FATFに関するセミナー情報｜過去開催セミナー一覧 | 金融・保険・医療セミナー運営のセミナーインフォ

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FATFに関する過去に開催したセミナー

106 件中 1 ～ 106件を表示します

開催日	開催区分	セミナー名	講師
2024-12-11	オンライン	【リバイバル配信】＜元金融庁検査官が語る＞金融機関におけるマネロン等対策の態勢整備確認の勘所	のぞみ総合法律事務所弁護士（オブ・カウンセル）　山田　真吾　氏株式会社金融監査コンプライアンス研究所代表取締役　宇佐美　豊　氏
2024-12-10	会場オンライン	＜元金融庁検査官が語る＞金融機関におけるマネロン等対策の態勢整備確認の勘所	のぞみ総合法律事務所弁護士（オブ・カウンセル）　山田　真吾　氏株式会社金融監査コンプライアンス研究所代表取締役　宇佐美　豊　氏
2024-09-02	オンライン	【リバイバル配信】＜金融庁登壇＞マネロン等対策の態勢向上に向けた課題と留意点	金融庁総合政策局リスク分析総括課金融犯罪対策室長齋藤　豊　氏
2024-08-30	会場オンライン	＜金融庁登壇＞マネロン等対策の態勢向上に向けた課題と留意点	金融庁総合政策局リスク分析総括課金融犯罪対策室長齋藤　豊　氏
2024-02-01	オンライン	【リバイバル配信】金融機関が押さえるべき経済安全保障リスクと法制のポイント	西村あさひ法律事務所・外国法共同事業弁護士（元財務省大臣官房企画官(国際局調査課)）桜田　雄紀　氏
2024-01-31	会場オンライン	金融機関が押さえるべき経済安全保障リスクと法制のポイント	西村あさひ法律事務所・外国法共同事業弁護士（元財務省大臣官房企画官(国際局調査課)）桜田　雄紀　氏
2023-09-28	オンライン	【リバイバル配信】【EXECUTIVE SYMPOSIUM】金融機関におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と今後	【齋藤　豊　氏】（さいとう　ゆたか）金融庁　総合政策局　リスク分析総括課　マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室長【山根　洋　氏】（やまね　ひろし）株式会社広島銀行　リスク統括部　マネロン等金融犯罪対策統括室長【高橋良輔　氏】（たかはし　りょうすけ）弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所　パートナー弁護士【岡﨑　頌央　氏】（おかざき　のぶひさ）弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所　アソシエイト弁護士【小島　英一　氏】（こじま　ひでかず）株式会社みずほフィナンシャルグループグループ執行役員ジョイントグループCCO 兼株式会社みずほ銀行常務執行役員ジョイントCCO 【宮崎　将　氏】（みやざき　すすむ）株式会社みずほフィナンシャルグループ／株式会社みずほ銀行　執行理事　コンプライアンス推進部長
2023-06-26	オンライン	【リバイバル配信】マネロン・テロ資金供与対策強化の態勢整備と実務対応	PwCあらた有限責任監査法人井口　弘一　氏　（いぐち　こういち）チーフ・コンプライアンス・アナリスト経歴：東京大学経済学部卒　大手銀行に入行し、調査部、企画部などを経た後、コンプライアンス統括部にてマネー・ローダリング防止や金融犯罪対策の企画業務の責任者として長年従事。2017年に海外銀行の日本現法に転じ、法務・コンプライアンスの統括責任者として従事した後、2021年4月より現職。株式会社りそなホールディングス藤井　尚子　氏　（ふじい　なおこ）コンプライアンス統括部　AML金融犯罪対策室　グループリーダー経歴：1988年大和銀行（現りそな銀行）入社。2003年よりAML・金融犯罪対策に係る企画業務や事務システム構築を担当資格：公認マネー・ローンダリング対策スペシャリスト（CAMS）書籍：「金融機関のＡＭＬ実務ガイド　リスク評価とシステム対応」（共著）
2023-04-21	オンライン	【リバイバル配信】金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策の現状と今後の展望2023	有限責任あずさ監査法人シニアマネジャー松浦　嘉彦　氏
2023-03-31	オンライン	【リバイバル配信】金融業界におけるマネロン対策高度化およびAI活用の最新動向と今後の展望	株式会社オメガ・パートナーズ代表取締役　社長長谷川　貴博　氏
2023-06-23	会場オンライン	マネロン・テロ資金供与対策強化の態勢整備と実務対応	PwCあらた有限責任監査法人井口　弘一　氏　（いぐち　こういち）チーフ・コンプライアンス・アナリスト経歴：東京大学経済学部卒　大手銀行に入行し、調査部、企画部などを経た後、コンプライアンス統括部にてマネー・ローダリング防止や金融犯罪対策の企画業務の責任者として長年従事。2017年に海外銀行の日本現法に転じ、法務・コンプライアンスの統括責任者として従事した後、2021年4月より現職。株式会社りそなホールディングス藤井　尚子　氏　（ふじい　なおこ）コンプライアンス統括部　AML金融犯罪対策室　グループリーダー経歴：1988年大和銀行（現りそな銀行）入社。2003年よりAML・金融犯罪対策に係る企画業務や事務システム構築を担当資格：公認マネー・ローンダリング対策スペシャリスト（CAMS）書籍：「金融機関のＡＭＬ実務ガイド　リスク評価とシステム対応」（共著）
2023-04-20	オンライン	金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策の現状と今後の展望2023	有限責任あずさ監査法人シニアマネジャー松浦　嘉彦　氏
2023-01-13	オンライン	【EXECUTIVE SYMPOSIUM】【リバイバル配信】金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策の最新実務	【基調講演】金融庁　総合政策局　マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室長萬場　大輔　氏【特別講演1】弁護士法人中央総合法律事務所　パートナー弁護士・公認不正検査士髙橋　瑛輝　氏【特別講演2】株式会社静岡銀行　コンプライアンス部　マネロン等金融犯罪対策統括グループ長望月　俊吏　氏【特別講演3】株式会社三井住友銀行　コンプライアンス部　AML金融犯罪対応室長　植田　敬　氏他複数社登壇
2023-03-30	会場オンライン	金融業界におけるマネロン対策高度化およびAI活用の最新動向と今後の展望	株式会社オメガ・パートナーズ代表取締役　社長長谷川　貴博　氏
2022-12-02	オンライン	【リバイバル配信】＜元金融庁検査官が解説＞AML/CFT対応と疑わしい取引の届出を中心としたリスク管理態勢の強化のポイント	渥美坂井法律事務所・外国法共同事業弁護士吉森　大輔　氏
2022-11-09	オンライン	【リバイバル配信】2024年に向けたマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の高度化	弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所パートナー弁護士高橋　良輔　氏弁護士岡﨑　頌央　氏
2022-10-21	オンライン	【リバイバル配信】令和4年資金決済法等の改正の概要と実務上の重要論点	堀総合法律事務所藤池　智則　氏　パートナー　弁護士関口　諒　氏　弁護士
2022-10-13	オンライン	【リバイバル配信】保険会社に求められるAML/CFT管理態勢	プロアクト法律事務所弁護士・公認不正検査士徳山　佳祐　氏
2022-12-13	オンライン	【EXECUTIVE SYMPOSIUM】金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策の最新実務	【基調講演】金融庁　総合政策局　マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室長萬場　大輔　氏【特別講演1】弁護士法人中央総合法律事務所　パートナー弁護士・公認不正検査士髙橋　瑛輝　氏【特別講演2】株式会社静岡銀行　コンプライアンス部　マネロン等金融犯罪対策統括グループ長望月　俊吏　氏【特別講演3】株式会社三井住友銀行　コンプライアンス部　AML金融犯罪対応室長　植田　敬　氏他複数社登壇
2022-09-12	オンライン	【リバイバル配信】金融機関における継続的顧客管理を中心としたマネロン等対策の実務上の対応ポイント	牛島総合法律事務所パートナー弁護士大澤　貴史　氏
2022-11-22	オンライン	＜元金融庁検査官が解説＞金融機関に求められるAML/CFT対応と疑わしい取引の届出を中心としたリスク管理態勢の強化のポイント	渥美坂井法律事務所・外国法共同事業弁護士吉森　大輔　氏
2022-08-10	オンライン	【リバイバル配信】マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の強化に向けた取引フィルタリング・モニタリング態勢整備	PwCあらた有限責任監査法人チーフ・コンプライアンス・アナリスト井口　弘一　氏
2022-10-28	オンライン	2024年に向けたマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の高度化	弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所パートナー弁護士高橋　良輔　氏弁護士岡﨑　頌央　氏
2022-10-12	オンライン	令和4年資金決済法等の改正の概要と実務上の重要論点	堀総合法律事務所藤池　智則　氏　パートナー　弁護士関口　諒　氏　弁護士
2022-09-30	オンライン	保険会社に求められるAML/CFT管理態勢	プロアクト法律事務所弁護士・公認不正検査士徳山　佳祐　氏
2022-06-27	オンライン	【リバイバル配信】マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策における継続的顧客管理の高度化のポイント	弁護士法人中央総合法律事務所パートナー弁護士國吉　雅男　氏
2022-06-07	オンライン	【リバイバル配信】金融事業・FintechにおけるeKYC・セキュリティ対策の高度化	LINE Pay株式会社 CISO 笹川　豪介　氏
2022-08-31	オンライン	金融機関における継続的顧客管理を中心としたマネロン等対策の実務上の対応ポイント	牛島総合法律事務所パートナー弁護士大澤　貴史　氏
2022-05-26	オンライン	【リバイバル配信】AML/CFT FATF第4次対日相互審査後の実務対応と国内外の経済制裁の最新動向	ベーカー＆マッケンジー法律事務所（外国法共同事業）パートナー弁護士末冨　純子　氏
2022-05-13	オンライン	【リバイバル配信】＜有識者と実務担当者が語る＞暗号資産交換業におけるAML・リスク管理等の最新動向	アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業長瀨　威志　氏　パートナーコインチェック株式会社コーポレート管理部企画G 篠原　雄　氏
2022-05-09	オンライン	【リバイバル配信】金融機関におけるFATF第4次対日相互審査後の動向を見据えたAMLシステム高度化のポイント	アクセンチュア株式会社ビジネスコンサルティング本部シニアマネジャー忍田　伸彦　氏
2022-07-29	オンライン	マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の強化に向けた取引フィルタリング・モニタリング態勢整備	PwCあらた有限責任監査法人チーフ・コンプライアンス・アナリスト井口　弘一　氏
2022-07-12	オンライン	国内外の経済制裁・拡散金融規制の最新動向とAML/CFT/経済制裁コンプライアンス・スクリーニング強化手法	真和総合法律事務所パートナー弁護士高橋　大祐　氏
2022-06-15	オンライン	マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策における継続的顧客管理の高度化のポイント	弁護士法人中央総合法律事務所パートナー弁護士國吉　雅男　氏
2022-05-27	オンライン	金融事業・FintechにおけるeKYC・セキュリティ対策の高度化	LINE Pay株式会社 CISO 笹川　豪介　氏
2022-05-17	オンライン	AML/CFT FATF第4次対日相互審査後の実務対応と国内外の経済制裁の最新動向	ベーカー＆マッケンジー法律事務所（外国法共同事業）パートナー弁護士末冨　純子　氏
2022-04-28	会場オンライン	＜有識者と実務担当者が語る＞暗号資産交換業におけるAML・リスク管理等の最新動向	アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業長瀨　威志　氏　パートナーコインチェック株式会社コーポレート管理部企画G 篠原　雄　氏
2022-04-22	会場オンライン	金融機関におけるFATF第4次対日相互審査後の動向を見据えたAMLシステム高度化のポイント	アクセンチュア株式会社ビジネスコンサルティング本部シニアマネジャー忍田　伸彦　氏
2022-03-22	会場オンライン	マネロン・テロ資金供与対策における実務対応のポイントとグッドプラクティス	有限責任監査法人トーマツファイナンシャルサービシーズ橘　敦志　氏　シニアマネジャー鹿島　浩司　氏　マネジャー
2022-03-03	オンライン	【EXECUTIVE SYMPOSIUM】金融機関におけるマネロン等金融犯罪への対応と継続的顧客管理	株式会社横浜銀行　光安　豊史　氏株式会社新生銀行　山本　好昭　氏弁護士法人中央総合法律事務所　高橋　瑛輝　氏
2022-02-22	会場オンライン	第4次FATF対日相互審査結果を踏まえたAI活用により高度化するAMLの最新動向と技術開発方針	株式会社オメガ・パートナーズ代表取締役　社長長谷川　貴博　氏
2022-02-15	会場オンライン	＜令和4年度＞金融機関のマネロン実務の必須変化と更なる進化の方向性	弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所カウンシル（元日本銀行金融機構局審議役）弁護士・弁理士長野　聡　氏
2022-02-09	会場オンライン	国内外の経済制裁・拡散金融規制の最新動向とコンプライアンス・スクリーニング強化手法	真和総合法律事務所パートナー弁護士高橋　大祐　氏
2022-01-19	会場オンライン	生命保険会社におけるマネロン/テロ資金供与対策	プロアクト法律事務所弁護士・公認不正検査士徳山　佳祐　氏
2021-12-24	オンライン	【リバイバル配信】FATF第4次対日相互審査結果を踏まえたAML/CFT対策	株式会社野村総合研究所金融グローバルソリューション事業部金融犯罪対策ソリューショングループ上級システムアナリスト高田　貴生　氏
2021-12-20	会場オンライン	FATF審査結果を踏まえた中小・地域金融機関等のマネロン・テロ資金供与リスク管理	プロアクト法律事務所弁護士大野　徹也　氏
2021-11-09	オンライン	【EXECUTIVE SYMPOSIUM】FATF第4次対日相互審査結果を踏まえた今後求められる金融機関のAML/CFTの実務対応	金融庁　尾崎　寛　氏広島銀行　山根　洋　氏弁護士法人中央総合法律事務所　國吉　雅男　氏
2021-10-15	会場オンライン	大きく変わる「決済インフラ」／デジタル通貨／新型決済インフラ	帝京大学経済学部教授・博士（経済学）宿輪　純一　氏
2021-10-07	会場オンライン	＜基礎を徹底解説＞マネロン・テロ資金供与対策におけるリスクベース・アプローチ	森・濱田松本法律事務所弁護士白根　央　氏
2021-10-06	会場オンライン	＜重要ポイントを集中解説＞FATF第4次対日相互審査報告書を踏まえた金融機関等におけるマネロン・テロ資金供与対策	弁護士法人御堂筋法律事務所　東京事務所弁護士高橋　良輔　氏
2021-09-30	会場オンライン	日本におけるマネーロンダリング・テロ資金供与対策の課題	中崎・佐藤法律事務所代表弁護士中崎　隆　氏
2021-09-24	会場オンライン	FATF第4次対日相互審査結果を踏まえたAML/CFT対策	株式会社野村総合研究所金融グローバルソリューション事業部金融犯罪対策ソリューショングループ上級システムアナリスト高田　貴生　氏
2021-09-02	会場オンライン	金融機関における外国人取引の最新動向と実務対応のポイント	潮見坂綜合法律事務所弁護士鈴木　正人　氏
2021-08-26	会場オンライン	AI/アナリティクスの活用によるマネロン対策の高度化	有限責任監査法人トーマツファイナンシャルインダストリー佐藤　雄一　氏　シニアマネジャーデロイトアナリティクス大場　久永　氏　マネジャー
2021-06-15	会場	金融機関によるマネロン・テロ資金供与対策アップデート	プロアクト法律事務所パートナー弁護士公認不正検査士（CFE）公認AMLスペシャリスト（CAMS）大野　徹也　氏
2021-03-23	会場	【会場受講】AML/CFT対応の高度化と今後の方向性	財務省国際局　山本　祐実　氏株式会社日本経済新聞社　紙本　雄輔　氏 NTTデータジェトロニクス株式会社　村田　隆洋　氏株式会社リネア　市川　大介　氏株式会社三菱UFJ銀行　西　好昭　氏西村あさひ法律事務所　五十嵐　チカ　氏
2021-02-26	会場	【会場受講】FATF第四次対日相互審査後の金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策	弁護士法人御堂筋法律事務所高橋　良輔　氏　弁護士津田　慧　氏　弁護士
2021-02-02	会場	【会場受講】FATF審査後の金融犯罪対策（AML/CFT等）対応の方向性	プロティビティLLC 宮田　穣　氏　マネージャ正木　洋輔　氏　アソシエイトマネージャ清田　雅弘　氏　ビジネスクリエータ
2021-01-29	会場	【会場受講】ポストFATF対日審査を見据えたAML/CFT対策と継続的顧客管理の高度化	EY・ストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社アソシエート・パートナー（元：財務省国際局国際機構課資金移転対策室長）福島　俊一　氏
2021-01-29	会場	【会場受講】FATF対日相互審査後の金融機関の投資運用に関するAML/CTF審査態勢整備の重要ポイント	株式会社ゆうちょ銀行コンプライアンス部門統括役木嶋　謙吾　氏
2020-12-23	会場	【会場受講】コロナ禍・DX時代のAML/CFT・金融犯罪対策	弁護士法人中央総合法律事務所弁護士・公認不正検査士（元金融庁監督局総務課課長補佐　金融証券検査官）髙橋　瑛輝　氏
2020-12-15	会場	【会場受講】FATF第4次対日相互審査再延期を踏まえたAML/CFT対策	株式会社野村総合研究所金融グローバルソリューション事業部金融犯罪対策ソリューショングループ上級システムアナリスト高田　貴生　氏
2020-11-19	会場	【会場受講】AML/KYCの現状と今後の方向性	NTTデータ経営研究所金融政策コンサルティングユニット桑島　八郎　氏　アソシエイトパートナー山本　邦人　氏　マネージャー武内　俊吾　氏　シニアコンサルタント
2020-10-13	会場	【会場受講】ネクスト・ノーマルで銀行が直面するトップ・リスクの総点検	キャピタスコンサルティング株式会社プリンシパル栗谷　修輔　氏
2020-09-30	会場	【会場受講】FATF第4次対日相互審査の結果を踏まえたマネー・ローンダリング・テロ資金供与等対策の高度化	弁護士法人中央総合法律事務所パートナー弁護士國吉　雅男　氏
2020-08-28	会場	【会場受講】FATF第四次相互審査とAML金融犯罪対策規制の今後、求められる実務対応の継続的な高度化	NTTデータジェトロニクス株式会社村田　隆洋　氏株式会社日本経済新聞社紙本　雄輔　氏
2020-06-04	会場	【会場受講】FATF第四次相互審査とAML金融犯罪対策規制の今後、求められる実務対応の継続的な高度化	NTTデータジェトロニクス株式会社村田　隆洋　氏株式会社日本経済新聞社紙本　雄輔　氏
2020-03-17	会場	FATF審査後のマネロン・テロ資金供与対策における実務上の課題	弁護士法人中央総合法律事務所弁護士（前金融庁監督局総務課課長補佐　金融証券検査官）髙橋　瑛輝　氏
2020-03-11	会場	ビジネスの観点から見るFintechとキャッシュレスの行方	三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社調査部主席研究員廉　了　氏
2020-02-26	会場	FATF第四次対日相互審査のフィードバックを踏まえた今後のマネロン・テロ資金供与対策の動向と実務	弁護士法人御堂筋法律事務所弁護士高橋　良輔　氏
2020-02-05	会場	テクノロジーを活用したAML/CFT対応の高度化・効率化	有限責任あずさ監査法人　金融アドバイザリー部マネージング・ディレクター山崎　千春　氏シニアマネジャー秋場　良太　氏
2019-11-15	会場	投資・運用部門のAML/CFTリスク評価書作成における日米のプラクティス	株式会社ゆうちょ銀行コンプライアンス部門　統括役市場部門チーフコンプライアンスオフィサー（投融資AMLを含む） JPインベストメント株式会社取締役　法務・コンプライアンス・リスク管理部長木嶋　謙吾　氏
2019-10-23	会場	当局の最新動向を踏まえた金融機関におけるシステム監査	株式会社NTTデータ経営研究所大野　博堂　氏市村　雅史　氏
2019-10-03	会場	金融機関におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の実務	西村あさひ法律事務所有吉　尚哉　氏　パートナー弁護士五十嵐　チカ　氏　カウンセル弁護士
2019-09-24	会場	生命保険分野のマネロン対策と反社会的勢力対応	プロアクト法律事務所大野　徹也　氏明治安田生命保険相互会社徳山　佳祐　氏
2019-09-04	会場	保険会社における最新法務	森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士 (元金融庁監督局保険課課長補佐) 吉田　和央　氏
2019-08-28	会場	金融庁の動向を踏まえた内部監査で取り組むべき高度化と態勢整備	PwCあらた有限責任監査法人シニアマネージャー　元金融庁監督局特別検査官佐藤　眞　氏　マネージャー正田　洋平　氏
2019-08-28	会場	FATF第四次相互審査に向けたAML/CFT対応の高度化	株式会社日本経済新聞社デジタル事業　情報サービスユニットソリューションマネジャー紙本　雄輔　氏
2019-07-30	会場	マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の基本	アンダーソン・毛利・友常法律事務所弁護士・ニューヨーク州弁護士前金融庁監督局銀行第一課田中　智之　氏
2019-06-18	会場	マネロン・テロ資金供与対策における実効的なリスク低減とリスク遮断	弁護士法人中央総合法律事務所弁護士（前金融庁監督局総務課課長補佐、金融証券検査官）髙橋　瑛輝　氏
2019-05-30	会場	マネーロンダリング／不正対策の対応実務とKYCデータ活用	中崎国際法律事務所代表弁護士中崎　隆　氏
2019-04-02	会場	FATF第4次対日相互審査への対応を視野に入れた金融機関におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の実務	西村あさひ法律事務所有吉　尚哉　氏　パートナー弁護士五十嵐　チカ　氏　カウンセル弁護士
2019-02-26	会場	FATF及び当局目線を踏まえた金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策	弁護士法人御堂筋法律事務所弁護士（元金融庁総合政策局マネロン・テロ資金供与対策企画室室長補佐）高橋　良輔　氏
2019-01-31	会場	保険会社におけるマネロン対策とガバナンス高度化に向けたリスク管理	PwCあらた有限責任監査法人　第二金融部濱村　文十　氏雲類鷲　智史　氏池田　由範　氏
2019-01-29	会場	FATF第4次対日相互審査に向けたマネー・ローンダリング等対応の最終チェックとリスク管理態勢の高度化	弁護士法人中央総合法律事務所パートナー弁護士國吉　雅男　氏
2018-11-12	会場	マネーロンダリング／不正対策・KYC におけるデータ管理と活用の実務	中崎国際法律事務所代表弁護士中崎　隆　氏
2018-09-04	会場	AML/CFTの法的留意点とじぶん銀行の取組み	弁護士法人中央総合法律事務所國吉　雅男　氏　パートナー弁護士株式会社じぶん銀行酒井　宏二郎　氏　執行役員
2018-08-07	会場	マネロン対策・経済制裁リスク管理態勢の高度化とKYC・スクリーニング実務対応	真和総合法律事務所パートナー　弁護士高橋　大祐　氏
2018-05-15	会場	AIを活用したAML業務の高度化	株式会社オメガ・パートナーズ代表取締役　社長取締役　金融工学事業部　事業部長長谷川　貴博　氏
2018-05-08	会場	2019年FATF第四次対日相互審査に向けた金融機関の実務対応	弁護士法人中央総合法律事務所國吉　雅男　氏　パートナー弁護士金澤　浩志　氏　パートナー弁護士（日本・NY州）
2018-04-26	会場	リスクベース・アプローチによるマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の整備	プロアクト法律事務所パートナー弁護士・公認不正検査士大野　徹也　氏
2018-04-04	会場	金融機関の取り組むべきAML/CFT態勢強化	EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社エグゼクティブディレクター和家　泰彦　氏
2018-03-06	会場	避けては通れないアンチマネーロンダリング対応の要点	アビームコンサルティング株式会社石川　慎一郎　氏　ディレクター高田　望　氏　シニアマネージャー大橋　綾子　氏　マネージャー佐野　慎一　氏　マネージャー
2018-02-01	会場	AML・CFT 対策に関する法的留意点	森・濱田松本法律事務所弁護士白根　央　氏
2016-07-15	会場	改正犯収法におけるリスクベース・アプローチの実務	PwCあらた監査法人ディレクター白井　真人　氏
2016-07-01	会場	改正犯収法の概要と施行へ向けた実務対応上の留意点	森・濱田松本法律事務所白根　央　弁護士
2015-12-18	会場	平成26年改正犯罪収益移転防止法及びその政省令の解説	弁護士法人中央総合法律事務所パートナー弁護士（前金融庁監督局総務課課長補佐）國吉　雅男　氏
2015-12-18	会場	【大阪オンラインLiveセミナー】平成26年改正犯罪収益移転防止法及びその政省令の解説	弁護士法人中央総合法律事務所パートナー弁護士（前金融庁監督局総務課課長補佐）國吉　雅男　氏
2015-10-30	会場	改正犯収法・政省令案等の概要と実務対応における留意点	森・濱田松本法律事務所白根　央　弁護士
2015-04-03	会場	改正犯収法を踏まえたマネー・ローンダリング対策の実践	弁護士法人中央総合法律事務所パートナー前金融庁監督局総務課課長補佐國吉　雅男　弁護士
2012-11-21	会場	金融機関における改正犯収法・FATCAへの実務対応	アンダーソン・毛利・友常法律事務所手塚　崇史　弁護士
2011-08-30	会場	犯罪収益移転防止法改正等を踏まえたマネー・ローンダリング対策の実務	あらた監査法人リスク・コントロール・ソリューション部　マネージャー白井真人氏
2011-04-15	会場	犯罪収益移転防止法の改正に基づく新たなマネロン規制	弁護士法人三宅法律事務所渡邉雅之弁護士
2011-02-08	会場	マネー・ローンダリング対策を巡る動向と今後の対応	有限責任あずさ監査法人 FMG事業部　パートナー山﨑千春氏 KPMG税理士法人ファイナンシャルサービスグループ　シニアマネジャー丹生谷佳子氏
2010-05-25	会場	マネー・ローンダリング対策を巡る現状と展望	警察庁組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官付理事官　警視正松林高樹氏あらた監査法人リスク・コントロール・ソリューション部　マネージャー白井真人氏
2009-04-09	会場	金融機関における不正利用防止への統合的な取組み	株式会社プロティビティジャパンディレクター　公認会計士石川雅信氏株式会社プロティビティジャパンマネージャー白井真人氏