セミナー情報

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FATFに関するセミナー


4 件中 1 ～ 4件を表示します
受講区分 会場
オンライン
開催日時 2021-08-26（木）　13:30～16:30
セミナー名 AI/アナリティクスの活用によるマネロン対策の高度化
講師 有限責任監査法人トーマツ
ファイナンシャルインダストリー
佐藤　雄一　氏　シニアマネジャー
デロイトアナリティクス
大場　久永　氏　マネジャー 
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受講区分 会場
オンライン
開催日時 2021-09-02（木）　9:30～12:30
セミナー名 金融機関における外国人取引の 最新動向と実務対応のポイント
～コロナ禍の影響をふまえAML/CFTの観点を中心に解説～
講師 潮見坂綜合法律事務所
弁護士
鈴木　正人　氏 
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受講区分 会場
オンライン
開催日時 2021-09-24（金）　9:30～12:30
セミナー名 FATF第4次対日相互審査結果を踏まえたAML/CFT対策
～態勢高度化とシステム強化のポイント～
講師 株式会社野村総合研究所
金融グローバルソリューション事業部
金融犯罪対策ソリューショングループ
上級システムアナリスト
高田　貴生　氏 
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受講区分 会場
オンライン
開催日時 2021-09-30（木）　14:00～17:00
セミナー名 日本におけるマネーロンダリング・テロ資金供与対策の課題
～FATF報告書を受けた最新動向～
講師 中崎・佐藤法律事務所
代表弁護士
中崎　隆　氏 
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