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FATFに関するセミナー


3 件中 1 ～ 3件を表示します
開催日時 2019-04-02（火）　13:30～16:30
セミナー名 FATF第4次対日相互審査への対応を視野に入れた金融機関におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の実務
～リスクベース・アプローチに基づいた三線管理の観点から～
講師 西村あさひ法律事務所
有吉　尚哉　氏　パートナー弁護士
五十嵐　チカ　氏　カウンセル弁護士 
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開催日時 2019-05-30（木）　13:30～16:30
セミナー名 マネーロンダリング／不正対策の対応実務とKYCデータ活用
～犯収法、外為法、FATF、金融庁ガイドラインなどへの実務対応～
講師 中崎国際法律事務所
代表弁護士
中崎　隆　氏 
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開催日時 2019-06-18（火）　13:30～16:30
セミナー名 マネロン・テロ資金供与対策における実効的なリスク低減とリスク遮断
～的確なリスク低減・遮断のための措置と実効性の検証・改善～
講師 弁護士法人中央総合法律事務所
弁護士
（前金融庁監督局総務課課長補佐、金融証券検査官）
髙橋　瑛輝　氏  
補足事項 ※講師とご同業にあたる方・個人のご参加はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 
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