最新の指摘事例から考える金融商品取引業者のコンプライアンスと検査対応のポイント アンダーソン・毛利・友常法律事務所
渋谷 武宏 弁護士 
2011-04-15 会場 犯罪収益移転防止法の改正に基づく新たなマネロン規制 弁護士法人三宅法律事務所
渡邉 雅之 弁護士 
2011-02-08 会場 マネー・ローンダリング対策を巡る動向と今後の対応 有限責任あずさ監査法人
FMG事業部 パートナー
山﨑 千春 氏

KPMG税理士法人
ファイナンシャルサービスグループ シニアマネジャー
丹生谷 佳子 氏 
2010-09-30 会場 カードビジネスの新展開 TIS株式会社
金融事業統括本部
エキスパート
本田 元 氏 
2010-07-07 会場 銀行の事業革新 アクセンチュア株式会社
金融サービス本部 銀行グループ担当 
エグゼクティブ・パートナー
市岡 修 氏

金融サービス本部 銀行業担当 
マネジャー
和田 智 氏 
2010-06-29 会場 利息制限法・出資法の改正のポイントと金融実務に与える影響 片岡総合法律事務所
右崎 大輔 弁護士

山本 純平 弁護士 
2010-06-18 会場 政府系金融機関等における内部統制の実務上の留意点と高度化への展望 有限責任監査法人トーマツ
金融インダストリーグループ シニアマネジャー
橋本 修一 氏 
2010-05-25 会場 マネー・ローンダリング対策を巡る現状と展望 警察庁
組織犯罪対策部 犯罪収益移転防止管理官付理事官 警視正
松林 高樹 氏

あらた監査法人
リスク・コントロール・ソリューション部 マネージャー
白井 真人 氏 
2009-09-16 会場 保険法施行後の銀行及び保険会社等のコンプライアンス 弁護士法人大江橋法律事務所
パートナー
ニューヨーク州弁護士
嶋寺 基 弁護士 
2009-07-16 会場 ショッピングリボ、いかに拡大し強化するか? TIS株式会社
金融・カード事業統括本部
エキスパート
本田 元 氏 
2007-05-09 会場 かんぽ生命保険会社の戦略と銀行・保険会社への影響 株式会社日本格付研究所
格付一部 金融グループ チーフアナリスト
格付企画部 ゼネラルマネジャー(兼)
水口 啓子 氏 
2007-02-22 会場 金融ビジネスにおけるITを活用したマーケティング戦略 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社
プリンシパル
小塚 裕史 氏 
2007-02-06 会場 保険来店型店舗の増加と既存代理店への影響 経営企画研究所 代表
丹羽 哲夫 氏 
2004-12-22 会場 ANAの顧客囲い込み戦略 全日本空輸株式会社
営業推進本部 顧客マーケティング部長
内田 晶夫 氏
ビットワレット株式会社
執行役員 企画部統括部長
宮沢 和正 氏 
2004-04-23 会場 金融機関の顧客情報保護を巡る当局の動向と対策 KFi株式会社
エグゼクティブ・ディレクター 
青木 茂幸 氏 
2000-10-16 会場 自動車保険料率算定の新しいパラダイム ティリングハスト タワーズペリン
コンサルティングアクチュアリー     
小川 文教 氏  西田 正行 氏 
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