過去に開催したセミナー71 件中 1 ~ 71件を表示します |
開催日 | 開催区分 | セミナー名 | 講師 |
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2024-02-01 | オンライン | 【リバイバル配信】金融機関が押さえるべき経済安全保障リスクと法制のポイント | 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 弁護士 (元財務省大臣官房企画官(国際局調査課)) 桜田 雄紀 氏 |
2023-10-30 | オンライン | 【長期配信】投資におけるジオポリティカルリスクおよびマネロンを取り巻く最新実務動向 | 株式会社ゆうちょ銀行 コンプライアンス部門 統括役 木嶋 謙吾 氏 |
2023-09-07 | オンライン | 【長期配信】金融機関における対話型AI(生成AI)の活用・導入とそのリスクへの対応 | 有限責任あずさ監査法人 秋場 良太 氏 ディレクター 村上 慶 氏 マネジャー 宇宿 哲平 氏 パートナー |
2023-08-24 | オンライン | 【長期配信】金融機関におけるESG・AML/CFTの影響も踏まえたサードパーティリスク管理の実践 | 弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー弁護士(日本・NY) 金澤 浩志 氏 |
2024-01-31 |
会場 オンライン |
金融機関が押さえるべき経済安全保障リスクと法制のポイント | 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 弁護士 (元財務省大臣官房企画官(国際局調査課)) 桜田 雄紀 氏 |
2023-09-28 | オンライン | 【リバイバル配信】【EXECUTIVE SYMPOSIUM】金融機関におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と今後 | 【齋藤 豊 氏】 (さいとう ゆたか) 金融庁 総合政策局 リスク分析総括課 マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室長 【山根 洋 氏】 (やまね ひろし) 株式会社広島銀行 リスク統括部 マネロン等金融犯罪対策統括室長 【高橋 良輔 氏】 (たかはし りょうすけ) 弁護士法人御堂筋法律事務所 東京事務所 パートナー弁護士 【岡﨑 頌央 氏】 (おかざき のぶひさ) 弁護士法人御堂筋法律事務所 東京事務所 アソシエイト弁護士 【小島 英一 氏】 (こじま ひでかず) 株式会社みずほフィナンシャルグループ グループ執行役員 ジョイントグループCCO 兼 株式会社みずほ銀行 常務執行役員 ジョイントCCO 【宮崎 将 氏】 (みやざき すすむ) 株式会社みずほフィナンシャルグループ/株式会社みずほ銀行 執行理事 コンプライアンス推進部長 |
2023-10-27 |
会場 オンライン |
投資におけるジオポリティカルリスクおよびマネロンを取り巻く最新実務動向 | 株式会社ゆうちょ銀行 コンプライアンス部門 統括役 木嶋 謙吾 氏 |
2023-06-26 | オンライン | 【リバイバル配信】マネロン・テロ資金供与対策強化の態勢整備と実務対応 | PwCあらた有限責任監査法人 井口 弘一 氏 (いぐち こういち) チーフ・コンプライアンス・アナリスト 経歴:東京大学経済学部卒 大手銀行に入行し、調査部、企画部などを経た後、コンプライアンス統括部にてマネー・ローダリング防止や金融犯罪対策の企画業務の責任者として長年従事。2017年に海外銀行の日本現法に転じ、法務・コンプライアンスの統括責任者として従事した後、2021年4月より現職。 株式会社りそなホールディングス 藤井 尚子 氏 (ふじい なおこ) コンプライアンス統括部 AML金融犯罪対策室 グループリーダー 経歴:1988年大和銀行(現りそな銀行)入社。2003年よりAML・金融犯罪対策に係る企画業務や事務システム構築を担当 資格:公認マネー・ローンダリング対策スペシャリスト(CAMS) 書籍:「金融機関のAML実務ガイド リスク評価とシステム対応」(共著) |
2023-09-06 | オンライン | 金融機関における対話型AI(生成AI)の活用・導入とそのリスクへの対応 | 有限責任あずさ監査法人 秋場 良太 氏 ディレクター 村上 慶 氏 マネジャー 宇宿 哲平 氏 パートナー |
2023-08-23 | オンライン | 金融機関におけるESG・AML/CFTの影響も踏まえたサードパーティリスク管理の実践 | 弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー弁護士(日本・NY) 金澤 浩志 氏 |
2023-04-21 | オンライン | 【リバイバル配信】金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策の現状と今後の展望2023 | 有限責任あずさ監査法人 シニアマネジャー 松浦 嘉彦 氏 |
2023-03-31 | オンライン | 【リバイバル配信】金融業界におけるマネロン対策高度化およびAI活用の最新動向と今後の展望 | 株式会社オメガ・パートナーズ 代表取締役 社長 長谷川 貴博 氏 |
2023-03-31 | オンライン | 【リバイバル配信】多様化するキャッシュレス決済サービス別で押さえるべき法務/規制 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業 パートナー 弁護士 長瀨 威志 氏 |
2023-06-23 |
会場 オンライン |
マネロン・テロ資金供与対策強化の態勢整備と実務対応 | PwCあらた有限責任監査法人 井口 弘一 氏 (いぐち こういち) チーフ・コンプライアンス・アナリスト 経歴:東京大学経済学部卒 大手銀行に入行し、調査部、企画部などを経た後、コンプライアンス統括部にてマネー・ローダリング防止や金融犯罪対策の企画業務の責任者として長年従事。2017年に海外銀行の日本現法に転じ、法務・コンプライアンスの統括責任者として従事した後、2021年4月より現職。 株式会社りそなホールディングス 藤井 尚子 氏 (ふじい なおこ) コンプライアンス統括部 AML金融犯罪対策室 グループリーダー 経歴:1988年大和銀行(現りそな銀行)入社。2003年よりAML・金融犯罪対策に係る企画業務や事務システム構築を担当 資格:公認マネー・ローンダリング対策スペシャリスト(CAMS) 書籍:「金融機関のAML実務ガイド リスク評価とシステム対応」(共著) |
2023-01-27 | オンライン | 【リバイバル配信】金融機関における非対面サービスおよびチャネル拡大において留意すべきマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策 | 株式会社NTTデータ経営研究所 金融政策コンサルティングユニット シニアマネージャー 山本 邦人 氏 |
2023-04-20 | オンライン | 金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策の現状と今後の展望2023 | 有限責任あずさ監査法人 シニアマネジャー 松浦 嘉彦 氏 |
2023-01-13 | オンライン | 【EXECUTIVE SYMPOSIUM】【リバイバル配信】金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策の最新実務 | 【基調講演】 金融庁 総合政策局 マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室長 萬場 大輔 氏 【特別講演1】 弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー弁護士・公認不正検査士 髙橋 瑛輝 氏 【特別講演2】 株式会社静岡銀行 コンプライアンス部 マネロン等金融犯罪対策統括グループ長 望月 俊吏 氏 【特別講演3】 株式会社三井住友銀行 コンプライアンス部 AML金融犯罪対応室長 植田 敬 氏 他複数社登壇 |
2023-03-30 |
会場 オンライン |
金融業界におけるマネロン対策高度化およびAI活用の最新動向と今後の展望 | 株式会社オメガ・パートナーズ 代表取締役 社長 長谷川 貴博 氏 |
2023-03-30 | オンライン | 多様化するキャッシュレス決済サービス別で押さえるべき法務/規制 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業 パートナー 弁護士 長瀨 威志 氏 |
2022-12-02 | オンライン | 【リバイバル配信】<元金融庁検査官が解説>AML/CFT対応と疑わしい取引の届出を中心としたリスク管理態勢の強化のポイント | 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 弁護士 吉森 大輔 氏 |
2022-11-21 | オンライン | 【リバイバル配信】金融機関によるコンプライアンス・リスク管理に係る環境変化への対応と不祥事の予防・対応 | 霽月法律事務所 代表弁護士 大野 徹也 氏 |
2022-11-18 | オンライン | 【リバイバル配信】メタバース・ビジネスの最新動向と実務における法的課題 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 パートナー弁護士 河合 健 氏 スペシャル・カウンセル弁護士 中崎 尚 氏 |
2022-11-09 | オンライン | 【リバイバル配信】2024年に向けたマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の高度化 | 弁護士法人御堂筋法律事務所 東京事務所 パートナー弁護士 高橋 良輔 氏 弁護士 岡﨑 頌央 氏 |
2022-11-01 | オンライン | 【リバイバル配信】<緊急開催>2022事務年度金融行政方針の読み解き | 専修大学商学部 教授 渡邊 隆彦 氏 |
2023-01-19 | オンライン | 金融機関における非対面サービスおよびチャネル拡大において留意すべきマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策 | 株式会社NTTデータ経営研究所 金融政策コンサルティングユニット シニアマネージャー 山本 邦人 氏 |
2022-10-13 | オンライン | 【リバイバル配信】保険会社に求められるAML/CFT管理態勢 | プロアクト法律事務所 弁護士・公認不正検査士 徳山 佳祐 氏 |
2022-12-13 | オンライン | 【EXECUTIVE SYMPOSIUM】金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策の最新実務 | 【基調講演】 金融庁 総合政策局 マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室長 萬場 大輔 氏 【特別講演1】 弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー弁護士・公認不正検査士 髙橋 瑛輝 氏 【特別講演2】 株式会社静岡銀行 コンプライアンス部 マネロン等金融犯罪対策統括グループ長 望月 俊吏 氏 【特別講演3】 株式会社三井住友銀行 コンプライアンス部 AML金融犯罪対応室長 植田 敬 氏 他複数社登壇 |
2022-09-12 | オンライン | 【リバイバル配信】金融機関における継続的顧客管理を中心としたマネロン等対策の実務上の対応ポイント | 牛島総合法律事務所 パートナー弁護士 大澤 貴史 氏 |
2022-09-06 | オンライン | 【リバイバル配信】金融機関におけるサードパーティリスク管理とESG・AML/CFTの観点も踏まえたリスク低減の実践 | 弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー弁護士(日本/NY) 金澤 浩志 氏 |
2022-11-22 | オンライン | <元金融庁検査官が解説>金融機関に求められるAML/CFT対応と疑わしい取引の届出を中心としたリスク管理態勢の強化のポイント | 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 弁護士 吉森 大輔 氏 |
2022-08-10 | オンライン | 【リバイバル配信】マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の強化に向けた取引フィルタリング・モニタリング態勢整備 | PwCあらた有限責任監査法人 チーフ・コンプライアンス・アナリスト 井口 弘一 氏 |
2022-11-10 | オンライン | 金融機関によるコンプライアンス・リスク管理に係る環境変化への対応と不祥事の予防・対応 | 霽月法律事務所 代表弁護士 大野 徹也 氏 |
2022-11-09 | オンライン | メタバース・ビジネスの最新動向と実務における法的課題 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 パートナー弁護士 河合 健 氏 スペシャル・カウンセル弁護士 中崎 尚 氏 |
2022-08-08 | オンライン | 【リバイバル配信】資金移動業における態勢整備上のポイント | PwCあらた有限責任監査法人 ガバナンス・リスク・コンプライアンス・アドバイザリー部 杉山 典彦 氏 エグゼクティブ・アドバイザー 中川 優伸 氏 アドバイザー |
2022-10-28 | オンライン | 2024年に向けたマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の高度化 | 弁護士法人御堂筋法律事務所 東京事務所 パートナー弁護士 高橋 良輔 氏 弁護士 岡﨑 頌央 氏 |
2022-10-21 | オンライン | <緊急開催>2022事務年度金融行政方針の読み解き | 専修大学商学部 教授 渡邊 隆彦 氏 |
2022-09-30 | オンライン | 保険会社に求められるAML/CFT管理態勢 | プロアクト法律事務所 弁護士・公認不正検査士 徳山 佳祐 氏 |
2022-09-29 | オンライン | 話題上昇中のBNPL(後払い決済)が丸わかり!押さえておくべき国内外の最新動向から今後の展望まで | 株式会社ネットプロテクションズ 執行役員 秋山 瞬 氏 |
2022-06-27 | オンライン | 【リバイバル配信】マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策における継続的顧客管理の高度化のポイント | 弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー弁護士 國吉 雅男 氏 |
2022-06-07 | オンライン | 【リバイバル配信】金融事業・FintechにおけるeKYC・セキュリティ対策の高度化 | LINE Pay株式会社 CISO 笹川 豪介 氏 |
2022-08-31 | オンライン | 金融機関における継続的顧客管理を中心としたマネロン等対策の実務上の対応ポイント | 牛島総合法律事務所 パートナー弁護士 大澤 貴史 氏 |
2022-05-26 | オンライン | 【リバイバル配信】AML/CFT FATF第4次対日相互審査後の実務対応と国内外の経済制裁の最新動向 | ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業) パートナー弁護士 末冨 純子 氏 |
2022-08-25 | オンライン | 金融機関におけるサードパーティリスク管理とESG・AML/CFTの観点も踏まえたリスク低減の実践 | 弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー弁護士(日本/NY) 金澤 浩志 氏 |
2022-05-13 | オンライン | 【リバイバル配信】<有識者と実務担当者が語る>暗号資産交換業におけるAML・リスク管理等の最新動向 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業 長瀨 威志 氏 パートナー コインチェック株式会社 コーポレート管理部 企画G 篠原 雄 氏 |
2022-05-09 | オンライン | 【リバイバル配信】金融機関におけるFATF第4次対日相互審査後の動向を見据えたAMLシステム高度化のポイント | アクセンチュア株式会社 ビジネスコンサルティング本部 シニアマネジャー 忍田 伸彦 氏 |
2022-07-29 | オンライン | マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の強化に向けた取引フィルタリング・モニタリング態勢整備 | PwCあらた有限責任監査法人 チーフ・コンプライアンス・アナリスト 井口 弘一 氏 |
2022-07-12 | オンライン | 国内外の経済制裁・拡散金融規制の最新動向とAML/CFT/経済制裁コンプライアンス・スクリーニング強化手法 | 真和総合法律事務所 パートナー弁護士 高橋 大祐 氏 |
2022-06-15 | オンライン | マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策における継続的顧客管理の高度化のポイント | 弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー弁護士 國吉 雅男 氏 |
2022-05-27 | オンライン | 金融事業・FintechにおけるeKYC・セキュリティ対策の高度化 | LINE Pay株式会社 CISO 笹川 豪介 氏 |
2022-05-17 | オンライン | AML/CFT FATF第4次対日相互審査後の実務対応と国内外の経済制裁の最新動向 | ベーカー&マッケンジー法律事務所 (外国法共同事業) パートナー弁護士 末冨 純子 氏 |
2022-04-28 |
会場 オンライン |
<有識者と実務担当者が語る>暗号資産交換業におけるAML・リスク管理等の最新動向 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業 長瀨 威志 氏 パートナー コインチェック株式会社 コーポレート管理部 企画G 篠原 雄 氏 |
2022-04-22 |
会場 オンライン |
金融機関におけるFATF第4次対日相互審査後の動向を見据えたAMLシステム高度化のポイント | アクセンチュア株式会社 ビジネスコンサルティング本部 シニアマネジャー 忍田 伸彦 氏 |
2022-03-22 |
会場 オンライン |
マネロン・テロ資金供与対策における実務対応のポイントとグッドプラクティス | 有限責任監査法人トーマツ ファイナンシャルサービシーズ 橘 敦志 氏 シニアマネジャー 鹿島 浩司 氏 マネジャー |
2022-03-03 | オンライン | 【EXECUTIVE SYMPOSIUM】金融機関におけるマネロン等金融犯罪への対応と継続的顧客管理 | 株式会社横浜銀行 光安 豊史 氏 株式会社新生銀行 山本 好昭 氏 弁護士法人中央総合法律事務所 高橋 瑛輝 氏 |
2022-02-22 |
会場 オンライン |
第4次FATF対日相互審査結果を踏まえたAI活用により高度化するAMLの最新動向と技術開発方針 | 株式会社オメガ・パートナーズ 代表取締役 社長 長谷川 貴博 氏 |
2022-02-15 |
会場 オンライン |
<令和4年度>金融機関のマネロン実務の必須変化と更なる進化の方向性 | 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所 カウンシル(元日本銀行 金融機構局審議役) 弁護士・弁理士 長野 聡 氏 |
2022-02-09 |
会場 オンライン |
国内外の経済制裁・拡散金融規制の最新動向とコンプライアンス・スクリーニング強化手法 | 真和総合法律事務所 パートナー弁護士 高橋 大祐 氏 |
2022-01-25 |
会場 オンライン |
基礎から学ぶケイマン・ファンドの法務 | Harneys法律事務所 香港オフィス パートナー弁護士 范 宇晟 氏 |
2022-01-19 |
会場 オンライン |
生命保険会社におけるマネロン/テロ資金供与対策 | プロアクト法律事務所 弁護士・公認不正検査士 徳山 佳祐 氏 |
2022-01-17 |
会場 オンライン |
Embedded Financeの可能性と法的留意点 | 創・佐藤法律事務所 代表弁護士 斎藤 創 氏 アソシエイト弁護士 浅野 真平 氏 |
2021-12-24 | オンライン | 【リバイバル配信】FATF第4次対日相互審査結果を踏まえたAML/CFT対策 | 株式会社野村総合研究所 金融グローバルソリューション事業部 金融犯罪対策ソリューショングループ 上級システムアナリスト 高田 貴生 氏 |
2021-12-20 |
会場 オンライン |
FATF審査結果を踏まえた中小・地域金融機関等のマネロン・テロ資金供与リスク管理 | プロアクト法律事務所 弁護士 大野 徹也 氏 |
2021-11-16 |
会場 オンライン |
海外オルタナティブファンド投資の法務 | 森・濱田松本法律事務所 安部 健介 氏 パートナー 弁護士 下瀬 伸彦 氏 カウンセル 弁護士 |
2021-11-09 | オンライン | 【EXECUTIVE SYMPOSIUM】FATF第4次対日相互審査結果を踏まえた今後求められる金融機関のAML/CFTの実務対応 | 金融庁 尾崎 寛 氏 広島銀行 山根 洋 氏 弁護士法人中央総合法律事務所 國吉 雅男 氏 |
2021-10-18 |
会場 オンライン |
<緊急開催>2021事務年度の金融行政方針を読み解く | 専修大学商学部 教授 元 三菱UFJフィナンシャル・グループ コンプライアンス統括部長 渡邊 隆彦 氏 |
2021-10-07 |
会場 オンライン |
<基礎を徹底解説>マネロン・テロ資金供与対策におけるリスクベース・アプローチ | 森・濱田松本法律事務所 弁護士 白根 央 氏 |
2021-10-06 |
会場 オンライン |
<重要ポイントを集中解説>FATF第4次対日相互審査報告書を踏まえた金融機関等におけるマネロン・テロ資金供与対策 | 弁護士法人御堂筋法律事務所 東京事務所 弁護士 高橋 良輔 氏 |
2021-09-30 |
会場 オンライン |
日本におけるマネーロンダリング・テロ資金供与対策の課題 | 中崎・佐藤法律事務所 代表弁護士 中崎 隆 氏 |
2021-09-24 |
会場 オンライン |
FATF第4次対日相互審査結果を踏まえたAML/CFT対策 | 株式会社野村総合研究所 金融グローバルソリューション事業部 金融犯罪対策ソリューショングループ 上級システムアナリスト 高田 貴生 氏 |
2021-09-02 |
会場 オンライン |
金融機関における外国人取引の 最新動向と実務対応のポイント | 潮見坂綜合法律事務所 弁護士 鈴木 正人 氏 |
2021-08-26 |
会場 オンライン |
AI/アナリティクスの活用によるマネロン対策の高度化 | 有限責任監査法人トーマツ ファイナンシャルインダストリー 佐藤 雄一 氏 シニアマネジャー デロイトアナリティクス 大場 久永 氏 マネジャー |