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FATFに関するセミナー


6 件中 1 ～ 6件を表示します
開催日時 2019-01-29（火）　13:30～16:30
セミナー名 FATF第4次対日相互審査に向けたマネー・ローンダリング等対応の最終チェックとリスク管理態勢の高度化
講師 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
國吉　雅男　氏 
補足事項 ※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。  
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オンラインLiveセミナー
開催日時 2019-01-29（火）　13:30～16:30
セミナー名 【DOKODEMO】FATF第4次対日相互審査に向けたマネー・ローンダリング等対応の最終チェックとリスク管理態勢の高度化
講師 弁護士法人中央総合法律事務所
パートナー弁護士
國吉　雅男　氏 
補足事項 ※こちらはオンライン受講（DOKODEMOセミナー）のお申し込みページです。会場参加をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。
※オンライン受講（DOKODEMOセミナー）の方のキャンセル期限は開催前日の12時です。（開催前日に視聴用ID・パスワードを送付するため。） 
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セット割引対象
開催日時 2019-01-31（木）　13:30～16:30
セミナー名 保険会社におけるマネロン対策とガバナンス高度化に向けたリスク管理
講師 PwCあらた有限責任監査法人　第二金融部
濱村　文十　氏
雲類鷲　智史　氏
池田　由範　氏 
補足事項 ※講師とご同業にあたる方からのお申し込みはお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 
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開催日時 2019-02-26（火）　9:30～12:30
セミナー名 FATF及び当局目線を踏まえた金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策
～リスクベース・アプローチと三つの防衛線の枠組みを活用した実務対応～
講師 弁護士法人御堂筋法律事務所
弁護士
（元金融庁総合政策局
マネロン・テロ資金供与対策企画室 室長補佐）
高橋　良輔　氏 
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開催日時 2019-03-06（水）　9:30～12:30
セミナー名 AML/CFT対応の実践的高度化とKYC実務・Digital KYCの勘所
～組織態勢、取引モニタリング・フィルタリング対応とデジタル時代のKYC活用～
講師 アビームコンサルティング株式会社
石川　慎一郎　氏　ディレクター
上條　洋　氏　シニアマネージャー
戸田　学　氏　マネージャー
古川　雅秀　氏　マネージャー 
補足事項 ※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。
※ 項目の順序等については変更される可能性がございますので、予めご了承ください。
※ 同業者（コンサルタント、アドバイザー）、ITベンダー等の方の受講はご遠慮ください。 
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オンラインLiveセミナー
開催日時 2019-03-06（水）　9:30～12:30
セミナー名 【DOKODEMO】AML/CFT対応の実践的高度化とKYC実務・Digital KYCの勘所
～組織態勢、取引モニタリング・フィルタリング対応とデジタル時代のKYC活用～
講師 アビームコンサルティング株式会社
石川　慎一郎　氏　ディレクター
上條　洋　氏　シニアマネージャー
戸田　学　氏　マネージャー
古川　雅秀　氏　マネージャー 
補足事項 ※こちらはオンライン受講（DOKODEMOセミナー）のお申し込みページです。会場参加をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。
※オンライン受講（DOKODEMOセミナー）の方のキャンセル期限は開催前日の12時です。（開催前日に参加者ID・パスワードを送付するため。）
※ 項目の順序等については変更される可能性がございますので、予めご了承ください。
※ 同業者（コンサルタント、アドバイザー）、ITベンダー等の方の受講はご遠慮ください。 
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