【会場受講】ポストFATF対日審査を見据えたAML/CFT対策と継続的顧客管理の高度化
受講区分 会場
開催日時 2021-01-29（金）　9:30～12:30
講師 EY・ストラテジー・アンド・
コンサルティング株式会社
アソシエート・パートナー
（元：財務省 国際局 国際機構課 資金移転対策室長）
福島　俊一　氏

財務省国際局で経済制裁やマネロン・テロ資金対策に取り組む　2008年よりFATF事務局に出向し、第4次勧告の策定等に関与　2014年からは外国為替室長として、米財務省OFACと連携して対北朝鮮やイラン制裁等に取り組む　2015－2016年にはFATFの対シンガポール相互審査の審査員を務め、2017－2019年は北海道財務局に金融監督官として出向し、地元金融機関へのマネロン対策を支援　2019年7月から資金移転対策室長として、FATF対日審査を取りまとめた　2020年7月より現職

開催地 カンファレンスルーム（株式会社セミナーインフォ内）
概要 新型コロナウィルスの感染拡大に伴って延期されていたFATF対日審査の審議は2021年6月に迫り、8月頃には審査報告書が公表される見通しである。審査報告書の公表は、相互審査の通過点でしかなく、指摘される不備事項の改善へ向けたフォローアップ・プロセスの「はじまり」である。そこで、すでに審査を終えたFATF加盟国が相互審査で何を指摘され、それにどのように対応しているかを知ることで、ポスト対日審査におけるマネロン・テロ資金供与対策の＜傾向と対策＞を考える。また、地政学リスクの高まりから、経済制裁、とりわけ米国OFACの規制動向には高いアンテナを張る必要がある。セミナー後半では、OFAC規制のしくみを概説し、その＜傾向と対策＞を考える。

※当日までの公表情報によっては講演項目・内容に一部変更の可能性がございます。
詳細 １．FATF対日審査の現状と見通し
（１）FATF対日審査の現状
（２）実施状況の芳しくない項目
（３）他国の審査結果及びフォローアップの状況など

２．金融庁・マネロンガイドライン改訂

３．事例で考える継続的顧客管理
（１）事例１：マルチ商法で集めた資金のローンダリング
（２）事例２：実態不明な外国送金の取次ぎ
（３）応用：“銀行連携”における継続的顧客管理のあり方

４．FATF対日審査後のパラダイムシフトに備えて
（１）FATF対日審査後の見通し
（２）リスクベース・アプローチのおさらい

５．OFAC規制について
（１）OFAC規制の概要
（２）OFACによる最近の処分事例
（３）OFAC規制の傾向と対策

６．質疑応答 ※ 講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。会場受講の場合はPCはお使いいただけません。
お問合わせ 株式会社セミナーインフォ　　セミナー運営事務局
TEL ： 03-3239-6544　　　FAX ： 03-3239-6545　　　E-mail ： customer@seminar-info.jp