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AIを活用したAML業務の高度化 ～第4次FATF対日相互審査を前にしたAI活用を考察～ |
| 受講区分 | 会場 |
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| 開催日時 | 2018-05-15（火） 9:30～12:30 |
| 講師 |
株式会社オメガ・パートナーズ 代表取締役 社長 取締役 金融工学事業部 事業部長 長谷川 貴博 氏 株式会社オメガ・パートナーズ代表取締役社長 東北大学大学院理学研究科数学専攻修了 大学院修了後、富士通株式会社に入社 金融システム・エンジニアとして、大規模システム開発に従事 その後、みずほフィナンシャルグループのクオンツ・アナリストに転身し、デリバティブ・ビジネスやリスク管理業務に従事 株式会社Sound-Fの金融工学部門のマネージャを経て、2015年12月に株式会社オメガ・パートナーズを設立し、代表取締役社長に就任 現在は、金融機関向けAI 開発等のPMに従事している 近著「AI化する銀行(幻冬舎MC)」（17年12月） |
| 開催地 | カンファレンスルーム（株式会社セミナーインフォ内） |
| 概要 | 反社会的勢力への資金提供や脱税目的のマネーロンダリングが世界的に問題になっており、その対策であるAML(アンチマネーロンダリング)を怠ることで、巨額の制裁金を支払うだけではなく、最悪の場合には免許の取り消しもあり得ます。加えて、FATF対日相互審査などのグローバル基準を踏襲した規制は年々厳しくなっており、AML業務の高度化が求められています。 本講演では、AI技術を活用した最新のAML対策事例を紹介し、FATF対日相互審査などのグローバル基準の規制対応に対して、AI技術の有効性や業務高度化の可能性を考察します。 |
| 詳細 |
１．AMLとは （１）AMLは大きな経営リスクである （２）なぜAML対策は難しいのか ２．AML に関する当局対応 ～日本のAML対応とFATF第4次対日相互審査 ３．仮想通貨とAML （１）仮想通貨を利用したマネーロンダリングへの懸念 （２）仮想通貨の基礎技術「ブロックチェーン」は、マネーロンダリングを助長するのか （３）仮想通貨交換業者に求められるAML対策とは ４．AMLに関する業務システムと必要なITスキル （１）関係する自社の業務システムはどれだ （a）AML業務の必須データは、勘定系システムに集まる （b）AML業務から見た勘定系システムとその周辺システム （２）高度化するAML 業務に必要なITスキルとは （a）AIはデータ解析に有効である （b）AI向けプログラミングとAML 業務 （c）AI向けプログラミングは身近な業務ツールとなる ５．AIと銀行業務 ～AI化する銀行 ６．AI化するAML 業務 （１）海外事例にみるAML 業務のAI 活用事例 （a）自行システム＋オープンデータでKYC を実施する （b）SNS・WEB 情報とAML 業務 （c）AI 活用AML ソリューションの紹介 （２）AI化したAML 業務はRegTech（Regulation + Technology）の代表格 ７．AML業務へのAI活用 （１）AML業務へのAI 活用を考察 （a）疑わしき取引を検知する「モニタリング」システムとAI活用 （b）KYCを実施する「フィルタリング」システムとAI活用 （２）FATF対日相互審査にAI 活用は有効か （a）FATF対日相互審査とAI化したAML 業務の対応範囲 （b）FATF対日相互審査に活用できるAIとは ８．今後のAML業務 ９．質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PC の使用等はご遠慮ください |
| お問合わせ |
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